El Tribunal Penal Central de Lisboa (Portugal) ha iniciado este jueves el primer juicio por fraude del IVA detectado por la Fiscalía Europea contra 26 acusados --11 particulares y 15 empresas-- de participar en una trama de evasión de impuestos que involucra a varios países.
Tanto las empresas --registradas en Portugal y Chipre-- como los particulares --nueve portugueses y dos franceses-- imputados están acusados de crear y operar una organización criminal dedicada a la venta de productos electrónicos en el mercado de la UE que evadía el pago del IVA.
Los cargos incluyen varios delitos de fraude fiscal agravado, lavado de dinero, corrupción activa y pasiva en el sector privado y falsificación de documentos entre 2016 y 2022.
Tres de los imputados permanecen en prisión y otro se encuentra bajo arresto domiciliario y, de ser declarados culpables, podrían enfrentar hasta ocho años de prisión por cada uno de los delitos de asociación para delinquir, blanqueo de capitales, defraudación fiscal calificada y corrupción, y tres años por el delito de falsificación de documentos, mientras que las empresas acusadas se enfrentan a multas económicas y disolución forzosa.
Los daños estimados sólo en Portugal ascienden a más de 80 millones de euros y se calcula que las pérdidas estimadas para la UE y para los presupuestos nacionales de los Estados miembro afectados por las actividades investigadas pueden alcanzar los 2.900 millones de euros.
Últimas Noticias
7-2. Canadá elimina a Cuba y avanza por primera vez a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol
Álvaro Arbeloa: "Valverde es el Juanito del siglo XXI"
La figura de Fede Valverde fue subrayada por su entrega y carisma, mientras el técnico del club blanco destacó la importancia del trabajo en equipo y la mentalidad colectiva tras vencer al Manchester City con una actuación impecable en Champions
Principales titulares de los periódicos para el jueves 12 de marzo
Ediciones recientes informan sobre el conflicto en Ormuz, medidas económicas internacionales, incidentes de violencia de género y ciberataques atribuidos a Irán, junto a declaraciones políticas de impacto en España y Venezuela según la selección de portadas principales
Israel inicia una "amplia ola de ataques" contra objetivos en Teherán
Pep Guardiola: "Nuestro partido no ha sido para 3-0"
El técnico catalán consideró que su equipo generó opciones en ataque y no sintió impotencia pese a la amplia desventaja, reconoció la calidad rival y aseguró que buscarán remontar en la vuelta frente a su afición
