La Superintendencia de Bancos de Guatemala cierra conferencias sobre lavado de dinero con foco en fraudes mediante inteligencia artificial
El encuentro reunió a funcionarios de la IVE y representantes privados para abordar amenazas contra las entidades financieras, en el marco del 80 aniversario de la institución supervisora bancaria guatemalteca
Guatemala: Las denuncias por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo registraron un aumento en marzo de 2026
Los datos oficiales demuestran que la actividad de monitoreo sobre movimientos irregulares y el número de sujetos señalados creció durante el primer trimestre, reflejando la intensificación de los esfuerzos contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
Quién es Manuel Baldizón, el lavador de dinero del narco que está en el centro de un conflicto diplomático entre Guatemala y Colombia
El ex candidato presidencial se declaró culpable de corrupción y estuvo preso en Estados Unidos. De regreso a su país, pasó a la ofensiva contra el fiscal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad que lo tenía en la mira como pieza clave en el escándalo Odebrecht
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