Así identificaron empresa fachada en Bucaramanga que lavaba millonarias sumas de dinero de la minería ilegal desde hace una década
El esquema financiero construido a partir de facturación y reportes tributarios reflejaba movimientos millonarios que, en realidad, ocultaban recursos generados por actividades ilícitas
Caen 8 personas en empresa fachada dedicada al huachicol en Veracruz: aseguraron 250 mil litros de hidrocarburo
Las autoridades informaron que aparentaba manejar residuos peligrosos
Judicializan a nueve personas que habrían lavado más de $ 33.000 millones del Clan del Golfo
Los procesados habrían prestado su nombre para adquirir bienes muebles, inmuebles y ganado. Adicionalmente, fueron constituidas empresas fachada para dar apariencia de legalidad a los recursos
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