O promotor pediu para enviar o financista “k” Ernesto Clarens para um julgamento lavando dinheiro da corrupção.

O procurador federal Gerardo Pollicita pediu na quinta-feira que um juiz Julian Ercolini enviaria para julgamento oral outros 12 acusados de dar garantias legais para negociações de mais de 500 milhões de dólares “devido a atos de corrupção” como o financista Ernesto Clarens. Para Lázaro Baez, empresário Lázaro Baez, o eixo do Grupo Austrália Ao fazer concessões a obras públicas, o país” .Baez, esses recursos fornecidos a Cristina É o foco de outro processo judicial onde o vice-presidente Kirchner e ex-funcionários são processados.

Clarens foi escolhido por Néstor Kirchner como o financiador preferido e teria organizado sua engenharia para que ele pudesse mover o dinheiro sob investigação. Sua empresa, chamada Invernes, sempre foi suspeita de que isso significava “investir em Nestor”. Por 10 anos ele passou de um simples corretor para um dos operadores mais poderosos do kirchnerismo, e quando a caixa do laptop explodiu, em 2018 ele estava em uma declaração que causou um empurrão entre o promotor Carlos Stornelli e o juiz falecido. Entre os “arrependimentos” de Mega Files Tornou-se um: Claudio Bonadio aceita seu papel de “colaborador réu” na época.

Em um comentário de 140 páginas acessado pela Infobae, o promotor da Pollicita explicou como Báez, o organizador designado da associação ilegal, “usaria Ernesto Clarens para co-estabelecer engenharia financeira complexa para dar uma visão legal aos fundos recebidos do país pela empresa do Grupo Baez, declarando através de fraude em obras de via pública onde ele foi processado.”

De acordo com o Ministério Público, “há uma ligação íntima entre a associação ilegal de fraude da administração pública e a lavagem de dinheiro investigada aqui”. Por quê? De acordo com o promotor, neste caso, “foi possível confirmar que após o roubo de fundos do país por meio de fraude em obras de vias públicas, Baez usou o processo de rua e reciclagem para que o dinheiro pudesse ser descartado livremente. A manobra foi por meio de “ficção sobre despesas que não existem em obras públicas”.

É por isso que ele ressaltou que o crime anterior de lavagem de dinheiro é a decepção de um país onde o ex-ministro do Planejamento, Julio de Vido, Cristina Kirchner, está sendo julgado com o ex-ministro das Obras Públicas José Lopez e primo de Nestor Kirchner, Carlos Santiago Kirchner, com Baez. Atualmente, estamos passando pela fase final com a última testemunha e em julgamentos orais, onde uma decisão pode ser alcançada antes do final do ano, conforme refletido pelo próprio Tribunal ao adicionar mais audiências para prosseguir com o processo.

Pollicita, que investigou o caso contra o CFK, disse no caso atualmente em discussão no Tribunal Federal Oral 2: “Entre maio de 2003 e dezembro de 2015, foi implementado um plano de corrupção para que funcionários com competência no campo das obras públicas - o presidente, ministro, secretário e deputado secretário - uma quantidade muito grande de fundos públicos foi alocada para a Administração Rodoviária Nacional e atribuída à província de Santa Cruz com a contribuição dos responsáveis, com a intervenção das autoridades locais”. Dessa forma, ele “é concedido irregularmente à companhia de Báez”. Recebeu quase 80% das obras financiadas pelo Estado”, acrescentou. Dito isso, “51 contratos para o valor total atualizado para agosto de 2016 totalizaram 46 bilhões de pesos, que na época totalizavam cerca de US$ 3 milhões”, acrescentou.

Pollicita disse que com o dinheiro Báez apelou para Ernesto Clarens. “E juntos eles desenvolveram um complexo mecanismo de lavagem de dinheiro, usando as contribuições do resto dos réus, com base nas conclusões fictícias de sucessivos intermediários comerciais e financeiros, sob o pretexto de custos únicos. Embora seja um negócio público, mas não tenha um propósito comercial real, visava mostrar sua aparência legal e convertê-lo em dinheiro na época, cerca de 160 milhões de dólares ou mais.

Este comentário explica como teria sido uma manobra de lavagem de dinheiro; o primeiro passo foi “canalizar pelo menos 790 milhões de pesos da Australian Construcciones para a GOTTI SA (também Báez)”. “A primeira empresa conseguiu converter mais de um quarto de sua receita para esta última, transformando-a em uma empresa de pontes de manobras”. O objetivo era “fornecer fundos a Ernesto Clarens, que controlava a Invernest, que confiava a gestão financeira da GOTTI SA” e, ao mesmo tempo, “retirar fundos de origens ilegais na maior exposição pública da Australian Construcciones”.

O Ministério Público afirmou que o segundo passo foi “retirar fundos do grupo Báez por meio de uma simulação de custos inexistentes que parecem ser operações relacionadas aos custos comuns exigidos pelas obras públicas da GOTTI SA”. Mais de 8.000 faturas de 65 fornecedores totalizaram 677 milhões de pesos a custos hipotéticos.

A terceira etapa da manobra surgiu quando a contabilização dos recursos foi garantida para empresas de fora do grupo. Entre esses financiadores, os principais financiadores eram controlados pelo grupo Clarens, o que “lhes permitiu ir um passo além da distância dos fundos e convertê-los em dinheiro, interrompendo assim a rastreabilidade”, explicou. “Tudo isso aconteceu de forma contínua e simultânea entre janeiro de 2005 (quando ocorreu a primeira transferência de fundos) e até dezembro de 2009, quando o último cheque feito pela Invernest foi deduzido.” Ele adicionou.

A acusação de Clarence ao caso chegou em novembro de 2020. A Câmara Federal de Comércio confirmou a acusação do réu principal em setembro de 2021 e se pronunciou sobre a falta de mérito de outros envolvidos. O caso ainda está sob investigação de vários suspeitos, mas o promotor pediu que ele fosse a julgamento, entendendo que a análise de provas contra um grupo de pessoas envolvidas com Clarens foi concluída. Estes são Alberto Eduardo di Gianni, Guido Santiago Blondo, Raphael Matteo Mulini, Cesar Gerardo Andres e Andrés Kechian, Armando Oled, Hector Daniel Doldi e Maria Julia Sith, Andrea Daniela Kantin, Martin Samuel Jacobs e Emilio Carlos Martin.

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