Pagos fantasmas e indicios de lavado: las denuncias de corrupción contra Nayib Bukele que lo siguen desde que era alcalde
Informes de auditoría de sus días como jefe de gobierno de San Salvador revelan que el actual presidente salvadoreño y su entorno incumplieron leyes y movieron fondos públicos sin control durante su gestión en la municipalidad más grande del país
Shakira se aferra a la esperanza para ganar su caso ante la Hacienda española
La cantante colombiana fue acusada por las autoridades españolas de fraude fiscal y evasión de impuestos
Universidades públicas se quedaron esperando aportes que llegarían por parafiscal
La Contraloría General de la República señala que las entidades que debían retener los recursos de la Estampilla Pro Universidad Nacional fallaron en su misión
Entre enero y noviembre, el recaudo bruto por impuestos de la Dian creció 33,2 % frente a 2021
De acuerdo con la entidad, el 75,3 % del recaudo entre enero y noviembre estuvo representado por la retención en la fuente a título de renta
Exfiscal Néstor Humberto Martínez demandó a Angélica Lozano por injuria y calumnia: qué fue lo que dijo la senadora
La congresista alternativa, que anunció que comparecerá ante la Corte por esta denuncia, aseguró que su demandante cometió una ‘nestorhumbertada’: ¿por qué?
Evasor de impuestos condenado fue nombrado contralor de Guainía: piden a Procuraduría investigar a diputados
Los denunciantes dicen que la Asamblea Departamental pudo omitir a propósito los requisitos para el cargo
Ecuador ratificó un acuerdo para el intercambio de información tributaria con Estados Unidos
El convenio votado en el Congreso busca atrapar a los evasores de impuestos en ambas naciones
Casi la mitad de la gasolina que importa México es de contrabando: SAT
Quienes importan de manera ilegal los combustibles suelen declararlos como “lubricantes”, lo que evita el pago del Impuesto Especial sobre la Renta
Más cambios en el Gabinete: AMLO relevó a Procurador Fiscal tras señalamientos por evasión de impuestos
Este cambio atienden a una investigación de la UIF; además, asignó titular al Banco del Bienestar, a la Unidad de Financiamiento del Insabi y nuevos vocales del IPAB
Las razones por las que Laura Bozzo podría no pisar la cárcel
El abogado Ricardo Cajal aseguró que la justicia podría resultar a favor de la peruana, quien logró frenar la orden de aprehensión al pagar más de dos millones de pesos
Movimiento Naranja se lanzó contra los grandes evasores y propuso empoderar al SAT
Salomón Chertorivski urgió al fortalecimiento del SAT para poder atrapar a los grandes evasores que operan en paraísos fiscales y empresas offshore
Las irregularidades en las declaraciones de sus bienes en el exterior del director de la DIAN
Su nombre apareció en el escándalo mundial de los Pandora Papers, que involucra a cientos de personalidades en temas de empresas fantasma, paraísos fiscales y evasión de impuestos
Alejandra Guzmán se defendió tras verse involucrada en los Pandora Papers: “Me paso de honesta”
El nombre de la cantante es parte de la investigación por la creación de una empresa fantasma y la compra de un inmueble que se cotiza en millones de dólares
Director de la Dian se defiende ante escándalo de Pandora Papers en el que aparece involucrado
El funcionario aseguró que “no existe inhabilidad alguna para que un servidor público sea socio de una empresa privada”
Interpol emitió ficha roja contra Laura Bozzo
A la conductora de televisión se le considera prófuga de la justicia por no haberse presentado cuando se le dictó prisión preventiva justificada por supuestamente evadir impuestos y ser “depositaria infiel”
Fiscalía investiga 400 casos por evasión de impuestos y contrabando
Conjuntamente con la DIAN se recuperaron 618 mil millones de pesos y desarticulado 15 organizaciones criminales responsables de este tipo de delitos
“Cualquier cosa que quieran y necesiten de mí”: el mensaje de Gloria Trevi a las autoridades
Después de unas breves explicaciones sobre su caso y agradecimientos a quienes la apoyan, la cantante volvió a aparecer en sus redes sociales para reiterar su cooperación con las autoridades mexicanas tras las acusaciones en su contra
“Siento no haber cumplido”: Laura Bozzo reapareció en redes sociales
La presentadora volvió a utilizar su cuenta de Twitter para decir que sufre de depresión, pedir ayuda a los internautas y disculparse por no haber cumplido con la orden de prisión preventiva que le fue dictada por presunta evasión de impuestos y ser “depositaria infiel”
Laura Bozzo reapareció en medio de la polémica y así respondió a la acusación en su contra
La presentadora de televisión dio sus primeras declaraciones después de que se dio a conocer la orden de prisión preventiva en su contra
Estas son las estrategias de la nueva reforma tributaria contra la evasión de impuestos
Las nuevas tecnologías serán protagonistas de cuenta de sistemas de facturación electrónica y georreferenciación. La meta es recaudar al menos $2,7 billones.
Citaron a declarar al titular de una tabacalera de Rosario investigada por contrabando
Se trata de Darío Ippolito, presidente del directorio de Bronway Technology S.A.
Reconocida actriz china es investigada por firmar contratos fraudulentos y evadir impuestos
Zheng Shuang anteriormente habría sido acusada de querer dar en adopción a sus hijos en Estados Unidos
Para luchar contra la evasión de impuestos, Asobancaria propone prohibir la compra en efectivo de inmuebles y vehículos
El presidente del gremio financiero, Hernando José Gómez, explicó que los pagos con tarjetas, transferencias bancarias o cheques se harían a partir de los 10 millones de pesos.
Duque ordena perseguir todos los activos no declarados de colombianos en el exterior al nuevo director DIAN
El funcionario es el director más joven que ha tenido la entidad hasta el momento y llega a reemplazar a José Andrés Romero, quien renunció a inicios de febrero.
Hacienda española pone en la mira a Shakira por evasión de impuestos
La cantante habría usado recibos falsos y paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos desde el 2011
Desbarataron una red de empresas y estudios contables: los acusan de facilitar la evasión de $430 millones a través de facturas truchas
Habrían defraudado al fisco entre 2017 y 2020, según cálculos de la AFIP
“Se creó una especie de SAT paralelo”: López Obrador aseguró que se fugaba hasta el 30% de la recaudación por facturas falsas
El presidente de México dijo este lunes que se están preparando denuncias penales por un paquete de 50 mil millones de pesos por el delito de evasión fiscal
Fabián De Sousa se refirió al escándalo por el espionaje ilegal y apuntó contra Marcos Peña
El empresario aseguró que el ex Jefe de Gabinete impulsó una presunta persecución judicial en su contra. “Nos hizo llegar un mensaje: “A los enemigos, ni Justicia””, aseguró
Pidieron 27 años de prisión para el actor español Imanol Arias
Facebook podría pagar USD 9.000 millones por presunta evasión de impuestos
Ante medidas restrictivas en materia de evasión de impuestos, la compañía de redes y medios sociales buscó un refugio fiscal
