Caso Lili Pink: juez negó prisión preventiva a 8 investigados por presunto contrabando y lavado de activos
El despacho encargado del proceso consideró insuficiente la fundamentación de la Fiscalía y permitió que los señalados sigan el proceso en libertad mientras avanza la investigación
Lili Pink denunció que la ropa interior incautada en sus tiendas fue a parar a San Victorino: la mercancía fue decomisada por la Dian
La queja se fundamenta en que los bienes que circularon en comercios informales no eran imitaciones, sino productos auténticos cuya venta no había sido autorizada por Fast Moda S.A.S
En el caso Lili Pink, abogados defensores hicieron revelador señalamiento: “No es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”
La declaración se realizó luego de revisar más de 1.500 archivos (equivalentes a 4GB de documentos) que fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación por parte del equipo de juristas que representan a la empresa
La Dian apoyó solicitud de la Fiscalía de enviar a prisión a los imputados por lavado de activos en Lili Pink
La entidad pidió la medida de aseguramiento en una audiencia reanudada el 11 de agosto, al señalar riesgo para la evidencia y una estructura transnacional que habría operado durante años con sociedades en varios países
Gerente de Lili Pink reveló la realidad de la compañía tras la intervención del Estado: “Somos un caso de éxito”
Sebastián Ulchur entregó un balance sobre la continuidad de la empresa que fue noticia nacional en abril de 2026
Cofundador de Lili Pink quería tomar represalias contra quienes revelaron detalles del lavado de activos a la Dian
La Fiscalía expuso conversaciones que sostuvo el empresario tras las primeras denuncias contra la sociedad
Jueza declaró ilegales parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en el caso Lili Pink
Para la togada, la fiscal presentó de manera “descuidada” la información sobre los operativos que se llevaron a cabo en los establecimientos comerciales
Caso Lili Pink: Fiscalía afirma que existió un incremento patrimonial por más de $442.000 millones con empresas de Panamá
Un hombre que aparece en los informes como conductor y un establecimiento de comida rápida en Panamá son claves dentro de los hallazgos que ha expuesto el ente acusador
Caso Lili Pink: les hacían pruebas de polígrafo a empleados para identificar presuntos infiltrados, aseguró la Fiscalía
El ente acusador sostiene que esas acciones formaban parte de una estrategia de control sobre la información sensible de la red
Piden cárcel para el socio fundador de Lili Pink en audiencia de imputación: ocho directivos involucrados no aceptaron cargos
En la diligencia se detalló la participación de personas extranjeras, el uso de empresas fachada y la transferencia de propiedades dentro de un esquema internacional con traspasos de activos entre compañías con sedes en Colombia y Panamá