Rafael Antonio Olvera Amezcua, dono da empresa de microfinanças Ficrea, foi vinculado ao julgamento e enfrenta até cinco ordens de prisão por vários crimes relacionados a fraude, lavagem de dinheiro e crime organizado.
De acordo com o relatório da Procuradoria-Geral da República, o ex-sócio majoritário da Sociedad Financiera Popul ar (Sofipo) é acusado de fraudar centenas de poupadores, incluindo indivíduos e corporações que contribuíram com recursos para a empresa de microfinanças.
Mas uma vez que a empresa recebeu o dinheiro, Olvera Amezcua triangulou os depósitos para chegar a entidades anônimas, fazendo com que a associação falisse e corrompeu o consequente dano de capital aos seus poupadores.
O antigo proprietário da Ficrea foi deportado dos Estados Unidos em 2 de março. Desde então, ele finalmente enfrentou a justiça depois de estar foragido e quase oito anos depois de fraudar seis mil oitocentos mexicanos por valores que totalizam mais de 7,5 bilhões de pesos.
Informações em desenvolvimento...
Más Noticias
José Ángel Bichir habla por primera vez tras caer de un balcón en CDMX: “Estoy mal, no entiendo qué ha pasado”
El actor, hijo de Odiseo Bichir, reconoció que atraviesa un momento complicado tras el incidente que puso en riesgo su vida
“Esa noche” se consolida como la serie favorita en Netflix España hoy: descubre el listado completo
La nueva producción está basada en la exitosa novela homónima de la autora británica Gillian McAllister
Las mejores series de Netflix Uruguay para ver hoy mismo
En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Netflix, que busca seguir gustando a los usuarios
República Dominicana: cotización de cierre del euro hoy 16 de marzo de EUR a DOP
Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada
Crimen de Andrea Vidal: Detienen en Piura a presunto implicado en asesinato de la extrabajadora del Congreso
David Santiago More Calderón optó por guardar silencio y en las próximas horas será trasladado a Lima
