Auf Ersuchen des IWF wird die Regierung Kryptowährungstransaktionen regulieren, um Geldwäsche zu verhindern

Kryptowährungsbörsen in Argentinien müssen möglicherweise die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten und in diesem Jahr den zuständigen Behörden Bericht erstatten, wie vom Internationalen Währungsfonds (IWF) gefordert.

Die Financial Information Unit (CRF) - die für die Analyse, Verarbeitung und Übermittlung von Informationen zur Verhinderung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständige Stelle - versucht, Kryptowährungsdienstleister in ihre Liste aufzunehmen Unternehmen, die der Pflicht zur Meldung und Aufzeichnung von Kundentransaktionen unterliegen.

Dies wurde Bloomberg Line von einer Quelle mit direkter Kenntnis des Themas mitgeteilt. Wie bereits erwähnt, soll die neue Verordnung in diesem Jahr veröffentlicht werden. In diesem Fall müssen Krypto-Asset-Unternehmen Verfahren implementieren, um ihre Kunden kennenzulernen und verdächtige Transaktionen mit digitalen Assets zu melden. Die FIU-Pressestelle ihrerseits gab diesbezüglich keine offiziellen Erklärungen ab.

Regulierung von

Kryptowährungen haben seit ihrer Verwendung im Jahr 2009 weltweit großes Interesse geweckt. Diejenigen, die in diese Art von Währung investieren möchten, sind sich ihrer Veränderungen, ihrer Werte und des Marktverhaltens bewusst. Sie sind jedoch nicht die einzigen Akteure, die sich für Krypto-Assets interessieren: Jetzt zielen die Staaten auch auf sie ab und fordern ihre Regulierung.

Im Jahr 2013 verzeichnete Bitcoin einen starken Anstieg auf 1000 USD. Eine Tatsache, die einen Wendepunkt markierte und auf die Bedeutung aufmerksam machte, die Kryptowährungen zu berücksichtigen begannen. „Bis heute haben nur wenige Länder Vorschriften für Kryptowährungen verabschiedet, aber in einigen von ihnen werden bereits Rechnungen für Behandlungs-, Test- und Studienkommissionen durchgeführt“, sagte Hernán Piñeiro, CEO von Worldsys (einem RegTech-Unternehmen, das Lösungen für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Geldwäsche entwickelt). Vorbeugung).

argentinischen

Es sei daran erinnert, dass in Argentinien von den Abgeordneten der Front of All Liliana Schwindt und Marcos Cleri, Mitgliedern des Verwaltungsrats des Circle of Legislators of the Nation, ein Gesetz vorgelegt wird, das darauf abzielt, die Kryptographie zu regulieren. Es gibt auch ein vom Stellvertreter von Juntos por el Cambio Ignacio Torres unterzeichnetes Projekt, das von mehreren Börsen im Land genehmigt wurde.

„Trotz der Tatsache, dass es noch keine Regulierung von Kryptowährungen oder eine zentrale Aufsichtsbehörde gibt, hat eine Steuerprüfung begonnen. Seit dem Dekret 796/2021 werden Unternehmen, die mit Kryptowährungen handeln, von der Steuer auf Kredite und Bankbelastungen besteuert. Auf diese Weise fällt es nicht direkt auf den Endkäufer, sondern auf die Inkassokonten der Geldbörsen, die die Transaktion ausführen. Gleichzeitig müssen lokale Börsen sowie Zahlungsdienstleister monatlich das Informationsregime zu ihren Transaktionen gemäß der AFIP-Resolution 4164/2019 einreichen „, sagte Worldsys diese Woche.

Andererseits deckt die Einkommensteuer auch Transaktionen in Kryptowährungen ab, da das Gesetz das Ergebnis des Kaufs und Verkaufs von „digitalen Währungen“ als Gewinn betrachtet.

Wenn es um die Mehrwertsteuer geht, werden Benutzer, die mit Krypto-Assets handeln, nicht erreicht, da sie in keine regulierte Kategorie fallen. Die Provisionen, die die Börsen ihren Nutzern in Rechnung stellen, sind jedoch durch die von der Federal Administration of Public Revenue (AFIP) regulierte Mehrwertsteuer abgedeckt.

Laut Worldsys gibt es auf regionaler Ebene zwei Fälle mit klaren Positionen zur Kryptoregulierung: „Das einzige Land, das seine Verwendung zugelassen hat, ist El Salvador, wo Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt ist. Daher wird jede mit dieser Währung durchgeführte Operation durch dieselbe Regelung erreicht, die sich auf eine in Dollar getätigte Transaktion auswirkt. Im Gegenteil, es gibt den Fall Bolivien, dessen Zentralbank die Verwendung und Vermarktung von Kryptowährungen verboten hat. Die Verwendung dieser Zahlungsmethode zum Kauf und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen ist in diesem Land illegal.“

Für den Fall Argentinien „warten wir auf neue Vorschriften gemäß den Forderungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Verwirklichung des Abkommens mit dem Land“, schlossen sie.

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