Capturan en Colombia al hermano de alias Fito: tenía circular roja de Interpol por lavado de activos
Autoridades de Ecuador confirmaron que el detenido, conocido como alias “Javi”, utilizaba documentación colombiana con otra identidad y era requerido por la justicia ecuatoriana dentro de una investigación que involucra a varios integrantes de su entorno familiar
Redes de dinero ilícito se infiltran en TikTok en Ecuador: así operan los esquemas que reclutan usuarios para lavar activos
Una investigación identificó cuentas que proponen blanquear capitales en un país clave para el narcotráfico y con miles de millones de dólares en flujos ilícitos
El congreso de Ecuador archivó el proyecto de ley sobre lavado de activos, enviado por el gobierno, por su impacto tributario
Los legisladores argumentaron que la propuesta, enviada con carácter urgente por el Ejecutivo, no ofrecía soluciones efectivas contra el lavado de activos y buscaba imponer nuevas cargas tributarias
Caso Pampa en Ecuador: así operaba la red de lavado de dinero liderada por el albanés Dritan Gjika
Los cuerpos legales revelados por la Fiscalía detallan la sofisticada operación de una red, que utilizaba empresas de fachada y complejos movimientos financieros para lavar más de USD 31 millones entre 2015 y 2024
Ecuador se convirtió en un centro de blanqueo de capitales, según un nuevo estudio
Después del narcotráfico, la segunda economía criminal del país es el lavado de activos. La dolarización, la baja bancarización y la falta de controles han permitido que algunas zonas del Ecuador sean el centro de negocios del crimen organizado
