Vermietung von Sparkonten: Dies wäre die Operation, die von russischen Bürgern geleitet wird, um Geld nach Kolumbien einzuzahlen und die Wahlen zu beeinflussen

Nationale und internationale Behörden sind auf der Spur eines Netzwerks, das von Bürgern russischer Herkunft geführt wird und Sparkonten von Leuten der niedrigen und bürgerlichen Klasse mieten würde, um große Geldbeträge nach Kolumbien zu bringen.

Dies wurde durch eine Untersuchung von RCN News angekündigt, die ergab, dass ein Mann aus Kasachstan, den sie „Shurik“ nennen, hinter den Operationen dieser Gruppe im Land stehen würde. Anscheinend werden die Bargeldsummen aus russischem Gebiet in Beträgen von rund 5, 11 und 15 Millionen Pesos erfasst, und anschließend wird das Silber an verschiedenen Geldautomaten in Bogotá abgehoben.

Durch telefonisches Abfangen konnte überprüft werden, ob „Shurik“, der mit einem Touristenvisum in das Land eingereist ist, kolumbianische Staatsbürger kontaktiert und ihnen die Vorteile erklärt, die sie erhalten würden, wenn sie ihre Bankkonten wie Provisionen leihen würden. Darüber hinaus ist dieses Subjekt für die Koordinierung der einzelnen internationalen Sendungen verantwortlich.

„Hallo Gonzalo, schauen Sie zum Beispiel, wir arbeiten jetzt mit seinem Konto, aber wenn wir mit ihm fertig sind, werden wir an andere Personen ausgeliehen, die ihr Profil verleihen werden, und jede Person, die drinnen ist, erhält Provision“, erklärt Shurik 'einem der Opfer in einem Dialog veröffentlicht von der oben genannten Medienagentur.

In den Berichten der Behörden wird argumentiert, dass diese Verfahren Teil einer transnationalen Geldwäsche- und Spionageaktion wären, deren Ziel es wäre, „Gruppen zu finanzieren, die beabsichtigen, die öffentliche Ordnung zu destabilisieren und sich am nächsten Wahltag einzumischen“.

Das ausländische Netzwerk hätte zwei Aktionspunkte: einen in Bogotá und den anderen in Medellin. Ebenso konnte die Untersuchung von Noticias RCN feststellen, dass der europäische Bürger über alle Unterlagen der russischen Botschaft verfügt, sodass er sich frei durch Kolumbien bewegen kann, da er nicht vorbestraft ist.

Die Financial Information and Analysis Unit (UIAF) verfolgte seit 2018 Geldbewegungen, was darauf hindeutet, dass bis heute mehr als 146 Millionen Dollar gewaschen wurden. In einem anderen Abschnitt des Berichts wird angegeben, dass das gesamte Bargeld über Geldautomaten in Kryptowährungen umgewandelt wird, um russische Steuern zu umgehen.

Der ehemalige Verteidigungsminister Camilo Ospina versicherte in den letzten Stunden, dass die Aktionen dieser ausländischen Gruppen darauf abzielen, sich in die Politik einzumischen. „Was sie tun, ist im Grunde genommen nach Einmischung in das politische Problem zu suchen und zu sehen, wie sie eingreifen können, was sie tun können. Was wir mit Geheimdienstinformationen haben, ist, dass sie versuchen zu sehen, wie sie Ressourcen integrieren und ob sie jemals in den Prozess eingreifen können „, sagte er in einem späteren Interview mit RCN.

Ebenso gab der ehemalige Beamte an, dass ein Teil der Ressourcen zur Finanzierung der Aktion der sogenannten „ersten Linie“ während der Demonstrationen im Land verwendet wurde: „Sie finanzieren die Frontlinie, das heißt, und es zeigt, dass das, was letztes Jahr passiert ist, von ihnen finanziert wurde. Es muss bedacht werden, dass die ankommenden Ressourcen mit den Russen zusammenhängen.“

Eine kürzlich von der Zeitung El Tiempo durchgeführte Untersuchung ergab auch, dass aus Russland gesendete Gelder in das Land injiziert worden waren, um mehrere der im November 2019 verzeichneten Proteste zu finanzieren. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Demonstrationen für die Ermordung des jungen Dilan Cruz durch einen Agenten der Mobile Anti-Riot Squadron (Esmad) in Erinnerung bleiben.

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