Una banda dedicada a la generación de facturas apócrifas, con una evasión fiscal comprobada de casi 100 millones de pesos, fue desbaratada en Córdoba por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se informó hoy.
El operativo incluyó 16 allanamientos ordenados por la Justicia Federal y una investigación que contó con escuchas telefónicas avaladas judicialmente, precisaron fuentes del organismo recaudador.
La investigación comenzó a partir del cruce de datos realizado entre las bases informáticas de la AFIP y las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia Federal.
A partir de esa información, se allanaron 16 domicilios ubicados en la capital cordobesa y en el interior de esa provincia, con el fin de confirmar el "modus operandi" de la banda dedicada a la comercialización de facturas "truchas".
Los allanamientos fueron solicitados por Graciela López de Filoñuk, quien está al frente de la Fiscalía Federal Nº 3 de Córdoba.
Mediante la simulación de cuantiosas compras y ventas de granos, la banda generó falsos créditos fiscales y saldos de libre disponibilidad en IVA a nombre de las empresas "fantasma" creadas por ellos, de acuerdo con lo indicado.
Luego, comercializaba a un alto precio los ficticios montos generados.
De esta manera, en poco m s de un año sólo una de las usinas de facturas falsas creadas por la banda generó operaciones marginales por m s de 58 millones de pesos.
En el mismo período, otra de las empresas a nombre de contribuyentes apócrifos "facturó" ventas por 430 millones de pesos, mientras que una tercera efectuó operaciones falaces por m s de 320 millones de pesos.
Las cifras de la evasión descubierta equivalen a 429.000 toneladas de cereal comercializado en forma marginal, es decir 14.310 camiones con sus respectivas cartas de porte.
En la operatoria se encontrarían involucradas 5 empresas "fantasma", tres asesores, un facilitador y cuatro "prestanombres".
La organización advertida operaría esencialmente desde las ciudades de Córdoba, Bell Ville, Villa María, Laguna Larga y Pilar.
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