Cofundador de Lili Pink quería tomar represalias contra quienes revelaron detalles del lavado de activos a la Dian
La Fiscalía expuso conversaciones que sostuvo el empresario tras las primeras denuncias contra la sociedad
Jueza declaró ilegales parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en el caso Lili Pink
Para la togada, la fiscal presentó de manera “descuidada” la información sobre los operativos que se llevaron a cabo en los establecimientos comerciales
Caso Lili Pink: Fiscalía afirma que existió un incremento patrimonial por más de $442.000 millones con empresas de Panamá
Un hombre que aparece en los informes como conductor y un establecimiento de comida rápida en Panamá son claves dentro de los hallazgos que ha expuesto el ente acusador
Caso Lili Pink: les hacían pruebas de polígrafo a empleados para identificar presuntos infiltrados, aseguró la Fiscalía
El ente acusador sostiene que esas acciones formaban parte de una estrategia de control sobre la información sensible de la red
Piden cárcel para el socio fundador de Lili Pink en audiencia de imputación: ocho directivos involucrados no aceptaron cargos
En la diligencia se detalló la participación de personas extranjeras, el uso de empresas fachada y la transferencia de propiedades dentro de un esquema internacional con traspasos de activos entre compañías con sedes en Colombia y Panamá
Caso Lili Pink: Fiscalía vincula a empresa de preservativos masculinos como pieza clave en el esquema de lavado
La Fiscalía sumó a Unique International S.A.S, fabricante de preservativos masculinos, al entramado de compañías investigadas por contrabando y lavado de activos, tras hallazgos de domicilios compartidos y operaciones financieras sin justificación
Conductor figura como socio fundador de una compañía vinculada a la red de contrabando de Lili Pink, reveló la Fiscalía: “Empresas de papel”
La fiscal Alejandra Gómez Freidel dijo que en Pink Life S.A.S., creada en 2015, se registró como único accionista a Jonnatan Villamil Soler, pese a desempeñarse en un cargo subordinado dentro de la matriz
Así se tejió la red de empresas fachada para el contrabando en Lili Pink: estos son los nuevos detalles que se revelaron en la audiencia de imputación
La Fiscalía aseguró que estableció la existencia de una estructura transnacional dedicada a operaciones de comercio exterior a las que, según su teoría del caso, se les daba apariencia de legalidad
Lili Pink anunció cambios en su defensa tras la llegada de Iván Cancino al Ministerio de Justicia: negó que los dueños huyeran por la investigación
La empresa anunció un nuevo equipo de abogados para enfrentar la audiencia de imputación y aseguró que los hermanos Abadi han atendido los requerimientos de las autoridades desde el inicio del caso
Caso Lili Pink: abogado de los directivos de la empresa aseguró que demostrará su inocencia ante la justicia
La representación jurídica de David Abadi y Max Abadi celebró la fijación de una audiencia de imputación de cargos y aseguró que este escenario permitirá conocer formalmente las acusaciones y ejercer el derecho a la defensa