Washington, 10 oct (EFE).- El banco TD Bank se declaró culpable de múltiples delitos graves este jueves, incluyendo el de conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario y cometer lavado de activos, informó el Departamento de Justicia de EE.UU.
El banco también ha acordado pagar 3.000 millones de dólares en multas a las autoridades estadounidenses, la mayor sanción impuesta por el Gobierno de EE.UU. a un banco por violar las leyes contra el lavado de dinero.
"TD Bank creó un entorno que permitió el florecimiento de la delincuencia financiera al hacer sus servicios convenientes para los delincuentes", aseguró el fiscal general, Merrick B. Garland, en una conferencia de prensa. EFE
Últimas Noticias
BingX impulsa campaña de 2 millones de USDT para operar las tendencias de mercado más seguidas del momento
Gmail dejará de permitir enviar correos electrónicos desde direcciones externas a partir de enero de 2027
Israel defiende sus ataques por la presencia de infraestructura "terrorista" de Hezbolá en el sur de Líbano
Ocho países musulmanes acusan a Israel de arriesgar el plan de paz para Gaza con sus "continuas violaciones"
Bruselas estudia conceder una ayuda adicional a España por la crisis de Ceuta
