ФБР здійснила обшук на будинки російського магната, пов'язаного з Путіним

(Bloomberg) - Картина Дієго Рівери. Пара взуття Prada. Бейсболка.

ФБРне заявило, чому захопила ці речі і більше в рейдах минулого жовтня, але зараз причини стають зрозумілими: федеральна влада підозрює, що російський мільярдер Олег Дерипаска ухиляється від санкцій США.

Дерипаскусанкціонували з 2018 року за зв'язки з Володимиром Путіним, а захоплення у Вашингтонському особняку та будинку в Нью-Йорку, пов'язані з ним, передували вторгнення в Україну. Але розслідування активів Дерипаски зараз є частиною ескалації заходів США проти надбагатих росіян, підозрюваних у відмиванні грошей та приховуванні активів, щоб допомогти фінансувати режим Путіна.

Рейдибули ключовими кроками у розкритті інформації, яка могла б визначити, чи і як, Дерипаска перемістила гроші. Серед предметів, які були вилучені з нерухомості Нью-Йорка та Вашингтона, були півдюжини творів мистецтва, сонцезахисні окуляри, похідні черевики, предмети побуту, фінансові записи, телефонні рахунки та інші документи, на думку людей, які попросили не бути ідентифікованими, оскільки розслідування не було оприлюднено.

РозслідуванняДерипаски зараз є частиною спеціальної оперативної групи Міністерства юстиції США під назвою «KleptoCapture», за словами федерального прокурора Нью-Йорка Ендрю Адамса, який очолює групу.

«Оскільки Росія та її агресія тривають, ми маємо погляд на кожен витвір мистецтва та нерухомість, придбану за брудні гроші», - заявила заступник генерального прокурора Ліза Монако на недавній прес-конференції.

У2020 році, коли Дерипаска перебувала в судовій битві за зняття санкцій, він заявив у поданні суду, що уряд США не зміг довести звинувачення, які змусили Департамент казначейства поставити свою назву до списку заможних росіян, які стикаються з санкціями. Його позов був звільнений федеральним суддею минулого року.

Прес-секретарДерипаски відкинув звинувачення США і пропозицію про зв'язки з Путіним або рейдерські властивості. «Жодне розслідування щодо пана Дерипаски не надало жодних доказів для підтримки брехні та безпідставних звинувачень проти нього», - сказав він у заяві. «Думати, що захоплення бейсболки та взуття в будинках, які навіть не належать містеру Дерипаски, якимось чином зробить цю брехню більш достовірною, є абсурдним».

Висновкисанкцій Департаменту казначейства 2018 року проти Дерипаски висвітлили його зв'язки з Путіним. Він їздив з російським дипломатичним паспортом і виступав емісарієм держави під керівництвом Путіна. Чоловіки настільки близькі, що чиновники казначейства стверджують, що Дерипаска відмивав гроші через свою компанію для Путіна і зберігав активи від його імені.

Мільярдерзаявив в судових документах, що звинувачення в тому, що він відмивав кошти і володів активами для Путіна, були неправдивими. У дописі в Instagram 2019 він сказав, що санкції «були довільно накладені на мене з політичних мотивів».

Юридичнийбій

Дерипаски, який зробив свій статок, керуючи однією з найбільших алюмінієвих компаній у світі, програла юридичну битву за зняття санкцій. У своєму позові 2019 року він назвав обмеження несправедливими і заявив, що усунули мільярди доларів зі свого багатства. Минулого місяця апеляційний суд залишив в силі звільнення судді за позовом.

Дерипаскавиступила проти недавнього російського вторгнення в Україну, закликаючи до миру і описуючи конфлікт як «божевілля» в публікаціях в додатку Telegram для обміну повідомленнями.

Намомент жовтневих рейдів Дерипаска виступила з заявою, яка визнає її зв'язки з нерухомістю в Нью-Йорку та Вашингтоні, але заявила, що вони належать членам сім'ї та засуджували розслідування уряду.

Дерипаската компанії, якими він контролює, включаючи виробника алюмінію United Co. Rusal і EN+ Group стали мішенями американської влади після втручання Росії на президентських виборах 2016 року. Вони були одними з десятків російських громадян та компаній, санкціонованих у 2018 році Департаментом казначейства, які стверджували, що вони внесли свій внесок у «злоякісну діяльність у всьому світі», включаючи вторгнення до Криму, на південному сході України, у 2014 році.

Оригінальнапримітка:

Дієго Рівера, Прада, захоплений у довоєнному рейді ФБР Дерипаски

Більше таких історій доступні на bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.