Infonavit-Telra事件：詐欺容疑に関与した3人が逮捕された

司法長官事務所（FGR）は、2018年に全米労働者住宅基金協会（INFONAVIT）に対して行われた詐欺容疑で3人が逮捕されたと発表した。

INFONAVITによる「提出された苦情の結果、TELRA REALTY、SAPI. de C.V. の法定代理人」に対する違法な起源の救済を伴う作戦犯罪の法的手続きが依然として進行中であることが示された。

また、調査は、当時の司法長官事務所（PGR）が2018年2月8日に調査キットを開設した後に始まったと明記されています。この情報は、2022年4月1日にFGRが発表した声明を通じて発表されました。

この文書には、調査後、2020年2月10日、「被告2人の法定代理人が20億ペソの国内通貨を司法長官事務所に返還した」と詳述されています。これは、同じ月の17日に研究所の管理下に置かれた金額です。盗まれたものを人々に返す（INDEP）。

2020年2月10日の朝の会議で、共和国の検察官であるアレハンドロゲルツマネロが大統領に億万長者の金額を渡したため、その金額の小切手は最初にアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール大統領（AMLO）の手に渡されたことに注意してください。

状況に関して、ロペス・オブラドールは、大統領飛行機の抽選の賞金を支払うためにリソースを使用すると述べ、資金の回収は「一般的な犯罪だけでなく、ホワイトカラー犯罪からも行われた」と述べた。

AMLOは後に、「検察官が20億ペソのそのお金を私たちに与えた後、それが正しい法的手続きではなく、そのお金をINFONAVITに引き渡す必要があることが証明されました」と明言しました。

一方、声明では、2021年2月23日、影響を受けた企業がその金額の配達を要求し、同年4月13日に「関連する法的要件が満たされたら」送付されたと述べています。

しかし、述べられたすべてと並行して、検察庁の当局は、拡大され起訴された事件を調査していた。このプロセスのおかげで、「違法な起源の資源による作戦の違反と組織犯罪の両方について、対応する逮捕状が取得された。逮捕状は3人の被告人に対して完了し、さらに2つは完成しない」。

また、FGRは4年前の出来事の事実をさらに明らかにするためにまだ積極的に取り組んでいることも共有されました。このような状況で、INFONAVITの資金を約50億ペソで略奪したと2人に伝えられました。

詐欺容疑は、エンリケ・ペーニャ・ニエトが不動産会社E-GroupとTelra Realtyの協力を得て2つのモーゲージ・モビリティとポートフォリオの正規化プログラムを実施する重要な契約に署名した後、6年の任期中に発生しました。

最初に言及されたのは、当時、INFONAVITが50億ドルを納入したとされる2番目の会社の法定代理人でした。

研究所と会社の関係は2014年に様々な協定の調印により始まったという事実にもかかわらず、2017年にINFONAVITの取締役会は、契約が不適切であったという理由で契約を無効にしました。

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