يسعى أقارب أحد ضحايا القوات المسلحة الثورية الكولومبية إلى جمع 42 مليون دولار أمريكي كتعويض من حساب أمريكي مرتبط بشركة النفط الفنزويلية PDVSA

تمكن نجل سفير كولومبي اغتيلته القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في عام 1999 من الحصول على العدالة الأمريكية لمنحه إمكانية الوصول إلى 190 مليون دولار احتفظت بها المنظمات المرتبطة بحرب العصابات الكولومبية في الولايات المتحدة كتعويض عن الأضرار. يحاول حوالي 42 مليون دولار من هذا الإجمالي تحصيله من حساب مالي تمتلكه ألبا بتروليوس من السلفادور، وهي شركة تابعة لـ PDVSA، في ولاية كونيتيكت. وقد أذن قاض من تلك الولاية بالفعل بالإجراء، لكن المحامين السلفادوريين والحكومة الفنزويلية يحاولون منعه.

مهدت قضية أنطونيو كاباليرو، ابن الرجل الذي قتلته القوات المسلحة الثورية الكولومبية، الطريق لاتخاذ إجراءات قضائية تعتبر ألبا بتروليوس من السلفادور (APES) وشركتها الأم، بتروليوس دي فنزويلا (PDVSA)، «وكالات أو أدوات تابعة لفارك»، وفقا لوثائق العدل الأمريكية الرسمية التي كان لدى Infobae إمكانية الوصول.

في 16 أكتوبر 2020، رفع Caballero دعوى قانونية في محكمة محلية في ولاية كونيتيكت، وهي ولاية صغيرة في شمال شرق الولايات المتحدة، لاسترداد الأموال. بناء على محاكمة 2014 التي فاز بها في فلوريدا ومنحه الوصول إلى أموال وأصول القوات المسلحة الثورية الكولومبية-و «أدوات أو وكالات» المنظمة الإرهابية، المدعي «تصرف لتأمين حساب مالي تدار لصالح ألبا بتروليوس من السلفادور SEM de CV من قبل Interactive Brokers, LLC غرينتش، كونيتيكت».

في 4 سبتمبر 2020، أرسلت محكمة فلوريدا نظيرتها في ولاية كونيتيكت شهادة الحكم لصالح أنطونيو كاباليرو للمطالبة بنحو 41 مليون دولار أمريكي من حساب مالي تدار باسم ألبا بتروليوس من السلفادور.

يسمح التشريع الاتحادي الأمريكي المعروف باسم قانون ضمان مخاطر الإرهاب لعام 2002 (TRIA) لضحايا المنظمات الإرهابية الدولية التي حصلت على أحكام مواتية في المحاكم الأمريكية بتعويض أنفسهم بأصول تلك المنظمات وشركائها. بعد إجراء بحث في الحالات المالية الأمريكية لمدة عقد ونصف، وجد محامو كاباليرو حساب ألبا بتروليوس المالي في ولاية كونيتيكت يحتوي على 41,734.153.93 دولار، وفقًا لوثائق المحكمة التي تحتفظ بها Infobae.

في عام 2020، عندما اتخذ كاباليرو إجراءات قانونية في ولاية كونيتيكت، كانت القوات المسلحة الثورية الكولومبيلا لا تزال تعتبر منظمة إرهابية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية. قبل عام، في يناير 2019، فرضت وزارة الخزانة عقوبات ضد PDVSA. بعد ثلاثة أشهر، في مارس من ذلك العام، تم تمديد العقوبات لتشمل الشركات التابعة لأمريكا الوسطى لشركة الدولة الفنزويلية، مثل ألبا بتروليوس في السلفادور وألبانيسا في نيكاراغوا.

كان الحكم لصالح Caballero واحدًا من تلك التي فتحت الأبواب أمام الارتباط بين القوات المسلحة الثورية الكولومبية ومشغلي النفط الفنزويليين التي سيتم تأسيسها في سجلات المحاكم الأمريكية وعشرات مطالبات مماثلة للتعويض بدءًا من عام 2019. كاباليرو هو الوحيد الذي وجد حتى الآن أصول ألبا بتروليوس في الولايات المتحدة.

ألبا بتروليوس هي واحدة من التكتلات التجارية والمالية التي نقلت من خلالها شركة النفط الحكومية الفنزويلية وشركاؤها في أمريكا الوسطى ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي، وفقًا لعمليات التدقيق المالي التي أجراها المدعون العامون في السلفادور والولايات المتحدة، حيث تم التحقيق مع ألبا غسيل الأموال.

في السلفادور، كانت ألبا بتروليوس، بالإضافة إلى تكتل مالي قوي، مركزًا للسلطة السياسية التي تم ربطها بالحكومات الثلاث الأخيرة في البلاد، بما في ذلك الحكومة الحالية للرئيس نجيب بوكيلي، الذي تم تمويل مسيرته السياسية جزئيًا من أموال PDVSA. تم توظيف النائب العام الحالي للسلفادور، رودولفو ديلغادو، من قبل ألبا بتروليوس في عام 2019، قبل أن يعينه نواب بوكيل في الكونغرس رئيسًا لمكتب المدعي العام للجمهورية.

في 19 يناير 2021، أرسل مسؤول من مقاطعة هارتفورد بولاية كونيتيكت Interactive Brokers عن طريق البريد المعتمد نسخة من حكم المحكمة الذي يسمح لأنطونيو كاباليرو بالمطالبة بمبلغ 41 مليون دولار أمريكي من ألبا بتروليوس. كما تم إرسال نسخة من القرار والبيان القضائي إلى مقر ألبا بتروليوس في سان سلفادور في 15 يناير 2021.

وبعد عقد ونصف، يردد الطلب القضائي الذي يربط ألبا بتروليوس بالقوات المسلحة الثورية لكولومبيا في الولايات المتحدة المعلومات الأولى التي ربطت بين حرب العصابات الكولومبية والتكتل السلفادوري في عام 2008 من خلال خوسيه لويس ميرينو، وهو عضو سابق في حرب العصابات السلفادورية في فارابوندو مارتي الوطنية. جبهة التحرير (جبهة فارابوندو مارتي) التي أصبحت مسؤولة حكومية وواحدة من أكثر المشغلين السياسيين والماليين نفوذاً في السلفادور منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

قام ميرينو، المعروف أيضًا باسم «Comandante Ramiro»، بتزوير الكثير من سلطته بفضل سيطرته، من خلال ألبا بتروليوس، على الأموال من الاستيراد التفضيلي للنفط الفنزويلي. كان ميرينو وشقيقه سيغفريدو ميرينو، وهو محام يدعى ماوريسيو كورتيز أفيلار وطبيب يدعى إريك فيغا المشغلين الرئيسيين للأموال في السلفادور، الذين خدموا، من بين أمور أخرى، لتمويل الحملات السياسية لمرشحي جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني، بما في ذلك حملة نجيب بوكيلي، في عام 2012 عمدة الشباب نويفو كوسكاتلان، وهي ضاحية صغيرة من سان سلفادور، العاصمة. القائد راميرو كان رئيس الجميع.

في عام 2006، أنشأت ميرينو ألبا بتروليوس كشركة مشتركة كان 60٪ منها مملوكة لشركة PDVSA التابعة PDVCA Caribe S.A.، في حين ينتمي الباقي إلى ENEPASA، وهي جمعية عامة شكلها رؤساء بلديات جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني. على مدى عقد من الزمان، نقلت ألبا بتروليوس ما يقرب من مليار دولار أمريكي من خلال الأنظمة المالية للسلفادور وبنما وهندوراس وغواتيمالا وكولومبيا، وهي معروفة الآن بعد شكوى محكمة كاباليرو في ولاية كونيتيكت، الولايات المتحدة.

كان المحققون قد اكتشفوا سابقًا مبالغ غير محددة من الأموال في نيفادا وميامي, لكن هذه الأموال لم تكن موضوع مطالبات قانونية, وفقًا لمحقق على دراية بقضية ألبا بتروليوس في الولايات المتحدة.

في 17 مارس 2021، أكد محامي نيويورك ماركوس دانيال خيمينيز، بالنيابة عن ألبا بتروليوس من السلفادور، لمحكمة كونيتيكت تكوين الأسهم لشركة موكله: 60٪ مملوكة لشركة PDVSA و 40٪ مملوكة لشركة ENEPASA.

بعد عامين من تأسيس ألبا بتروليوس، بدأ مكتب المدعي العام الكولومبي أول تحقيق رسمي ضد خوسيه لويس ميرينو لجرائم تتعلق بالاتجار بالأسلحة والاتجار بالمخدرات. في عام 2008، عثر الجيش الكولومبي على جهاز كمبيوتر محمول في معسكر حرب العصابات التابع للقوات المسلحة الثورية الكولومبية، استخرج منه آلاف الملفات الإلكترونية التي تصف الأنشطة الإجرامية للمنظمة الإرهابية. ظهر هناك اسم خوسيه لويس ميرينو، الذي وصف بأنه مشغل يشارك في شراء أسلحة الحرب لفارك وكحلقة وصل مع مسؤولي نظام هوغو شافيز في فنزويلا.

و افتتحت في السلفادور و الولايات المتحدة تحقيقات أخرى بشأن ميرينو و ألبا بتروليوس, أولا فيما يتعلق بعلاقتهما مع القوات المسلحة الثورية لكولومبيا ثم فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال. ومع ذلك، في بلده الأصلي، بنى القائد راميرو، بأموال فنزويلية، شبكة أمان سياسية أبقت عليه آمنا حتى الآن.

بفضل القوة السياسية التي أعطتها له الأموال الفنزويلية، تمكن ميرينو من الحصول على آخر خمسة مدعين عامين في السلفادور لتمرير التحقيقات المفتوحة أمام ألبا بتروليوس؛ كما تمكن من تعزيز سلطته داخل جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني، حتى عام 2019 أهم قوة سياسية في السلفادور. سلفادور؛ وابتداء من عام 2012، سمح له بالتأثير على الحياة السياسية لنايب بوكيلي، الرقم الذي يسيطر اليوم على كل السلطة في السلفادور.

يقوم الوكلاء الفيدراليون الأمريكيون، ومعظمهم من وزارتي العدل والخزانة، بتعقب أموال ميرينو والفنزويلية في السلفادور منذ عام 2015 على الأقل، كما أكد لـ Infobae دبلوماسي أمريكي سابق كان متمركزاً في أمريكا الوسطى ومقاول حكومي في واشنطن.

في عام 2021، أدرجت واشنطن راميرو على قائمة الجهات الفاعلة المناهضة للديمقراطية والفاسدة في أمريكا الوسطى، والتي تضم أيضًا، بالإضافة إلى نصف دزينة من مسؤولي الرئيس السلفادوري نايب بوكيلي، الرئيس السابق لهندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي تم تسليمه مؤخرًا إلى الولايات المتحدة من أجل و الاتجار بالمخدرات, و كونسويلو بوراس, المدعي العام لغواتيمالا, متهمة بتفضيل جماعات المافيا السياسية في بلدها.

وقد اختطف كارلوس كاباليرو على يد حرب العصابات الكولومبية فى فبراير 1999. وبعد ستة أشهر وبعد تعرضه للتعذيب يوميا تقريبا، قتل رجال العصابات هذا الرجل، الذي كان في ذلك الوقت 76 عاما: وأطلقوا النار عليه في الجزء الخلفي من الرقبة وتركوا جثته على حافة طريق ريفي. بعد خمسة عشر عامًا، في عام 2014، منحت محكمة فلوريدا أنطونيو، ابن الرجل المقتول، الحق في المطالبة بحوالي 190 مليون دولار كتعويض. فتحت الجملة مسارًا يصل اليوم إلى ألبا بتروليوس، الشركة السلفادورية التابعة لشركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة PDVSA.

بعد حكم عام 2014، بدأ محامو أنطونيو كاباليرو في البحث عن أموال في حسابات يمكن أن تكون ذات صلة بالأنشطة الإجرامية لفارك.

جاءت الضربة الأولى بعد فترة وجيزة، عندما تمكن المدعي من الحصول على العدالة الأمريكية لمنحه إمكانية الوصول إلى 2 مليون دولار تم الاستيلاء عليها من كارتل تهريب المخدرات المكسيكي المعروف باسم لوس زيتاس. كان المنطق لصالح Caballero هو أن Los Zetas تصرفكأداة في خدمة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا, التي شاركت أيضًا في تهريب الكوكايين من كولومبيا إلى الولايات المتحدة مع توقف في المكسيك.

في عام 2020، وجد محاموه مبلغ 42 مليون دولار في حساب مالي تمتلكه الشركة المسماة Interactive Brokers باسم ألبا بتروليوس من السلفادور.

مقر Interactive Brokers هو مبنى مكون من ثلاثة طوابق يقع في Number 2 Pickwick Plaza في غرينتش, مدينة متوسطة الحجم في ولاية كونيتيكت, على بعد ساعة بالسيارة من نيويورك. إنها شركة من الوسطاء الماليين، ينصب تركيزها الرئيسي، وفقًا لكتيب إعلاني، على وضع الأموال في الأسواق الدولية.

في 15 يناير 2021، وصل تيموثي بينيت، شريف مقاطعة هارتفورد، التي تنتمي إليها غرينتش، إلى مبنى بيكويك بلازا لتسليم Interactive Brokers تقرير المحكمة الذي يأذن أنطونيو كاباليرو بالوصول إلى أموال ألبا بتروليوس. أخبره أحد حراس الأمن أنه لم يكن هناك أحد لأنه بسبب إغلاق Covid-19، كان الجميع لا يزالون يعملون من المنزل. أرسل بينيت الحزمة عن طريق البريد المعتمد في 19 يناير.

في نفس اليوم 15، أرسل شريف بينيت الإشعار القضائي، أيضًا عن طريق البريد المسجل، إلى شارع وسام مالطا سور بلوك «أ»، منزل رقم 1 في حديقة إل بوكيرون الصناعية في أنتيجو كوسكاتلان، ضاحية سان سلفادور حيث يوجد مقر ألبا بتروليوس أحد مقرها الرئيسي.

ما جاء في الوثائق التي أرسلها بينيت هو أنه في 4 سبتمبر 2020، تلقت المحكمة التي ترأس القاضي ك. مايكل مور في ولاية كونيتيكت شهادة بأن محكمة مقاطعة فلوريدا حكمت لصالح المدعي أنطونيو كاباليرو بالمطالبة بمبلغ 46,729,667 دولار بالإضافة إلى الفائدة المتولدة بنسبة 0.15٪ شهريًا منذ ذلك الحين مايو 2020 من الأموال التي تديرها شركة Interactive Brokers لـ Alba Petroleos من غرينتش.

من هذا الإخطار، بدأ التقاضي الذي لم ينته بعد. الدعوى القضائية التي عقدت، حتى الآن، تسليم الأموال ليست هي التي فتحها كاباليرو ضد ألبا بتروليوس، ولكن بين محامي التكتل السلفادوري وأولئك الذين أظهروا أنفسهم كجزء من هذه المحاكمة المدنية كممثلين لـ PDVSA. يريد كل من السلفادوريين والفنزويليين السيطرة على 42 مليون دولار.

كان ميلتون خيمينيز أول محام يظهر كممثل ألبا بتروليوس. عمل خيمينيز نيابة عن خايمي ألبرتو ريسينوس كريسبين، الممثل القانوني للتكتل في سان سلفادور. وكان ريسينوس زعيم جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني وعمدة كوسكاتانسيغو، إحدى ضواحي الطبقة العاملة في العاصمة السلفادورية، ولا يزال نائب رئيس ألبا بتروليوس. بحث إنفوباي عن العمدة السابق في منزله مرتين للحصول على تعليقاته، ولكن لم يكن هناك رد.

بدأ النزاع في الولايات المتحدة في أبريل 2021، عندما قدمت شركة وايت وسبوت للمحاماة طلبًا في محكمة كونيتيكت لتسجيلهم كممثلين قانونيين لـ Alba Petroleos. تعمل White and Castle نيابة عن PDVSA وتدعي أنها, لأنها مساهم الأغلبية الفنزويلية, هي المسؤولة عن رعاية الأموال في كونيتيكت. تدرك العدالة الأمريكية أن PDVSA جزء من الحكومة الفنزويلية التي تعترف بها واشنطن، وهي حكومة خوان غوايدو.

حتى 13 يناير 2022، أنهى جيفري ألكر ماير، قاضي الاستئناف في نيو هافن، أيضًا في ولاية كونيتيكت، المسابقة بحكم لصالح خيمينيز وريسينوس كريسبين وتحديد أن الأمر متروك للسلفادوريين للطعن في المال مع أنطونيو كاباليرو. في النهاية، يبدو أن ولاية كونيتيكت هي فصل آخر في دعوى قضائية بين الفنزويليين والسلفادوريين للحصول على أموال النفط التي بدأت في منتصف العقد الماضي.

كانت ألبا بتروليوس من السلفادور، لأكثر من عقد من الزمان، آلة لتختفي الأموال. على الأقل حتى عام 2020، وفقًا لميزانيتها العمومية، كان لدى الشركة أكثر من مليار دولار في حسابات القبض. ويرجع ذلك إلى سياسة إنفاق القروض مع بالكاد أي ضمانات، وكثير منها يمنح للمجتمعات التي أنشأها رجال ثقة الشخص الذي كان لديه قوة حقيقية داخل الشركة، خوسيه لويس ميرينو.

وقد تم كل ذلك بفضل عدم إشراف نظيرتها الفنزويلية، على الرغم من حقيقة أن مجالس إدارة الشركة ضمت مواطنين من ذلك البلد، وكثير منهم مسؤولون حكوميون مهمون، مثل أسدروبل شافيز، ابن عم الراحل هوغو تشافيز، الذي شارك من بداية حتى عام 2012. و يبدو أن الصدام بين و ظائفهم في بلدهم و وظائف موقعهم في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى جعل من المستحيل عليهم ممارسة سيطرة حقيقية على أنشطة ألبا بتروليوس في السلفادور.

ومن بين هؤلاء الفنزويليين، على سبيل المثال، برناردو ألفاريز، مدير الرئيس بين مايو 2015 ونوفمبر 2016، وهو المنصب الذي شغله في نفس الوقت الذي شغله سفير بلاده الدائم لدى منظمة الدول الأمريكية. كما كان رئيس PDV Caribe و Petrocaribe، بالإضافة إلى الأمين التنفيذي للتحالف البوليفاري لشعوب أمريكا (ALBA-TCP). وهناك حالة مماثلة هي حالة المدير العام لشركة ألبا من مارس 2016 حتى يومنا هذا، لويس صوص نافارو، الذي شغل منصب وزير النقل والأشغال العامة في فنزويلا منذ سبتمبر 2015.

كما أن عدم السيطرة على الفنزويليين ومصالحهم في مالية ألبا بتروليوس من السلفادور لم يكن متوازناً أيضاً بزيادة مشاركة السياسيين السلفادوريين في مجالس إدارتها. وفقا للموظفين السابقين والعمال الحاليين في شركة الاقتصاد المختلط، انخفضت السلطة الحقيقية، بدلا من ذلك، إلى الرجال الموثوق بهم من خوسيه لويس ميرينو، مثل مساعده إريك فيغا أو ميغيل أنخيل هيرنانديز فينتورا، رئيس بلدية سان بيدرو بيرولابان السابق، الذي تم تمكينه لسنوات من قبل المجتمعات ذات النطاق العريض الصلاحيات الإدارية والقانونية.

يقول موظف سابق، يضع الرجال الذين يثقون في ميرينو في أنشطة مختلفة، كما هو الحال في قرار منح القروض، حيث استفاد البعض منها لنقل الأموال إلى جيوبهم.

«كان من الجيد الشائع أن نرى أن شخصًا ما، لم يكن عضوًا في الحزب (جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني)، جاء لتقديم طلب للحصول على ائتمان وإعطاء كضمان أرض تبلغ قيمتها، على سبيل المثال، 150,000 دولار. ومع ذلك، أقرضوه 200،000 دولار. وذلك لأنه في هذا الصرف كان هناك خفض (نسبة مئوية) لشخص ما في الداخل»، علق أحد الموظفين السابقين، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

إريك فيغا، أحد الرجال الذين يعزوهم الموظفون السابقون في ألبا بتروليوس أكبر قدر من السلطة، هو حاليًا مستشار تجاري للرئيس السلفادوري نايب بوكيلي. تظهر أسماء كل من المستشار والرئيس في العديد من الوثائق التي استولى عليها مكتب المدعي العام السلفادوري في شركات مرتبطة بـ Alba Petróleos التي تمت مداهمتها في مايو 2021، تمامًا كما بدأ التقاضي في ولاية كونيتيكت. وقد حدثت هذه المضبوطات كجزء من تحقيق واسع النطاق في غسل الأموال افتتحه مكتب المدعي العام السلفادوري في ذلك العام، ومع ذلك، دفنه رودولفو ديلغادو، المدعي العام للبوكليت والموظف السابق في شركة ألبا بتروليوس.

تظهر فيغا في اثنين على الأقل من مجالس إدارة هذه الشركات، بما في ذلك مجلس عمل على توجيه حوالي 15 مليون دولار أمريكي من ألبا بتروليوس، والتي عملت، جزئيا، لتمويل حملات بوكيلي السياسية.

أدى استخدام أموال ألبا بتروليوس لصالح المعينين من ميرينو، مثل الرئيس السلفادوري الحالي، إلى حدوث شقوق داخل جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني، التي طالب مجلس إدارتها بتسليم حسابات على الأموال الفنزويلية في عام 2018، وهو أمر لم يحدث من قبل. حددت المراجعة الداخلية للحسابات، في ذلك العام، أن هناك فجوة مالية تتراوح بين 600 مليون دولار و 900 مليون دولار لم تستطع ميرينو حسابها. وقال عضو سابق في اللجنة السياسية لجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني إنفوباي بشرط عدم الكشف عن هويته أن عملاء فنزويليين من PDVSA قد طالبوا أيضا ميرينو بهذه الأموال.

ووفقا للتحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام السلفادوري، فإن خطة ألبا بتروليوس لغسيل الأموال تعمل بطرق مختلفة. وكان أحدها قروض معدومة مثل تلك التي وصفها الموظفون السابقون في التكتل، والتي لم تتلقاها ألبا في نهاية المطاف؛ وكان أحد المستفيدين من هذه القروض نجيب بوكيلي، الذي حصل شخصيا على ما لا يقل عن 1.9 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. شكل آخر من أشكال غسل الأموال هو تحويل الأموال إلى الحسابات المالية في الخارج.

وقد اكتشفت التحقيقات السلفادورية ووكلاء الولايات المتحدة المتمركزين في سان سلفادور بعض هذه الأموال في بنما، حيث فتحت ألبا بتروليوس شركات أمامية لإرسال بعض الأموال الفنزويلية من سان سلفادور. تثبت حالة الكولومبي أنطونيو كاباليرو و 42 مليون دولار أمريكي في ولاية كونيتيكت أن الأموال من هذا التكتل المخصص لغسل ما يقرب من مليار دولار تدفقت أيضًا إلى الولايات المتحدة.

لا يزال الليثيوم في ولاية كونيتيكت مفتوحًا. وقد أعطى قاضي الاستئناف بالفعل محامي ألبا بتروليوس في السلفادور الحق في محاربة 42$ Umillions مع أنطونيو كاباليرو، نجل السفير الكولومبي الذي قتلته القوات المسلحة الثورية لكولومبيا. هناك مسار من الطعون والحجج المضادة التي ترسم لفترة طويلة. هناك شيء واحد مؤكد: الباحثون الأمريكيون الذين تعقبوا ألبا بتروليوس يعرفون بالفعل أن السلفادوريين المرتبطين بـ PDVSA و FARC والرئيس بوكيلي استخدموا النظام المالي الأمريكي لنقل ملايين الدولارات.

بالتعاون مع Moisés ألفارادو.

استمر في القراءة: