Exclusivo: hallaron otro banco en EEUU que manejó fondos de la AFA y giró USD 3 millones a empresas fantasma
Una investigación judicial a la que accedió Infobae reveló que Tourprodenter, la sociedad que operó a órdenes de Claudio “Chiqui” Tapia, recibió y transfirió más de 13 millones de dólares en un año. Cuáles son las compañías que tuvieron giros sospechosos
España suma más de 517.000 "sociedades fantasma" en los últimos dos años, según un informe
Cerca de medio millón de compañías inscritas en el Registro Mercantil no presentaron balances en dos años, lo que, según especialistas, incrementa el riesgo de operaciones ilícitas y genera preocupación en las principales regiones económicas del país
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