哥伦比亚革命武装力量受害者的亲属要求从与委内瑞拉石油公司PDVSA关联的美国账户中收取4200万美元的赔偿

1999 年被哥伦比亚革命武装力量（FARC）暗杀的哥伦比亚大使的儿子设法让美国司法部允许他获得与哥伦比亚游击队有联系的组织在美国保留的 1.9 亿美元作为损失赔偿。其中约有4200万美元正试图从PDVSA的子公司萨尔瓦多的Alba Petros在康涅狄格州的金融账户中收取。该州的法官已经批准了该程序，但萨尔瓦多律师和委内瑞拉政府试图阻止该程序。

根据美国官方司法文件，被哥伦比亚革命武装力量杀害的男子的儿子安东尼奥·卡瓦列罗的案件为司法行动铺平了道路，该诉讼将萨尔瓦多的阿尔巴·彼得罗莱奥斯（APES）及其母公司委内瑞拉石油公司（PDVSA）视为 “哥伦比亚革命武装力量的机构或工具”Infobae 已经可以访问了。

2020年10月16日，卡瓦列罗在美国东北部的一个小州康涅狄格州的一家地方法院提起诉讼，要求追回这笔钱。根据他在佛罗里达州获胜并允许他使用哥伦比亚革命武装力量和恐怖组织 “工具或机构” 的资金和资产的 2014 年审判，原告 “采取行动确保了盈透证券有限责任公司为萨尔瓦多的 Alba Petros SEM de CV 管理的金融账户康涅狄格州格林威治。”

2020年9月4日，佛罗里达州一家法院向康涅狄格州法院发出了有利于安东尼奥·卡瓦列罗的裁决证明，要求从以萨尔瓦多Alba Petros名义管理的金融账户中索取约4100万美元。

被称为《2002年恐怖主义风险保证法》（TRIA）的美国联邦立法允许在美国法院获得有利判决的国际恐怖组织的受害者用这些组织及其同伙的资产补偿自己。根据 Infoba e掌握的法庭文件，卡瓦列罗的律师在美国金融案例中进行了十五年的搜查后，发现阿尔巴石油公司在康涅狄格州的财务账户中包含41,734.153.9 3美元。

2020年，当卡瓦列罗在康涅狄格州采取法律行动时，哥伦比亚革命武装力量仍被美国国务院视为恐怖组织。一年前，即2019年1月，财政部对PDVSA实施了制裁。三个月后，即同年3月，对委内瑞拉国营公司的中美洲子公司实施了制裁，例如萨尔瓦多的Alba Petróleos和尼加拉瓜的Albanisa。

有利于卡瓦列罗的裁决是为哥伦比亚革命武装力量与委内瑞拉石油运营商之间的联系打开了大门的裁决之一，该裁决将在美国法庭记录中建立，并为从2019年开始的十几项类似的赔偿要求打开了大门。到目前为止，卡瓦列罗是唯一在美国发现阿尔巴石油公司资产的人。

根据萨尔瓦多和美国检察官进行的财务审计，阿尔巴·彼得罗莱奥斯是委内瑞拉国营石油公司及其在中美洲的合作伙伴通过其转移了至少10亿美元的商业和金融集团之一，阿尔巴受到了调查洗钱。

在萨尔瓦多，阿尔巴·彼得罗莱奥斯（Alba Petróleos）除了是一家强大的金融集团之外，还是与该国前三届政府有联系的政治权力中心，包括现任总统纳伊布·布克莱（Nayib Bukele），其政治生涯的部分资金来自PDVSA的资金。萨尔瓦多现任总检察长鲁道夫·德尔加多（Rodolfo Delgado）于2019年受雇于阿尔巴·彼得罗莱奥斯（Alba Petróleos），此前布克尔控制的国会议员任命他为共和国总检察长办公室主任。

2021年1月19日，康涅狄格州哈特福德县的一名官员通过挂号信向盈透证券发送了一份法院裁决副本，该裁决允许安东尼奥·卡瓦列罗向阿尔巴石油公司索取4100万美元。该决议和司法声明的副本也已于2021年1月15日发送到位于圣萨尔瓦多的AlbaPetróleos总部。

十五年后，将阿尔巴·彼得罗莱奥斯与美国哥伦比亚革命武装力量联系起来的司法要求呼应了2008年通过法拉本多·马蒂国民党前萨尔瓦多游击队成员何塞·路易斯·梅里诺将哥伦比亚游击队与萨尔瓦多集团联系起来的第一个信息。解放阵线（FMLN）自2000年代末以来成为国家官员和萨尔瓦多最有影响力的政治和金融运营商之一。

美利奴也被称为 “Comandante Ramiro”，由于他通过阿尔巴·彼得罗莱奥斯（Alba Petróleos）控制了委内瑞拉石油优惠进口的资金，从而锻造了大部分权力。美利奴、他的兄弟西格弗雷多·梅里诺、名叫毛里西奥·科尔特斯·阿韦拉尔的律师和一位名叫埃里克·维加的医生是萨尔瓦多的主要货币经营者，除其他外，这些资金用于资助马解阵线候选人的政治竞选活动，包括 2012 年年轻的市长纳伊布·布克勒的竞选活动新库斯卡特兰，首都圣萨尔瓦多的一个小郊区。拉米罗指挥官是每个人的老板。

2006 年，美利奴创立了 Alba Petróleos 作为合资公司，其中 60％ 拥有 PDVSA 子公司 PDV Caribe S.A.，其余的则属于由马解阵线市长组成的公共协会 ENEPASA。十年来，Alba Petroos通过萨尔瓦多、巴拿马、洪都拉斯、危地马拉、哥伦比亚的金融体系转移了近10亿美元，而在卡瓦列罗在美国康涅狄格州的法院申诉之后，现在众所周知。

一位熟悉美国阿尔巴石油公司案的调查人员表示，调查人员此前曾在内华达州和迈阿密发现数额不确定的资金，但这笔钱尚未成为法律索赔的对象。

2021年3月17日，代表萨尔瓦多Alba Petróleos行事的纽约律师马科斯·丹尼尔·希门尼斯向康涅狄格州法院确认了其客户公司的股权构成：60％由PDVSA拥有，40％由ENEPASA拥有。

阿尔巴·彼得罗莱奥斯（AlbaPetróleos）成立两年后，哥伦比亚检察官办公室对何塞·路易斯·梅里诺（JoséLuis Merino）进行了首次正式调查，调查涉及武器贩运和贩毒的罪行。2008年，哥伦比亚军队在哥伦比亚革命武装力量的一个游击队营地发现了一台笔记本电脑，从中提取了数千份描述该恐怖组织犯罪活动的电子文件。出现了何塞·路易斯·梅里诺（José Luis Merino）的名字，他被描述为参与为哥伦比亚革命武装力量购买战争武器的经营者，并与委内瑞拉雨果·查韦斯政权的官员有联系。

萨尔瓦多和美国对Merino和Alba Petróleos进行了进一步调查，首先是他们与哥伦比亚革命武装力量的关系，然后是洗钱罪。但是，在他的祖国，拉米罗指挥官用委内瑞拉的钱建立了一个政治安全网，直到现在一直保护他的安全。

得益于委内瑞拉的钱赋予他的政治权力，美利奴设法使萨尔瓦多的最后五名总检察长通过了向阿尔巴·彼得罗莱奥斯开放的调查；他还能够巩固自己在FMLN内部的权力，直到2019年才是萨尔瓦多最重要的政治力量萨尔瓦多；而且，从2012年开始，他得以影响纳伊布·布克莱的政治生涯，他现在控制着萨尔瓦多的所有权力。

驻中美洲的一位前美国外交官和华盛顿的一名政府承包商向 Infobae 证实，至少自 2015 年以来，美国联邦特工（主要来自司法部和财政部）一直在追踪美利奴和委内瑞拉在萨尔瓦多的资金。

2021年，华盛顿将拉米罗列入了中美洲反民主和腐败行为者名单，其中还包括萨尔瓦多总统纳伊布·布克莱的六名官员，洪都拉斯前总统胡安·奥兰多·埃尔南德斯，最近被引渡到美国贩毒和危地马拉总检察长孔苏埃洛·波拉斯（Consuelo Porras）被指控支持危地马拉的政治黑手党团体。

卡洛斯·卡瓦列罗于1999年2月被哥伦比亚游击队绑架。六个月后，在几乎每天都遭受酷刑之后，游击队杀死了这个人，当时他才76岁：他们向他的脖子后开枪，把他的尸体留在乡间小路的边缘。十五年后，即2014年，佛罗里达州一家法院授予被谋杀男子的儿子安东尼奥要求约1.9亿美元赔偿的权利。这句话开辟了一条通往委内瑞拉国有石油公司PDVSA的萨尔瓦多子公司阿尔巴·彼得罗莱奥斯的道路。

2014年裁决后，安东尼奥·卡瓦列罗的律师开始在可能与哥伦比亚革命武装力量犯罪活动有关的账户中寻找资金。

第一次打击发生在不久之后，当时原告设法让美国司法部门允许他获得从名为Los Zetas的墨西哥贩毒卡特尔手中缴获的200万美元。支持卡瓦列罗的理由是，洛斯·泽塔斯（Los Zetas）充当了为哥伦比亚革命武装力量服务的工具，哥伦比亚革命武装力量还参与了从哥伦比亚到美国的可卡因贩运，并在墨西哥中途停留。

正是在2020年，他的律师在盈透证券公司以萨尔瓦多的Alba Petros名义开设的财务账户中找到了 4200万美元。

盈透证券总部是一栋三层楼的建筑，位于康涅狄格州的中型城市格林威治的Pickwick Plaza 2号，距纽约一小时车程。这是一家金融中介公司，根据广告手册，其主要重点是将资金投放到国际市场。

2021年1月15日，格林威治所属的哈特福德县警长蒂莫西·贝内特抵达匹克威克广场大楼，向盈透证券移交了授权安东尼奥·卡瓦列罗使用阿尔巴石油公司资金的法庭报告。一名保安人员告诉他，没有人在场，因为由于Covid-19的封锁，每个人仍在家工作。1 月 19 日，Bennett 通过挂号信寄出了包裹。

同一天 15，警长贝内特也通过挂号信向位于圣萨尔瓦多郊区安提瓜库斯卡特兰的 El Boquerón 工业园区第 1 号门牌马耳他大道勋章 Sur Boqueron “A” 区发送了司法通知，阿尔巴石油公司总部设在圣萨尔瓦多郊区。

贝内特发送的文件中说，2020 年 9 月 4 日，在康涅狄格州主持法官迈克尔·摩尔法官的法院收到了证明，佛罗里达州地方法院裁定原告安东尼奥·卡瓦列罗要求赔偿 46,729,667 美元，此后每月产生的利息为 0.15％2020年5月盈透证券为格林威治的Alba Petros管理的基金。

从那次通知开始，诉讼开始了，但尚未结束。到目前为止，资金交付的诉讼不是卡瓦列罗针对阿尔巴·彼得罗洛斯（AlbaPetróleos）提起的诉讼，而是萨尔瓦多企业集团的律师与作为PDVSA代表参加民事审判的一部分的律师之间的诉讼。萨尔瓦多人和委内瑞拉人都希望控制4200万美元。

米尔顿·希门尼斯是第一位作为阿尔巴石油公司的代表出庭的律师。希门尼斯曾代表该集团在圣萨尔瓦多的法定代表海梅·阿尔贝托·雷西诺斯·克雷斯平行事。雷西诺斯曾是马解阵线领导人和萨尔瓦多首都工人阶级郊区库斯卡坦西戈的市长，至今仍是阿尔巴·彼得罗莱奥斯的副总裁。Infobae 两次在家中搜寻这位前市长以征求他的评论，但没有回应。

美国的争议始于2021年4月，当时White and Case律师事务所向康涅狄格州法院提出动议，要求将其注册为Alba Petros的法定代表人。White and Castle代表PDVSA行事，并声称，由于她是委内瑞拉的大股东，她负责管理康涅狄格州的资金。美国司法部门知道，PDVSA是华盛顿承认的委内瑞拉政府的一部分，胡安·瓜伊多。

直到2022年1月13日，康涅狄格州纽黑文的上诉法官杰弗里·阿尔克·迈耶（Jeffrey Alker Meyer）才结束竞赛，裁定希门尼斯和雷西诺斯·克雷斯潘有利，并决定由萨尔瓦多人与安东尼奥·卡瓦列罗争议金钱。最后，康涅狄格州似乎是委内瑞拉人和萨尔瓦多人之间始于过去十年中期的石油资金诉讼的又一篇章。

十多年来，来自萨尔瓦多的阿尔巴·彼得罗莱奥斯（AlbaPetróleos）一直是消失金钱的机器。根据其资产负债表，至少在2020年之前，该公司的应收账款超过10亿美元。这是由于几乎没有任何担保地支出贷款的政策，许多贷款是提供给由在公司内部拥有真正权力的何塞·路易斯·梅里诺（JoséLuis Merino）信任的人创建的社会。

这一切都归功于委内瑞拉同行缺乏监督，尽管该公司的董事会包括该国的公民，其中许多是重要的政府官员，例如已故雨果·查韦斯的堂兄阿斯德鲁巴尔·查韦斯（AsdrúbalChávez），他从委内瑞拉的董事会中参加了会议成立至 2012 年。显然，他们在自己国家的职能与他们在中美洲国家的职能之间的冲突使他们无法真正控制萨尔瓦多的阿尔巴·彼得罗莱奥斯的活动。

例如，这些委内瑞拉人包括2015年5月至2016年11月期间担任总裁的贝尔纳多·阿尔瓦雷斯，他同时担任委内瑞拉常驻美洲国家组织大使。他还是加勒比人民发展基金和加勒比石油公司的总裁，此外还担任美洲人民玻利瓦尔联盟（ALBA-TCP）的执行秘书。2016年3月至今，阿尔巴总经理路易斯·索斯·纳瓦罗（Luis Sauce Navarro）也是一个类似的情况，他自2015年9月以来一直担任委内瑞拉交通和公共工程部长。

委内瑞拉人对萨尔瓦多Alba Petróleos的财务缺乏控制权及其对财务的利益也没有得到萨尔瓦多政客越来越多地参与其董事会的平衡。根据混合经济公司的前雇员和现任员工的说法，实际权力落在了何塞·路易斯·梅里诺值得信赖的人身上，例如他的助手埃里克·维加或圣佩德罗·佩鲁拉潘前市长米格尔·安赫尔·埃尔南德斯·文图拉，多年来，他们一直受到广泛社会的支持行政权力和法律。

一位前雇员说：“这些决定实际上是由像他们这样的人做出的，” 他将信任美利奴的人安排在不同的活动中，例如决定发放贷款，其中一些人利用美利奴将资金存入口袋。

“看到一个不是党员（FMLN）的人来申请信贷并将价值15万美元的土地作为抵押品作为抵押品，这是一件普遍的好事。但是，他们借给了他 20 万美元。那是因为在这笔支出中，内部人员削减了（一定百分比），” 一位不愿透露姓名的前雇员评论说。

埃里克·维加（Erick Vega）是阿尔巴·彼得罗莱奥斯（Alba Petróleos）的前雇员赋予最大权力的人之一，目前是萨尔瓦多总统纳伊布·布克勒的商业顾问。顾问和总裁的名字都出现在萨尔瓦多检察官办公室在与阿尔巴·彼得罗莱斯（AlbaPetróleos）有关的公司中查获的几份文件中，这些文件于2021年5月在康涅狄格州开始诉讼时遭到袭击。这些缉获是萨尔瓦多总检察长办公室当年展开的大规模洗钱调查的一部分，但是，该调查已被布克利特检察官兼阿尔巴石油公司前雇员鲁道夫·德尔加多（Rodolfo Delgado）埋葬。

Vega出现在这些公司的至少两个董事会中，其中一个曾从Alba Petros筹集约1500万美元的董事会成员，其中一部分用于资助Bukele的政治竞选活动。

用阿尔巴·彼得罗莱斯（AlbaPetróleos）的钱来支持美利奴的任命者，例如现任萨尔瓦多总统，这在马解阵线内部造成了裂缝，马解阵线董事会要求在2018年用委内瑞拉资金交付账户，这是以前从未发生过的。当@@ 年，一项内部审计确定，美利奴存在6亿至9亿美元的财务缺口，这是美利奴无法解释的。马解阵线政治委员会的一位前成员在不愿透露姓名的情况下告诉 Infobae，委内瑞拉 PDVSA 的特工也向美利奴索取了这笔钱。

根据萨尔瓦多检察官办公室的调查，阿尔巴·彼得罗莱奥斯的洗钱计划以不同的方式运作。其中之一是坏账，例如该集团的前雇员所描述的那些不良贷款，但阿尔巴最终从未收到过；这些贷款的受益者之一是纳伊布·布克勒，他本人至少获得了190万美元。另一种洗钱形式是将资金转移到国外的金融账户。

萨尔瓦多的调查和驻圣萨尔瓦多的美国特工在巴拿马发现了其中一部分钱，阿尔巴·彼得罗莱奥斯在那里开设了幌子公司，从圣萨尔瓦多汇出委内瑞拉的一些钱。哥伦比亚人安东尼奥·卡瓦列罗（Antonio Caballero）和康涅狄格州的4200万美元资金证明，这家指定用于洗钱近10亿美元的集团的资金也流入了美国。

康涅狄格州的锂仍在开放。上诉法官已经授予阿尔巴·彼得罗莱奥斯在萨尔瓦多的律师与被哥伦比亚革命武装力量杀害的哥伦比亚大使的儿子安东尼奥·卡瓦列罗（Antonio Caballero）抗争4200万美元的权利。长期以来，有一条上诉和反驳的道路。有一点是肯定的：追踪阿尔巴·彼得罗莱奥斯的美国研究人员已经知道，与PDVSA，哥伦比亚革命武装力量和布克勒总统有联系的萨尔瓦多人利用美国金融体系转移了数百万美元。

在 Moisés Alvarado 的合作下。

继续阅读：