En un comunicado, la AFIP informó que "desactivó una exportación de caballos sospechada de evasión fiscal y lavado de dinero". En la mira quedó la empresa Unlimited Trade SRL, que según su página web, tiene oficinas en Puerto Madero y Miami.
De acuerdo al organismo que conduce Ricardo Echegaray, "la firma documentó la exportación de 104 caballos facturándolos a Nigeria pero que tenían como destino final los países árabes".
Al detectar la maniobra, la AFIP inició una investigación, suspendió preventivamente el CUIT de la empresa y del despachante de aduana que intervino, avisó a la Unidad de Información Financiera la existencia de una operación sospechosa y notificó de la situación a los organismos competentes en Nigeria y los países árabes afectados.
El ente recaudador precisó que "la investigación se centra en la planificación fiscal nociva desarrollada por la empresa tendiente a evadir el pago de los impuestos y derechos aduaneros mediante la subfacturación de las operaciones".
En concreto, la lupa está puesta en "7 destinaciones de exportación de caballos mestizos, empleados para trabajo, cuyo valor declarado en Aduana asciende a 325 mi dólares". La AFIP concluyó que "se trataría de caballos de polo que tenían como destino final compradores de alto poder adquisitivo que residían en los países árabes".
Más Noticias
México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: entra Memo Ochoa entre aplausos y ovaciones
La Selección Mexicana busca los nueve puntos, mientras que los checos llegan con la obligación de ganar si quieren avanzar a los dieciseisavos de final
A qué hora juegan Ecuador vs Alemania, dónde ver el partido y más preguntas trend en Google
Tras caer por la mínima diferencia ante Costa de Marfil y empatar sin goles frente a Curazao, la selección ecuatoriana se encuentra en una situación límite
Guillermo Ochoa iguala a Messi y CR7: Vasco Aguirre le concede su sexto Mundial
El arquero mexicano entró al juego al minuto 77 para jugar su último mundial
Súper RIGI: qué es la iniciativa que aprobó Diputados y cuáles son las principales diferencias con el RIGI
La nueva iniciativa apunta a captar proyectos de gran envergadura relacionados con la tecnología y sectores industriales emergentes. El Gobierno considera que la ampliación de los beneficios fiscales puede incentivar una modificación en la estructura productiva
Diputados dio media sanción al Super RIGI, un régimen para atraer inversiones en las “industrias del futuro”
Los proyectos deberán superar los USD 1.000 millones. Apunta a industrias y tecnologías de frontera que actualmente no existen en el país, como desarrollos de Inteligencia Artificial, electromovilidad, minería avanzada y energías renovables
