アラブ首長国連邦は、マネーロンダリング、麻薬密売、テロ資金供与に対する特別検察庁を設立しました

ロシアのウクライナ侵攻による軍事紛争は引き続き国際的な注目を集めていますが、アラブのスンニ派のいくつかの州は、国境を越えたテロ組織や犯罪ネットワークに関連する犯罪ネットワークとの闘いに引き続き取り組んでおり、その多くはラテンアメリカに拠点を置いています。。

この点に関する顕著な事例は、アラブ首長国連邦（UAE）当局が今週、麻薬密売とマネーロンダリングの事件のための特別検察庁の正式な設立を促進したことです。2020年の初めからの領土。

過去6か月間、マネーロンダリングに対する調査を行っている司法長官事務所のエミラティ報道機関は、2021年12月から今年の3月25日までの間に、効果的な有罪判決と解体をもたらした数十件の裁判を実施したと報告しました。薬物ネットワークの。世界のさまざまな国で影響力を持つ犯罪者。検察総長室の仕事は、現在、いくつかの安全保障および諜報機関で構成される新しい特別検察庁のチームに委ねられています。

2021年半ばにマネーロンダリングとの闘いとテロ資金供与のためにエミラティ王室の法令によって創設された特別検察庁は今週、そのように完全に機能し始めました。

UAEでのロンダリング活動の指数関数的な増加により、これらの犯罪とより積極的に闘う必要性が生まれ、Covid-19パンデミックによって引き起こされた孤立の時期にいくつかのネットワークが発見されました。司法長官室の検察官が多数実施したのはその時でしたロンダリングとの闘いのための事務局が活動している数十件の事件の調査のうち、後にテロ組織の資金調達に言及された。2021年、エミレーツの司法当局は、没収された麻薬密売業務に起因する金融および銀行システムに、8億5000万ドル相当の資産を検出しました。

金融犯罪との闘いに協力している司法手続局の声明によると、2022年の最初の3か月で、4億1000万ドルの米国通貨が凍結され、労働システムは犯罪的な金融活動の特定と防止に非常に効果的であることが証明されました。エミレーツ航空は、地域および国際的なアラブ同盟国の協力を期待していました。

麻薬密売、マネーロンダリング、テロ資金供与対策事務局長のHamid Al-Zabiは、テロ活動の資金調達とロンダリングの両方において、UAEが中和するための迅速かつ包括的な予防措置を実施していると地元の報道機関に語った。ラテンアメリカとヨーロッパに事業拠点を持つ犯罪組織と一般的に関連する地域犯罪ネットワークの行動。この点に関して、彼はユーロポールや他のヨーロッパの麻薬取締機関や金融犯罪管理機関が積極的に協力していることを強調した。

アル・ザビはラテンアメリカについて同じことを言わず、それが彼らにとって新しい地域であることを明確にしましたが、ウルグアイ、パラグアイ、コロンビアを強調して、エミレーツと協力しているいくつかの国の支援に感謝します。彼はより多くの支援と協力を望んでいると述べたが彼が言った南アメリカの国々：「私たちは私たちの国で戦う犯罪ネットワークの活動があることを知っています」。また、他のラテンアメリカ諸国との接触を確立したが、これまでのところ対応していないことを宣言します。そのような協力の方向で、アル・ザビは、これらの犯罪と戦うための政策が、ヨーロッパで麻薬を取引し、億万長者の利益を導入しようとする犯罪者に関連する活発なラテンアメリカのネットワークを検出したことを考えると、これはエミレーツが非常に重要であると指摘しました。アラブ首長国連邦の金融システムに違反し、エミレーツを犯罪行為の資金を移転するルートとして使用することにより、ロンダリングに関する法制度の規則に違反します。

これらの犯罪との闘いの一環として、UAE国防省は無人システムの購入に4億5000万ドル以上の契約を締結しました。この協定は、地域の麻薬密売との闘いにおいて国境を管理するのに役立つドローンシステムの購入についてこれまでに署名された最大のものであり、地上の軍隊と特別検察庁が合成薬物を取引する犯罪ネットワークと戦うのに役立ちます。アラブ首長国連邦内。このシナリオでは、エミレーツは、アフガニスタン、シリア、レバノンからの麻薬密売ネットワークとの闘いにおいて、この地域で最も成功している国です。今日、この地域の麻薬市場を管理し、人身売買業者に数百万の利益を生み出しています。彼らの銀行回路に侵入しろ

また、今週、地元の治安部隊が新しい特別検察庁と協力して、昨年2月にスペインとドイツでコカインを販売した結果、8500万ドルの資産が誘拐された作戦を実施しました。このネットワークは、1人のエミラティ市民と2人のシリア人によって調整されました。3人は直ちに逮捕され、被拘禁者のインターポールの赤い回覧に従って米国に引き渡されました。そのうちの1人はすでに米国の裁判所での洗濯の罪を認めており、20年の懲役刑に服するとの憶測があります。調査が進行中であり、InfobaeがEmiratiの情報源から匿名を要求していることが判明したため、エミレーツの当局者は被追放者を特定しませんでした。, ブラジルとパラグアイに居住している4人の容疑者がボリビアで関係があります, パラグアイとアルゼンチンを通過して到達するコカインそのような取引からのお金がEmirati金融システムに置かれることを試みる前に、ヨーロッパの港と空港。

これらの犯罪と闘うための最後の措置は、水曜日にUAE内務省によって行われました。UAE内務省は、NGOセクターにおけるテロリストグループと違法なネットワークの資金調達に起因する洗濯との闘いを調整するために、地元の金融情報ユニットとの共同メカニズムを確立しました。同省は、特別検察庁および金融情報部（UAE FIU）との強力な協力を示し、テロリストグループのロンダリングおよび資金調達の事件に関する情報交換を促進している。この結果は、数か月で特定され無力化された違法なネットワークとの闘いにおいて非常に好意的でした。

アラブ首長国連邦はアラブ世界で第2位の経済大国であり、マネーロンダリングの防止とテロ資金供与の点で規制の枠組みは非常に厳格です。UAEは、そのモデルを形成することによって金融犯罪を抑制するために、ここ数カ月間に一連の規制を発行しましたアフガニスタンのタリバンやレバノンのヒズボラなどのテロ組織による人身売買や洗濯に苦しんでいる湾岸の隣人。

アラブ首長国連邦の金融情報ユニットは、犯罪組織によるテロへの融資に言及されるリスクから民間ドナーやNGOからの資金を保護する上で非常に積極的な役割を果たしている特別検察庁の当局と緊密に協力していると、現在のFIUチーフであるアリ・ファイサル・アラウィは、彼の最近サウジアラビアを訪れ、リヤドでのEmirati FIUモデルの実装に協力しました。

このように、UAEは、マネーロンダリング、テロ資金調達、国際金融活動タスクフォース（FATF）が発行する武器の拡散に対抗するための国際基準へのコミットメントを確認する。この点に関して、FIUが従う基準は、統制を担当する当局に対する中央監督の側面を構成する。

エミレーツでは、いくつかの西側諸国と締結した引き渡し契約を通じて、テロ対策とマネーロンダリング活動も強化されています。これらの協定の下で、2021年には140人以上の国際的な逃亡者が裁判にかけられ、2022年にはこれまでに23人の犯罪ネットワークメンバーが捕らえられました。エミレーツが実施したこの作業は、西側政府やインターポールなどの国際機関や組織犯罪と戦う組織の協力を得て、2020年から2021年の間にUAEが設立した引き渡しの数に反映されており、300％近く増加しました。これは、スンニ・アラブ湾岸諸国における金融犯罪に対する強力な国際協力の新時代です。

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