Las pruebas que demuestran cómo un ejecutivo bancario en Florida lavó y transfirió más de USD 5 millones a Colombia: así operaba el esquema
Leonardo Ayala fue captado en videos de vigilancia y correos internos mientras gestionaba cuentas ficticias y emitía decenas de tarjetas de débito para mover dinero ilícito
Uno de los bancos más grandes de EEUU cerrará 38 sucursales en diez estados y Washington, D.C.
La entidad financiera señaló que los cierres afectarán principalmente a las regiones del noreste y del Atlántico medio, aunque también habrá cierres en el sureste
Así lavaban dólares narcos colombianos a través de un banco en Estados Unidos: la entidad aceptó la responsabilidad y pagará millonaria multa
Las operaciones efectuadas a través de la entidad financiera nortamericana, además de la capital de Norte de Santander, arrojaron transferencias de dinero hechas a China y México
TD Bank se declara culpable de blanqueo de dinero y pagará una multa de 3.000 millones
TD Bank acepta culpabilidad por violaciones de la Ley de Secreto Bancario y enfrenta una multa récord de 3.000 millones de dólares tras décadas de fallas en su sistema de cumplimiento
TD Bank se declara culpable de blanqueo de dinero por el que acuerda pagar 3.000 millones
TD Bank admite su culpabilidad en conspiraciones para infringir la Ley de Secreto Bancario y acepta una multa histórica de 3.000 millones de dólares por blanqueo de capitales en EE.UU.
TD Bank se declara culpable de un caso de lavado de activos y acuerda pagar 3.000 millones
TD Bank acepta culpabilidad en violaciones de la Ley de Secreto Bancario y lavado de activos; acuerda pagar una multa récord de 3.000 millones de dólares al Gobierno de EE.UU.