El mapa financiero del CJNG: los estados y sectores donde opera su red empresarial
Las redes financieras vinculadas al CJNG operan en al menos cinco estados del país mediante empresas gasolineras, tequileras, zapaterías infantiles, constructoras y otros negocios aparentemente legales
EEUU sanciona a una red internacional de financiación para Hezbolá
Estados Unidos ha identificado a 16 personas implicadas en un esquema transnacional de lavado y recaudación de fondos mediante compañías activas en seis países, facilitando decenas de millones de dólares para operaciones de Hezbolá, según el Departamento del Tesoro
Desmantelan esquema de lavado del Clan del Golfo, detienen a tres de sus presuntos integrantes
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los tres capturados los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares
Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre los integrantes de la red financiera de Hamas
Washington pretende interrumpir los mecanismos que llenan las arcas del grupo terrorista y detener a las figuras clave involucradas: cuáles son sus nombres y los países que utilizan para burlar los controles internacionales
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