Der Staatsanwalt bat darum, den Finanzier „k“ Ernesto Clarens zu einem Prozess zu schicken, in dem Geld vor Korruption gewaschen wurde.

Bundesstaatsanwalt Gerardo Polisita bat am Donnerstag, dass ein Richter Julian Ercolini 12 weitere Personen, denen vorgeworfen wird, rechtliche Garantien für Verhandlungen im Wert von mehr als 500 Millionen Dollar „aufgrund von Korruptionshandlungen“ wie dem Finanzier Ernesto Clarence zu einer mündlichen Verhandlung schicken werde. Für Lázaro Baez, Geschäftsmann Lázaro Baez, die Achse der Grupo Australia, indem er Zugeständnisse für öffentliche Arbeiten machte, das Land „.Baez, diese Mittel wurden Cristina zur Verfügung gestellt. Dies ist ein weiteres Gerichtszentrum, in dem Vizepräsident Kirchner und ehemalige Beamte strafrechtlich verfolgt werden.

Clarence wurde von Nestor Kirchner als bevorzugter Finanzier ausgewählt und hätte sein Engineering so organisiert, dass er das untersuchte Geld überweisen konnte. Sein Unternehmen namens Inverness vermutete immer, dass es „in Nestor investieren“ bedeutete. 10 Jahre lang wechselte er von einem gewöhnlichen Makler zu einem der mächtigsten Betreiber des Kirchenismus, und als die Laptoptasche explodierte, befand er sich 2018 in einer Erklärung, die zwischen dem Staatsanwalt Carlos Stornelli und dem verstorbenen Richter einen Schlag versetzte. Unter den „Bedauern“ von Mega Files wurde einer: Claudio Bonadio akzeptiert seine Rolle als „angeklagter Verbündeter“ zu dieser Zeit.

In einem 140-seitigen Kommentar, auf den Infobe zugreift, erklärte der Staatsanwalt von Polisita, wie Baez, der designierte Organisator des illegalen Vereins, „Ernesto Clarence nutzen wird, um komplexe Finanztechniken zu etablieren, damit das vom Land erhaltene Geld legalisiert werden kann. Durch Betrug bei öffentlichen Straßenarbeiten, wo sie strafrechtlich verfolgt wurden.“

Laut der Staatsanwaltschaft „besteht ein enger Zusammenhang zwischen der illegalen Vereinigung von Betrug in der öffentlichen Verwaltung und der hier untersuchten Geldwäsche. „Warum? In diesem Fall konnte laut Staatsanwaltschaft „bestätigt werden, dass Bez nach dem Diebstahl von Geldern aus dem Land durch Betrug bei öffentlichen Straßenarbeiten den Straßen- und Recyclingprozess nutzte, damit die Mittel frei entsorgt werden konnten. Das Manöver erfolgte „durch Vorstellungskraft über Ausgaben, die es bei öffentlichen Arbeiten nicht gibt“.

Deshalb betonte er, dass das frühere Verbrechen der Geldwäsche die Enttäuschung eines Landes sei, in dem der ehemalige Planungsminister Julio de Vido mit Cristina Kirchner, dem ehemaligen Minister für öffentliche Arbeiten José Lopez und Nestor Kirchners Cousin Carlos Santiago Kirchner vor Gericht steht. Wir durchlaufen derzeit die letzte Phase mit dem letzten Zeugen und in mündlichen Verhandlungen, in denen vor Jahresende eine Entscheidung getroffen werden kann, wie es der Gerichtshof selbst widerspiegelt, wenn weitere Anhörungen hinzugefügt werden, um das Verfahren fortzusetzen.

Policita, die den Fall gegen den CFK untersuchte, sagte, dass er derzeit vor dem Bundesgericht 2 erörtert wird: „Zwischen Mai 2003 und Dezember 2015 wurde ein Korruptionsprogramm eingeführt, damit Beamte mit Zuständigkeit im Bereich der öffentlichen Arbeiten - der Präsident, der Minister, der Sekretär und der stellvertretender Sekretär - die Nationalstraße. Die Verwaltung erhielt sehr viele öffentliche Mittel und wurde der Provinz Santa Cruz mit den Beiträgen der Verantwortlichen für die Intervention der lokalen Behörden betraut. Auf diese Weise werden sie unregelmäßig mit „Bayz“ ausgezeichnet. „Es erhielt etwa 80% der staatlich finanzierten Arbeit“, sagte er. „Die 51 Verträge für den im August 2016 aktualisierten Gesamtbetrag beliefen sich auf 46 Milliarden Pesos, was damals rund 3 Millionen Dollar entspricht“, sagte er.

Polisita sagte, dass Bayz mit dem Geld an Ernesto Clarence appellierte. „Und gemeinsam entwickelten sie einen komplexen Geldwäschemechanismus, der die Beiträge der übrigen Angeklagten nutzte, basierend auf den hypothetischen Schlussfolgerungen ständiger Handels- und Finanzintermediäre unter dem Deckmantel einzigartiger Kosten. Obwohl es sich um ein öffentliches Unternehmen handelt, hat es keinen wirklichen kommerziellen Zweck. Ziel ist es, seine rechtliche Präsenz zu demonstrieren und es zu diesem Zeitpunkt in Bargeld von etwa 160 Millionen Dollar oder mehr umzuwandeln.

Dieser Kommentar erklärt, wie ein Geldwäschemanöver aussehen würde. Der erste Schritt bestand darin, „mindestens 790 Millionen Pesos vom australischen Bau an GOTY SA (Bayz) zu leiten“. „Das erste Unternehmen konnte mehr als ein Viertel seines Einkommens in letzteres umwandeln und es zu einer Brückenfirma für Manöver machen.“ . Ziel war es, „Ernesto Clarence, der Invernest kontrollierte, der das Finanzmanagement von Gotti SA anvertraute, Mittel zur Verfügung zu stellen“ sowie „in der größten öffentlichen Ausstellung von Australian Construction Mittel aus illegalen Ursprüngen zu gewinnen“.

Die Staatsanwaltschaft sagte, der zweite Schritt bestehe darin, „Geld von der Falcon-Gruppe abzuheben, indem nicht vorhandene Kosten simuliert werden, die sich auf Operationen im Zusammenhang mit den allgemeinen Kosten zu beziehen scheinen, die für die öffentlichen Arbeiten von Gotti SA erforderlich sind.“ Mehr als 8.000 Rechnungen von 65 Lieferanten beliefen sich auf 677 Millionen Pesos bei hypothetische Kosten.

Die dritte Phase des Manövers erschien, als die Bilanzierung der Mittel für Unternehmen außerhalb der Gruppe gesichert wurde. Unter diesen Finanziers wurden die Hauptfinanziers von der Clarence Group kontrolliert, was es ihnen „ermöglichte, einen Schritt über die Distanz der Fonds hinauszugehen und sie in Bargeld umzuwandeln, was die Rückverfolgbarkeit störte“, erklärte er. „All dies geschah kontinuierlich und gleichzeitig zwischen Januar 2005 (als der erste Geldtransfer stattfand) und bis Dezember 2009, als der letzte Scheck von Invernest abgezogen wurde“, sagte er.

Clarences Fall wurde im November 2020 angeklagt. Die Bundeshandelskammer bestätigte die Anklageschrift des Hauptangeklagten im September 2021 und entschied über die mangelnde Qualifikation der anderen Beteiligten. Der Fall wird noch von mehreren Verdächtigen untersucht, aber der Staatsanwalt forderte sie auf, vor Gericht zu gehen, da er verstand, dass die Analyse der Beweise gegen die mit Clarence verbundene Gruppe von Personen abgeschlossen war. Dies sind Alberto Eduardo di Gianni, Guido Santiago Blondo, Rafael Mateo Mullini, Cesar Gerardo Andres und Andrés Ketchian, Armando Oled, Hector Daniel Doldi und Maria Julia Sith, Andrea Daniela Kantin, Martin Samuel Jacobs und Emilio Carlos Martin.

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