La UIF ya había advertido sobre las operaciones sospechosas del dueño de Sur Finanzas
La Unidad de Información Financiera remitió al menos tres informes al Ministerio Público Fiscal, desde diciembre de 2023, tras detectar movimientos irregulares de compañías ligadas a Maximiliano Vallejo
Sur Finanzas: escala un conflicto por el juez que investigará la causa central contra Ariel Vallejo
La denuncia de ARCA por multimillonaria evasión tributaria y lavado de activos contra la financiera, su responsable Ariel Vallejo y otros imputados, va camino a un Tribunal de Apelaciones
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Tanto la Rural como antes la UIA y el Grupo de los 6, que nuclea entidades bancarias, industriales y comerciales celebraron el acuerdo con el segundo importador mundial
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