Прокурор попросил отправить финансиста «k» Эрнесто Кларенса на суд по отмыванию денег от коррупции.

Федеральный прокурор Херардо Поллисита попросил в четверг, чтобы судья Джулиан Эрколини направил на устный суд 12 других обвиняемых в предоставлении юридических гарантий для переговоров на сумму более 500 миллионов долларов «из-за коррупционных деяний», таких как финансист Эрнесто Кларенс. Для Лазаро Баэза, бизнесмена Ласаро Баэза, оси Grupo Australia «Пойдя на уступки общественным работам, страна» .Баэз, эти средства предоставлены Кристине Это находится в центре другого судебного преследования, где вице-президент Киршнер и бывшие чиновники подвергаются судебному преследованию.

Кларенс был выбран Нестором Киршнером в качестве предпочтительного финансиста и организовал бы свою инженерию, чтобы он мог переместить деньги, находящиеся под следствием. Его компанию под названием Invernes всегда подозревали, что это означает «инвестиции в Нестора». В течение 10 лет он прошел путь от простого брокера до одного из самых могущественных операторов в кирхнеризме, а когда корпус ноутбука взорвался, в 2018 году он был в заявлении, которое вызвало рывок между прокурором Карлосом Сторнелли и покойным судьей. Среди «сожалений» Mega Files стало одно: Клаудио Бонадио принимает свою роль «ответчика коллаборациониста» в то время.

В 140-страничном комментарии, к которому обратилась Infobae, прокурор Pollicita объяснил, как Баес, назначенный организатор незаконной ассоциации, «использует Эрнесто Кларенса для совместного создания сложного финансового инжиниринга, чтобы юридически взглянуть на средства, полученные от страны компанией Baez Group, заявив: через мошенничество в общественных дорожных работах, где он был привлечен к ответственности».

По данным прокуратуры, «существует тесная связь между незаконной ассоциацией мошенничества в сфере государственного управления и расследованным здесь отмыванием денег». Почему? По словам прокурора, в этом деле «удалось подтвердить, что после хищения средств из страны путем мошенничества в дорожных работах общего пользования Баэз использовал процесс уличной и вторичной переработки, чтобы деньги могли свободно распоряжаться. Маневр проходил через «фикцию о расходах, которых нет в общественных работах».

Именно поэтому он подчеркнул, что предыдущее преступление отмывания денег - это разочарование страны, где бывший министр планирования Хулио де Видо Кристина Киршнер предстает перед бывшим министром общественных работ Хосе Лопесом и двоюродным братом Нестора Киршнера Карлосом Сантьяго Киршнером вместе с Баэсом. В настоящее время мы находимся на заключительном этапе с последним свидетелем и устными судебными разбирательствами, когда решение может быть вынесено до конца года, что нашло отражение в самом Суде при добавлении дополнительных слушаний для продолжения разбирательства.

Поллисита, который расследовал дело против CFK, заявил в деле, которое в настоящее время обсуждается в Федеральном устном суде 2: «В период с мая 2003 года по декабрь 2015 года был реализован план борьбы с коррупцией, чтобы должностные лица, обладающие компетенцией в области общественных работ, - президент, министр, секретарь и заместитель секретарь - очень большой объем государственных средств был выделен Национальной администрации автомобильных дорог и передан провинции Санта-Крус с участием ответственных лиц при вмешательстве местных властей». Таким образом, он «нерегулярно награждается компанией Баэса». Он получил почти 80% работ, финансируемых государством», - добавил он. При этом «51 контракт на общую сумму, обновленную до августа 2016 года, составил 46 миллиардов песо, что на тот момент составляло около 3 миллионов долларов», - добавил он.

По словам Поллисита, на эти деньги Баэс обратился к Эрнесто Кларенсу. «И вместе они разработали сложный механизм отмывания денег, используя вклады остальных ответчиков, основанные на фиктивных выводах последовательных коммерческих и финансовых посредников, под видом уникальных издержек. Хотя это общественный бизнес, но у него нет реальной коммерческой цели, он нацелен на то, чтобы показать свой юридический вид и конвертировать его в наличные на тот момент, около 160 миллионов долларов и более.

Этот комментарий объясняет, каким был бы маневр по отмыванию денег; первым шагом было «направить не менее 790 миллионов песо от Australian Constructciones в GOTTI SA (также Báez)». «Первая компания смогла конвертировать более четверти своего дохода во вторую, превратив ее в мостовую компанию маневров». Цель заключалась в том, чтобы «предоставить средства Эрнесто Кларенсу, который контролировал Инвернест, который доверил финансовое управление GOTTI SA», и в то же время «вывести средства из незаконного происхождения на крупнейшей публичной выставке австралийских Constructiones».

Прокуратура заявила, что второй шаг заключается в том, чтобы «вывести средства из группы Báez путем моделирования несуществующих затрат, которые, по-видимому, являются операциями, связанными с общими расходами, требуемыми для общественных работ GOTTI SA». Более 8000 счетов-фактур от 65 поставщиков составили 677 миллионов песо при гипотетических затратах.

Третий этап маневра появился, когда был обеспечен учет средств для компаний, не входящих в группу. Среди этих финансистов основные финансисты контролировались группой Clarens, что «позволило им пойти на шаг дальше от расстояния средств и конвертировать их в наличные, тем самым нарушив прослеживаемость», пояснил он. «Все это происходило непрерывно и одновременно с января 2005 года (когда произошел первый перевод средств) и до декабря 2009 года, когда был вычтен последний чек, выписанный Invernest». Он добавил.

Обвинительное заключение Кларенса по этому делу поступило в ноябре 2020 года. Федеральная торговая палата подтвердила обвинительное заключение основного ответчика в сентябре 2021 года и вынесла решение о необоснованности других участников. Дело до сих пор расследуется в отношении нескольких подозреваемых, но прокурор попросил его пойти в суд, понимая, что анализ доказательств против группы людей, связанных с Кларенсом, завершен. Это Альберто Эдуардо ди Джанни, Гвидо Сантьяго Блондо, Рафаэль Маттео Мулини, Сезар Херардо Андрес и Андрес Кечиан, Армандо Олед, Гектор Даниэль Долди и Мария Джулия Сит, Андреа Даниэла Кантин, Мартин Самуэль Джейкобс и Эмилио Карлос Мартин.

Читать далее