パナマはFATFの「ブラックリスト」に入る予定はない、と経済大臣は述べた。

パナマ市、3月15日パナマ政府は火曜日、金融活動タスクフォース（FATF）の「ブラックリスト」に入る予定はないと発表した。FATFは、来年6月までに洗濯防止措置を加速するよう要請した。このリストには、イランと北朝鮮のみが含まれています。 「ブラックリスト（FATF）には行かないと思いますが、最も重要な課題はこれらのリストから抜け出すことです」と、商工会議所（CCIAP）本部の経済財務部（MEF）の責任者であるヘクター・アレクサンダーは述べています。 最新の更新では、FATFはパナマを2019年から続いている「グレーリスト」に載せ、「2022年6月までに行動計画の最終決定における重要な進展を迅速に示す」ことを「強く」促した。 「リストの問題全体についてかなり力強い進歩を遂げており、有効性を示すための措置はまだあり、今年は完全に有効になることを願っています」と大臣は付け加えた。 政府は、FATFが要求する15の措置のうち8つが有効であると主張し、「法律の改正、リスク分析の包括的な開発、規制の実施、最終受益者の登録の開発、および増加を含む、7つはまだ欠けている」と認めている。公式情報によると、調査は外国の犯罪の先例に焦点を当てた。 「リストから抜け出すために取っている措置は、私たちの行動を深める必要がある措置です」と大臣は述べた。 1つは、企業の最終的な受益者に関連する一連の情報が破棄される情報システムに関係し、もう1つは、会社に対して必要な継続的な監視に関係しています」と彼は説明します。 パナマは、2014年にマネーロンダリングとテロ資金供与に欠陥がある国のFATFグレーリストに含まれた。彼女は2016年に外出することができましたが、2019年6月に再挿入され、それ以来残っています。 昨年2月、欧州連合（EU）は、米領サモア、フィジー、グアム、パラオ、トリニダード・トバゴ、米領バージン諸島、バヌアツとともに、パナマをタックスヘイブンとしてブラックリストに登録しました。彼らは自分たちが犯した改革をしなかったし、改革もしなかった。 パナマの場合、透明性と税務情報の交換に関する国際基準を満たしておらず、EUが有害とみなす外国所得に対する免除制度があります。 しかし、中米諸国は、2023年秋の見直しのための多国籍企業の国家宣言に関連して、財政基盤の侵食に関するOECDの枠組みの勧告に従うことを約束している。取締役会が承認した文書に記載されているとおり。EU産業大臣。チーフ adl/gf/cfa (写真) (動画)