阿拉伯联合酋长国设立了打击洗钱、贩毒和资助恐怖主义行为特别检察官办公室

尽管俄罗斯入侵乌克兰所引发的军事冲突继续引起国际关注，但几个阿拉伯逊尼派国家继续努力打击与跨国恐怖组织和犯罪网络有联系的犯罪网络，其中许多组织设在拉丁美洲。

这方面的未决案例是，阿拉伯联合酋长国（阿联酋）当局本周推动在打击和镇压毒品贩运和洗钱活动中扩散的网络的框架内，正式成立了专门处理贩毒和洗钱案件的特别检察官办公室。自2020年初以来的领土。

在过去六个月中，目前正在对洗钱进行调查的总检察长办公室的阿联酋新闻办公室报告说，在2021年12月至今年3月25日期间，阿联酋已经实施了数十项审判，导致有效的定罪和解散毒品网络。在世界不同国家有影响的罪犯。检察长办公室的工作现已交由几个安全和情报机构组成的新的特别检察官办公室的工作队处理。

特别检察官办公室是根据阿联酋王室法令于2021年中期为打击洗钱和资助恐怖主义而设立的，本周开始全面运作。

阿联酋洗钱活动呈指数级增长，因此需要更加积极地打击这些犯罪，在Covid-19大流行造成的孤立时期发现了几个网络；正是在那个时候，总检察长办公室的检察官进行了大量工作对反洗钱执行办公室正在处理的数十起案件进行调查, 这些案件后来被移交给恐怖主义组织筹资.2021年期间，阿联酋司法官员在其金融和银行系统中发现了价值8.5亿美元的资产，这些资产来自被没收的贩毒活动。

根据与打击金融犯罪合作的司法程序办公室的一份声明，在2022年前三个月，冻结了4.1亿美元的货币，事实证明，该工作系统在识别和预防犯罪金融活动方面非常有效，这些活动涉及阿联酋依赖区域和国际阿拉伯盟友的合作。

打击贩毒、洗钱和资助恐怖主义执行办公室主任哈米德·扎比告诉当地媒体，在资助恐怖活动和洗钱方面，阿联酋正在采取迅速、全面的预防措施，以抵消恐怖分子的危害。区域犯罪网络的行动通常与其行动基地设在拉丁美洲和欧洲的犯罪组织有联系.在这方面，他强调，欧洲刑警组织和其他欧洲反毒品和金融犯罪控制机构正在与其机构积极合作。

扎比没有对拉丁美洲说同样的话，他澄清说拉丁美洲对他们来说是一个新地区，但我感谢一些与阿联酋合作的国家的支持，重点是乌拉圭、巴拉圭和哥伦比亚；尽管他表示希望得到更多的支持和合作他在那里说：“我们知道我们在国家打击犯罪网络的活动。”我还宣布，我已与其他拉丁美洲国家建立了联系，但迄今为止它们尚未作出答复。在这种合作的方向上，扎比指出，阿联酋认为这一点非常重要，因为阿联酋打击这些犯罪的政策发现了与在欧洲进行毒品交易的犯罪分子有关的活跃的拉丁美洲网络，并试图将其百万富翁的利润引入并利用阿联酋作为转移其犯罪活动资金的途径, 违反了关于洗钱的法律制度规则.

作为打击这些罪行的一部分，阿联酋国防部签署了一项协议，以超过4.5亿美元购买无人驾驶系统。该协议是有史以来签署的购买无人机系统的最大协议，该系统将有助于控制其边境，打击区域毒品贩运，这将有助于当地部队以及特别检察官办公室打击交易合成毒品的犯罪网络。在阿联酋境内。在这种情况下，阿联酋是该地区在打击来自阿富汗、叙利亚和黎巴嫩的毒品贩运网络方面取得最大成功的国家；那些今天管理着该地区毒品市场的国家，为贩运者创造了数百万美元的利润，他们通过复杂的行动试图渗透他们的银行渠道。

同样在本周，当地安全部队与新的特别检察官办公室一道开展了一项行动，导致去年2月在西班牙和德国出售可卡因所得的8 500万美元资产被绑架。该网络由一名阿联酋公民和两名叙利亚人协调。根据国际刑警组织关于被拘留者的红色通告，这三人立即被逮捕并引渡到美国，其中一人已经在美国法院承认洗钱罪，有人猜测他将被判处 20 年徒刑。阿联酋航空官员没有确定被驱逐出境者的身份，因为调查仍在进行中，而且 Infobae 在阿联酋消息人士要求匿名的情况下发现，有四名居住在巴西和巴拉圭的嫌疑人与玻利维亚有联系，可卡因从那里通过巴拉圭和阿根廷运往玻利维亚。在此类交易的资金试图存入阿联酋金融体系之前，欧洲港口和机场。

阿联酋内政部于周三采取了打击这些罪行的最后一项措施，该部与当地的金融情报部门建立了联合机制，以协调打击因资助恐怖组织和非政府组织部门非法网络而产生的洗钱活动。通过该部表示，该机构与特别检察官办公室和金融情报室（阿联酋金融情报室）进行了强有力的合作，并促进了有关洗钱和资助恐怖集团案件的情报交流。在打击几个月内查明并消灭的非法网络方面，这些成果非常积极。

阿拉伯联合酋长国是阿拉伯世界第二大经济体，其监管框架在防止洗钱和资助恐怖主义方面极为严格；阿联酋最近几个月发布了一系列法规，通过形成其模式来打击金融犯罪海湾邻国一直遭受来自阿富汗的塔利班和来自黎巴嫩的真主党等恐怖组织的贩运和洗钱之害.

现任金融情报室负责人阿里·费萨尔·阿拉维（Ali Faisal Alawi）表示，阿联酋金融情报室与特别检察官办公室当局密切合作，在保护私人捐助者和非政府组织的资金免受犯罪组织转介资助恐怖主义的风险方面发挥了非常积极的作用。最近访问沙特阿拉伯，合作在利雅得实施阿联酋金融情报室模式。

因此，阿联酋重申其对国际金融行动特别工作组（FATF）颁布的打击洗钱、资助恐怖主义和武器扩散的国际标准的承诺。在这方面，金融情报室遵循的标准构成了负责管制的当局进行中央监督的各个方面。

阿联酋还通过与几个西方国家签署引渡协定，加强了反恐和洗钱行动。根据这些协议，2021年有140多名国际逃犯被绳之以法，到2022年迄今为止，另有23名犯罪网络成员被捕。阿联酋在2020年至2021年间确定的引渡数量增加了近300％，反映了阿联酋开展的这项工作，加上西方政府和国际刑警组织等国际机构以及其他打击有组织犯罪的组织的合作。这标志着逊尼派阿拉伯海湾国家开展强有力的国际合作打击金融犯罪的新时代。

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