Die DIAN-Forschung spritzt auf Pastorin Maria Luisa Piraquive

Seit 2010 führt die Generalstaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen die von María Luisa Piraquive geführte Kirche wegen angeblicher Geldwäsche durch. Diese Untersuchung hat nicht zur Erteilung einer Anordnung zur Einleitung eines förmlichen Prüfverfahrens geführt.

Die Kirche ist eine grundlegende Hochburg der politischen Bewegung MIRA, zu der derzeit 3 Senatoren und ein Vertreter in der bevorstehenden Legislaturperiode gehören. Tatsächlich unterstützten sie die Kandidatur von Präsident Iván Duque und haben einen Kandidaten für das Präsidentenamt ins Leben gerufen Konsultationen am 13. März für das Koalitionsteam für Kolumbien, Aydeé Lizarazo.

Die Familie Piraquive sieht sich jedoch mit Beschwerden über Unregelmäßigkeiten konfrontiert, die angeblich auf Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Drogenhandel hinweisen. Aus diesem Grund stand Maria Luisa vor dem Verwaltungsgericht von Cundinamarca vor der Direktion für nationale Steuern und Zoll, DIAN.

Seit 2015 konfrontierte „die Schäferin“ das Management, weil sie nicht auf ein Petitionsrecht reagierte, in dem Informationen über eine Beschwerde gegen sie angefordert wurden. Laut Caracol Radio „teilte DIAN dem Pastor mit, dass diese Informationen vertraulich seien, da sie die Identität des Beschwerdeführers schützen mussten. Dieses Unternehmen versicherte auch, dass es die gesammelten Informationen gegenüberstellen und untersuchen musste, bevor der Befragte von der Aktion Kenntnis hatte.“

Nach Angaben der Time Investigative Unit wurde Óscar Jair Bedoya Piraquive von der Staatsanwaltschaft wegen des mutmaßlichen unregelmäßigen Umgangs mit Zehnten und Geldwäsche untersucht. Sie weisen darauf hin, dass Priscila Angula, ein ehemaliges Mitglied der Kirche, in erster Linie von der Justizbehörde interviewt wurde, um Informationen zu erhalten, die sie über eine angebliche irreguläre Kapitalerhöhung hatte. Später wurde sie aufgefordert, zu erklären und stellte fest, dass Dollars über die kolumbianische Grenze zu Ecuador in bar eingezahlt wurden.

Alle diese laufenden Untersuchungen, die auf die Familie Piraquive hinweisen, haben María Luisa, die laut DIAN Teil der Gruppe der großen Steuerzahler ist, als sichtbaren Kopf, und es war dieser Teil des Unternehmens, der die vom Pastor im Jahr 2012 gemeldeten Einnahmen untersuchte.

Caracol Radio erklärt, dass im Grunde zwei Untersuchungen laufen, eine wegen Steuerhinterziehung und die andere wegen Unterlassung von Vermögenswerten. Für DIAN wurde María Luisa Piraquive untersucht und unterliegt der Überwachung und eventuellen Liquidation und Sanktion.

Der Beschwerdegegner gewann den Aufruf zur Beharrlichkeit, ein Instrument, das die Bürger vorbringen, wenn eine Behörde behauptet, sie könne keine X- oder Y-Informationen liefern, weil sie Vorbehalte hat. Das Verwaltungsgericht von Cundinamarca stimmte ihm zu und befahl DIAN, ihm die vom Pastor angeforderten Informationen zu geben.

Der Fall, der seit mehr als einem Jahrzehnt andauert und in dem die Familie Piraquive untersucht wird, musste von den politischen Waffen, die die Führer der Ministerialkirche Gottes von Jesus Christ International schützen, „mit einer Pinzette“ behandelt werden.

Alexandra Moreno Piraquive, Mitbegründerin der politischen Bewegung MIRA und derzeit im kolumbianischen Konsulat in New York tätig, beschuldigte die Polizei, dass sie ihre Kommunikation illegal abfangen würden. Dies wurde in einem Brief an den damaligen Präsidenten Juan Manuel Santos beigefügt, während sie als bevollmächtigte Ministerin in New York fungierte.

In der Erklärung forderte sie sie auf, angebliche Follow-ups zu untersuchen, denen sie und andere Parteimitglieder Opfer waren. Das Argument, das sie in dem Brief vorbrachte, war, dass sie abgefangen wurde, weil sie die Beförderung eines leitenden Offiziers nicht unterstützt und die eines anderen in Frage gestellt hatte.

Dies wurde vorgestellt, während Untersuchungen zu unregelmäßigem Zehnten- und Zehntmanagement durchgeführt wurden.

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