انتشرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أوروبا الشرقية، على بعد أكثر من 11,000 كيلومتر من المكسيك، إلى أحشاء الجريمة المنظمة، وتحديداً في مالية كارتل جيل خاليسكو الجديد (CJNG) وكارتل سينالوا.
يوم الثلاثاء 5 أبريل، أعلنت العدالة الألمانية أنه تم تفكيك منصة «أكبر» لبيع الويب المظلم، والتي تسمى «سوق هيدرا»، والتي تعمل باللغة الروسية منذ عام 2015، وتم الاستيلاء على عملات البيتكوين التي تبلغ قيمتها أكثر من 25 مليون دولار.
ويشتبه المحققون في أن هذه المنصة، التي تضم حوالي 17 مليون عميل، استخدمت في الأنشطة الإجرامية وغسل الأموال، من خلال أكثر من 19,000 حساب نشط.
كشفت مصادر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للصحافي أوسكار بالديراس أنه من بين المستخدمين الأكثر نشاطًا اثنا عشر حسابًا مرتبطًا بالكارتلات بقيادة إسماعيل مايو زامبادا ونيميسيو أوسيغيرا سربانتس، el Mencho.
من خلال هذه المنصة، تم تخصيص أهم اثنين من الكارتلات في المكسيك لعدة سنوات للتقنية التي حددتها الأمم المتحدة على أنها تلطيخ، والتي من خلالها يقوم المجرمون بعمليات شراء مختلفة من العملات المشفرة أقل من 7,500 دولار أمريكي، والتي يضمنون بها إخفاء هوية أولئك الذين جعلها لا تتجاوز الحد المسموح به من قبل السلطات المكسيكية لكل عملية.
«إن استخدام البيتكوين لغسل الأموال آخذ في الازدياد، خاصة بين عصابات المخدرات مثل كارتل جيل خاليسكو الجديد وكارتل سينالوا، وفقًا للسلطات في المكسيك والولايات المتحدة. يُعتقد أن الكارتلات المكسيكية تقوم لغسل ما يقدر بـ 25 مليار دولار سنويًا في المكسيك وحدها»، أعلنت الأمم المتحدة في تقريرها عن مكافحة المخدرات لعام 2021.
وجاء في التقرير: «للبقاء دون عتبة المعاملات المصرفية التي تولد أعلامًا حمراء، والتي تبلغ 7500 دولار، غالبًا ما يقسم المجرمون أموالهم غير المشروعة إلى مبالغ صغيرة ويوديعونها في حسابات مصرفية متعددة، وهي تقنية تعرف باسم السنافر».
كان «Hydra Market» أحد أكبر المواقع لهذا النوع من العمليات. تم استخدام الجهاز باللغة الروسية الذي يمكن الوصول إليه من خلال شبكة تور في الغالب لتجارة المخدرات والبيانات المسروقة والوثائق المزيفة.
حددت الحكومة المكسيكية أيضًا كيفية غسل الأموال بالعملات المشفرة بواسطة الكارتلات المكسيكية، لذلك في عام 2018 تم تنفيذ قانون يتطلب من جميع منصات شراء العملات الرقمية الإبلاغ عن التحويلات التي تتجاوز 56,000 بيزو، أي ما يعادل 2,830 دولارًا أمريكيًا.
استمر في القراءة:
Más Noticias
Gustavo Petro pidió a la justicia colombiana que se centre en el caso Odebrecht: se fue contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez
La petición del jefe de Estado ocurre luego de que se conocieran acercamientos entre exdirectivos de la constructora y la Fiscalía, en busca de acuerdos que permitan esclarecer responsabilidades dentro del caso de la Ruta del Sol II
Pagos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: dónde conocer el calendario oficial de pagos de abril
Los depósitos se entregan de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario
Resultados del Sorteo 4 de Super ONCE hoy 22 de marzo
Juegos Once entrega millones de euros en premios y destina parte del dinero recaudado a beneficios sociales
Reclutamiento infantil en México: CNDH señala riesgos de derogar el delito y pide fortalecer capacidades institucionales
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado a que autoridades y sociedad civil coordinen acciones preventivas para proteger a las infancias
Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, se pronunció sobre los presuntos casos de acoso: “Estamos con las víctimas”
El periodista se pronunció durante la emisión de su programa en la mañana del 22 de marzo de 2026, argumentando que se tomarán decisiones para cortar el problema de raíz observando desde todos los ángulos posibles
