La Justicia investiga el patrimonio de Cristian Ritondo: lo acusan de tener propiedades en el exterior sin declarar
El juez Sebastián Ramos y el fiscal Eduardo Taiano también pusieron bajo la lupa a su familia. Según la documentación aportada por el abogado Jeremías Rodríguez, “se crearon estructuras financieras para proteger propiedades adquiridas en Florida, Estados Unidos”
Los millonarios movimientos de dinero de la empresa argentina proveedora del sistema electoral en Venezuela que activaron las alertas de la UIF
Se trata de la firma Ex Clé, que quedó bajo la lupa tras las acusaciones de fraude en las elecciones en el país caribeño. Infobae accedió a un Informe de Inteligencia de la Unidad Antilavado de Argentina. Los contratos con el Consejo Nacional Electoral venezolano, su principal cliente, que le valieron ser sancionada por Estados Unidos en 2020
Cómo las entidades religiosas se ven favorecidas por beneficios impositivos y controles débiles en el manejo de sus recursos
En la tercera entrega de la investigación transnacional “Paraíso de dinero y fe”, cuál es el marco legal en el que funcionan las iglesias no católicas en Argentina y los grises en la supervisión estatal de sus finanzas. Qué sucede en otros países
Donaciones y gastos elevados sin explicar, los números que siembran un manto de dudas sobre la Iglesia Universal del Reino de Dios en Argentina
En 2019 recibió contribuciones por 2.200 millones de pesos (38 millones de dólares) y su patrimonio superó los 6.600 millones (114 millones de dólares). Las observaciones de la IGJ por ingresos y erogaciones de dinero no detallados
Paraísos de dinero y fe: líderes religiosos bajo sospecha de finanzas poco santas
Una alianza periodística transfronteriza encontró que en Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia y Trinidad & Tobago, se abrieron investigaciones para establecer si líderes religiosos o sus iglesias estuvieron involucrados en lavado de dinero. Algunas de esas pesquisas se extendieron por años, y siguen abiertas
La Iglesia Universal del Reino de Dios en Argentina, bajo sospechas de lavado de dinero: investigan millonarias donaciones anónimas
Conocida por su lema “Pare de sufrir”, la congregación está bajo la lupa judicial por “cuantiosos incrementos de depósitos de dinero en efectivo” registrados en sus cuentas entre 2010 y 2014. La entidad aduce que provienen del diezmo de sus fieles
Paraísos de Dinero y Fe: cómo el crimen organizado utiliza las iglesias para negocios turbios
Esta investigación de casi un año de medios periodísticos de nueve países encontró que, amparados en las leyes de libertad de culto, algunas iglesias y/o sus líderes en las Américas abusan de la confianza de sus fieles, cometiendo crímenes como el lavado de dinero y la estafa
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