ハイドラ市場：ロシアとメキシコのカルテルを結びつけた金融のつながり

メキシコから11,000キロ以上離れた東ヨーロッパにおけるロシアとウクライナの間の戦争は、組織犯罪、特にハリスコ新世代カルテル（CJNG）とシナロアカルテルの財政にまで広がっています。

4月5日火曜日、ドイツの裁判官は、2015年からロシア語で運営されている「Hydra Market」と呼ばれるダークウェブを販売するための「最大の」プラットフォームが解体され、2500万ドル以上のビットコインが押収されたと発表しました。

調査官は、約1,700万人の顧客を抱えるこのプラットフォームが、19,000を超えるアクティブなアカウントを通じて犯罪行為やマネーロンダリング活動に使用されたと疑っています。

連邦捜査局（FBI）の情報筋は、ジャーナリストのオスカル・バルデラスに、最もアクティブなユーザーの中には、イスマエル・エル・マヨ・ザンバダとネメシオ・オセゲラ・セルバンテス、エル・メンチョが率いるカルテルにリンクされた12のアカウントがあることを明らかにしました。

このプラットフォームを通じて、メキシコで最も重要な2つのカルテルは、国連がスマーフリングとして特定した手法に数年前から捧げられてきました。これにより、犯罪者は7,500米ドル未満の暗号通貨をさまざまな購入し、これにより、各作戦でメキシコ当局が許可する制限を超えないようにしてください。

「メキシコと米国の当局によると、特にハリスコ・ニュージェネレーション・カルテルやシナロア・カルテルなどの麻薬ギャングの間で、マネーロンダリングのためのビットコインの使用が増加しています。メキシコのカルテルは、メキシコだけで年間250億ドルのローンダリングを行うと考えられている」と国連は2021年の薬物規制報告書で発表した。

「赤信号を生成する銀行取引のしきい値（7500ドル）を下回るために、犯罪者は違法な現金を少額に分割して複数の銀行口座に預けることがよくあります。これは「スマーフィング」と呼ばれる手法です」と報告書は述べています。

「Hydra Market」 は、この種の事業にとって最大のサイトの1つでした。Torネットワークを介してアクセス可能なロシア語のデバイスは、主に麻薬取引、盗まれたデータ、虚偽の文書に使用されていました。

メキシコ政府はまた、メキシコのカルテルが暗号通貨でマネーロンダリングする方法を特定したため、2018年には、すべてのデジタル通貨購入プラットフォームに56,000ペソ（2,830米ドルに相当）を超える送金を報告することを義務付ける法律が施行されました。

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