"La empresa no contaba con políticas y procedimientos suficientes para asegurar que sus actividades fuera de Estados Unidos se enmarcaran en el régimen de sanciones estadounidenses", aseguró la Reserva Federal (Fed) en un comunicado.
En total, el banco más importante de Alemania efectuó 27.200 operaciones de un valor de más de 10.860 millones de dólares entre 1999 y 2006 para cuentas de instituciones financieras y entidades iraníes, libias, sirias, birmanas y sudanesas que están bajo embargo estadounidense, afirmó la Fed junto a los servicios financieros de Nueva York (DFS), también a cargo de la investigación.
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