Справа Яна Марсалека, одного з найбільш розшукуваних шахраїв у світі, який зараз веде бізнес, що охороняється російською спецслужбою

Одного з головних підозрюваних у скандалі Wirecard Ян Марсалек , розшукуваний Інтерполом після вражаючого банкрутства фінансової компанії в 2020 році, можна було знайти в Москві під наглядом російських спецслужб , заявив німецький щоденник Bild в понеділок.

Розташований на початку 2021 року, цей австрієць «сховався б у особливо безпечному районі Москви, де він, можливо, ще живе (...) під вартою над спецслужбами Путіна, ФСБ», - заявила німецька газета.

Wirecard, німецький лідер у сфері цифрових платежів, затонув у червні 2020 року, коли його менеджери зізналися, що1,9 мільярда євро (2 мільярди доларів) активів - чверть від загальної кількості - насправді не існувало.

Це банкрутство було, як визнав сам німецький уряд, «найбільшим фінансовим скандалом» в історії в країні.

Бильд стверджує, що російські спецслужби минулого року запропонували їх німнім колегам «допитати підозрюваного», колишнього Wirecard №2, в розшуку протягом майже двох років.

Німецькі агенти, присутні в Москві, попросили у начальства «вказівки про те, чи повинна відбутися зустріч з Марсалеком».

Керівництво БНД, німецькі спецслужби, не відповіло б, хоча уряд був «поінформований».

Колишній фінансовий офіцер Wirecard, 42 роки Яна Марсалека, вже давно підозрюється в тому, що він пов'язаний з російськими інтересами та отримав вигоду від співучасті в декількох спецслужбах. FinancialTimes вказала, що Марсалек контактував зі службою військової розвідки Росії.

Спеціалізований розвідувальний сайт Bellingat переглянув свої імміграційні дані і виявив, що він був частим відвідувачем Росії, з більш ніж 60 поїздками в країну за останні 10 років.

За словами Білда, Марсалек присвятив би себе від початку свого польоту «продажу вакцин Sputnik V», антиковідногопрепарату, розробленого Росією, і підтримував би відносини з «воєнізованими найманцями».

Колишнійгенеральний директор, обвинувачений

Тим часом минулого місяця німецькі прокурори звинуватили колишнього генерального директора Wirecard і двох інших колишніх менеджерів в шахрайстві і помилковому обліку у зв'язку з крахом компанії.

Прокурори Мюнхена заявили, що колишній генеральний директор Маркус Браун підписав фінансові звіти, які, на його думку, є помилковими. Вони сказали, що фірма зафіксувала неіснуючі доходи, які вона приписується декільком компаніям в інших країнах, і використовувала фальшиві документи, щоб довести, що у неї є кошти, яких вона не мала. Braun також нібито продав 6,6 млн акцій незадовго до оголошення неплатоспроможності.

Також було пред'явлено обвинувачення колишнього головного бухгалтера фірми та генерального директора дочірньої компанії, що базується в Дубаї.

Шахрайствокоштувало банкам у 3,1 млрд євро (3,4 мільярда доларів) кредитів і погашень, згідно із заявою прокурорів.

Справа цієї електронної платіжної компанії плескалася на сам німецький уряд. У2020 році Міністерство фінансів, яке тоді очолював чинний канцлер соціал-демократичної партії Олаф Шольц, звинуватили у відсутності наглядута мусили оголосити реформи органу фінансового нагляду (BaFin), хоча запевняло, що агентство діяло правильно.

Продовжуйтечитати: