Si bien Mauricio Macri negó haber incurrido en algún delito vinculado a sociedades offshore que se dieron a conocer en los Panama Papers, la Justicia insiste en profundizar la investigación para determinar fehacientemente la participación del Presidente.
Por eso, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), con la firma de Santiago Eyherabide, pidió ante el fiscal federal que interviene en el caso datos de bienes de Macri y su familia, movimientos migratorios, documentación y que se cite a los voceros presidenciales como testigos.
Muchas de las medidas ya fueron solicitadas por el fiscal natural del caso, Federico Delgado, en tanto que otras ya fueron ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello: el presunto delito es omisión maliciosa de bienes en las declaraciones juradas que presentó Macri al no haber señalado su presunta participación en las sociedades Fleg Trading LTD y Kagemusha, radicadas en Las Bahamas y Panamá, respectivamente.
Eyherabide planteó ante el fiscal Delgado que exija al juez que el Banco Central informe sobre toda transferencia recibida o hecha al exterior a nombre de Mauricio Macri y su familia, Mariano, Gianfranco y Francisco, desde 2012 hasta la actualidad.
También que la Unidad de Información Financiera (UIF) así como sus correspondientes en Panamá, Brasil, Uruguay e Italia, informen sobre reportes de operaciones sospechosas que tengan en la mira al Presidente y a su entorno familiar y a las firmas Fleg Trading LTD y Kagemusha.
Asimismo, reclamó que la UIF consulte al Grupo Egmont, la cual reúne a las unidades anti lavado y realiza actividades de inteligencia financiera, sobre reportes de operaciones sospechosas de las empresas Global Collection Service, Fleg Trading LTD, Socma Americana SA, Socma SA, Kagemusha, Owners Do Brasil LTDA.
La PIA no dejó de lado a la AFIP: pidió que aporte declaraciones juradas presentadas por Macri y su familia desde 2012, los ingresos declarados, el detalle de bienes en la Argentina y el exterior, operaciones comerciales hechas, y detalle de cuentas bancarias.
También que se pidan a los distintos países los expedientes de inscripción de las firmas Kagemusha y Fleg Trading; e incluso la participación de Interpol para obtener los registros públicos de esas sociedades, en las cuales se presume tuvo participación el jefe de Estado.
Por otra parte, Eyherabide quiere saber los movimientos migratorios –entrada y salida de la Argentina-de Mauricio Macri, Gianfranco Macri, Mariano Macri y Francisco Macri en 1981 y 1998, años en los que se registraron en Panamá Kagemusha y en Islas Bahamas Fleg Trading, respectivamente.
Y reclamó que vía exhorto se pida a la Justicia panameña información sobre el allanamiento realizado en el estudio Mossack & Fonseca, el holding que inscribió todas las sociedades offshore que se ventilaron a partir del trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas.
Además, pidió que Casanello solicite en carácter ad effectum videndi et probandi, esto es para tomar conocimiento, los expedientes civiles de los divorcios de Mauricio Macri con Ivonne Bordeu en 1991, y con Isabel Menditeguy en 2005, en "aras de obtener información relevante para la investigación".
Asimismo, reclamó que el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, integrante del Consorcio Internacional de Periodistas y quien participó de los Panama Papers, entregue toda documentación con la que cuenta sobre Fleg Trading LTD y Kagemusha SA, y que informe sobre los primeros contactos que tuvo con los voceros presidenciales Iván Pavlosky y Jorge Grecco en marzo de este año.
En ese sentido, pidió que los referentes del equipo comunicacional del Gobierno sean citados para que expliquen qué directivas recibieron para dar respuesta a la consulta de periodistas previo a la difusión masiva de la investigación conocida como Panama Papers.
La PIA también reclamó realizar tareas investigativas para localizar a Santiago Lussich Torrendell, el contador uruguayo que habrían contratado los Macri para el armado de las sociedades offshore que se investigan.
Más Noticias
Qué se celebra el 17 de diciembre en el Perú: una fecha que condensa hitos de identidad, poder y memoria colectiva
La conmemoración de este día reúne episodios que han definido la estructura política, la cultura y la proyección internacional del país, invitando a reflexionar sobre el legado y los desafíos de la nación peruana
Julián Zucchi anuncia que la vida de Flor Pucarina llegará al cine y a más escenarios del Perú tras exitoso tributo con IA
El emotivo tributo a la ‘Faraona del Cantar Huanca’ con ayuda de la inteligencia artificial no solo conmovió a miles, sino que impulsó nuevos proyectos que buscan llevar su historia y la música andina a todo el país y más allá
El dolor de la familia del joven asesinado con una llave cruz tras un choque en Neuquén: “Nos mataron a todos”
Tomás Nehuén Villagra era padre de un bebé de siete meses. De acuerdo con el relato del padre, los agresores eran conflictivos. El Ministerio Público Fiscal informó que los acusados permanecen bajo prisión preventiva
Lluvias intensas y tormentas para este miércoles en el este peninsular, Baleares y Melilla
Durante la jornada del miércoles, el litoral valenciano mantiene alerta amarilla, mientras que se prevé el aviso naranja en Galicia para el jueves
Reportan que Emiliano Gómez sería el primer refuerzo del Toluca para el próximo torneo
El delantero uruguayo, figura del Puebla en el último año, estaría en la mira del vigente campeón, que busca mantener su nivel competitivo en la Liga MX
