Causa Oil Combustibles: condenaron a Ricardo Echegaray y absolvieron a Cristóbal López y Fabián De Sousa
El ex titular de la AFIP recibió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal N° 3 luego de tres años de debate oral
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Sobreseyeron a ex directivos del HSBC en una causa promovida por Ricardo Echegaray
Estaban acusados de facilitar la apertura de cuentas en Suiza en la causa denominada “Swiss Leaks”. Entre los banqueros se encuentra ex titular de la filial argentina Gabriel Martino
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El juicio por Oil Combustibles entra en su etapa final: el jueves habrá veredicto
Sin la AFIP como querellante, el Tribunal Oral Federal N° 3 se expedirá en la causa por supuesta defraudación al Estado, tras cinco años de proceso, un expediente de 100 mil fojas y la declaración de más de 50 testigos
La Cámara Federal volvió a procesar a Ricardo Echegaray en el Caso Ciccone 2
En diciembre, la Sala IV de la Cámara de Casación revocó el primer procesamiento por una cuestión técnica y volvió a mandar el expediente a la Cámara Federal
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Revocaron por un defecto técnico el procesamiento de Ricardo Echegaray en el Caso Ciccone 2
La Sala IV de la Cámara de Casación ordenó que la Cámara Federal analice la situación del ex funcionario kirchnerista
Quién es quién en la AFIP: las internas en un organismo clave y el fantasma de Echegaray
Mercedes Marcó del Pont y su antecesor se detestan. Los roles de García y Castagneto. Cambios recientes en las querellas
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Sobreseyeron definitivamente a Echegaray en una causa por enriquecimiento ilícito
La Justicia desestimó una acusación contra el ex titular de la AFIP luego de investigar su patrimonio y el de su círculo íntimo
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Ricardo Echegaray fue absuelto por la importación de un auto diplomático: la Fiscalía y la Aduana no pidieron condena
Los dos acusadores señalaron que no hay elementos para solicitar una pena en virtud del delito de contrabando agravado ya que actuó en el marco de sus facultades. Es la segunda absolución para el ex titular de la AFIP
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Tomar o no mate, un gato juguetón y pocos problemas técnicos: cómo fue el reinicio de los juicios orales contra ex funcionarios de forma virtual
Fue en le proceso que se le sigue al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Se hizo por la plataforma Zoom. Los momentos divertidos y cuáles fueron las diferencias con una audiencia en tribunales
La semana que viene se reiniciará por videoconferencia un juicio oral a Ricardo Echegaray
Por la emergencia sanitaria no será presencial. Se retomará el martes próximo con la declaración de dos testigos y seguirá las semanas siguientes hasta el veredicto. El ex titular de la AFIP está acusado por la presunta importación irregular de un auto diplomático
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Echegaray comenzó a ser juzgado por la importación irregular de un Mercedes Benz
El ex titular de la AFIP negó las acusaciones y respondió preguntas. Es el tercer proceso que afronta
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La AFIP investiga a grandes contribuyentes que mudaron su domicilio fiscal a otros países en 2019
La titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, indicó que el año pasado hubo 17 personas que hicieron este trámite, un promedio más alto que el habitual; además, defendió el levantamiento de la sanción al ex administrador Ricardo Echegaray y opinó sobre la renegociación de la deuda
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La AFIP intimó a 130 mil contribuyentes porque presume que por sus patrimonios tienen personal doméstico sin declarar
El envío se basó en el análisis de ingresos y gastos de las personas elegidas para recibir este mensaje masivo que promueve el blanqueo de trabajadores de limpieza, jardinería y cuidado de personas. Durante la gestión anterior se hicieron cartas similares
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Echegaray logró que la Aduana lo traslade cerca de su casa, pero pediría una licencia
La actual titular de la AFIP no lo quiere dentro del organismo y le darían permiso para estudiar la carrera de traductor público de francés. El ex funcionario quiere que sea con goce de sueldo
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Tras la suspensión, Ricardo Echegaray volvió a trabajar como empleado de la Aduana
La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, revocó ayer la sanción que pesaba sobre el ex jefe del organismo recaudador
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Ricardo Echegaray vuelve a la Aduana: Marcó del Pont levantó la suspensión en su contra
La titular de la AFIP decidió que el ex recaudador vuelva a cobrar su sueldo. Había sido suspendido durante la gestión de Cambiemos por las causas judiciales
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Guerra fría en la AFIP: detalles de la disputa entre Mercedes Marcó del Pont y Ricardo Echegaray
El ex recaudador espera una resolución que lo devuelva al organismo. Se reunieron a principio de año. Los nexos, la tensión interna y el rol de Cristina Kirchner
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Ricardo Echegaray dijo que fue objeto de “lawfare” y le pidió al Gobierno que le levanten la suspensión en la AFIP y le restituyan el sueldo
Le mandó un escrito a Susana Traverso, la directora de la Aduana. La relación con Mercedes Marcó del Pont
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Marcó del Pont prepara su desembarco en la AFIP bajo la sombra de Echegaray
La ex presidenta del Banco Central se reunió hace más de una semana con el sindicato del organismo. Los nombres que se barajan
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Ciccone: confirmaron el procesamiento de Echegaray y revocaron el del empresario Brito
La Cámara Federal revisó los procesamientos en la segunda causa donde se investigan los negociados en la empresa que imprimía los billetes
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Procesaron a un ex jefe de la Aduana de Echegaray por liderar una asociación ilícita que importaba productos de China
Se trata de Daniel Santanna, ex subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas. También fueron procesados otros ex funcionarios y más de 40 empleados aduaneros
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Absolvieron a Ricardo Echegaray en una causa por violación del secreto fiscal iniciada por Alfonso Prat Gay
El TOF 4 absolvió al ex titular de la AFIP. Echegaray dijo a Infobae que ahora demandará a Prat Gay
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Se conocerá hoy el veredicto en el primer juicio a Ricardo Echegaray
Es por el caso de la presunta falsa denuncia a Prat Gay. El ex titular de la AFIP tiene dos pedidos de condena, a 12 y dos años de prisión.
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El empresario Fabián De Sousa declaró en el caso Oil Combustibles: "Soy parte de un proceso de persecución política"
Ante los jueces del TOF 3, acusó directamente al presidente Mauricio Macri
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La Justicia revocó el procesamiento de Echegaray por encubrir a Lázaro Báez en la causa por la ruta del dinero k
El ex titular de la AFIP durante el kirchnerismo está investigado por haber darle protección impositiva a la empresa Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, y a otras empresas subcontratadas. Se lo había procesado, pero ahora se dictó la falta de mérito y se ordenó seguir investigándolo
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Pidieron 12 años de prisión para Ricardo Echegaray
Lo solicitó la querella por la presunta falsa denuncia al ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay. La fiscalía reclamó dos años en suspenso.
Ricardo Echegaray: "Soy un blanco de persecución política con ropaje judicial, soy un muerto civil"
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Dos malas noticias para Cristóbal López: rechazaron su excarcelación y ratificaron el juicio
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12 ex funcionarios de la AFIP de Ricardo Echegaray fueron condenados por contrabando y asociación ilícita
Un ex agente de la SIDE también fue sentenciado
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Prat Gay declaró ante los jueces que fue perseguido por la AFIP de Echegaray
El ex ministro de Hacienda es uno de los denunciantes del ex jefe del organismo recaudador
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