パナマはFATFの「ブラックリスト」に入るつもりはない、と経済大臣は述べた。

パナマ市, 15 3月パナマ政府は火曜日に、金融活動タスクフォースに参加するつもりはないと発表した (FATF)「ブラックリスト」.FATFは、マネーロンダリング防止措置を来年6月までに加速することを求めている。このリストにはイランと北朝鮮のみが含まれています。 「私たちはブラックリスト（FATF）に行くつもりはないと思いますが、最も重要な課題はこれらのリストから抜け出すことです」と貿易下院（CCIAP）の経済金融省（MEF）のヘクター・アレクサンダーは述べています。 最新の更新で、FATFはパナマを2019年以降継続中の「グレーリスト」に載せ、「2022年6月までに行動計画の最終決定における重要な進展を迅速に示すよう」と「強く」促した。 「我々はリスト問題全体についてかなり力強い進歩を遂げており、有効性を証明するための措置がまだあり、今年が完全に有効になることを願っています」と大臣は付け加えた。 政府は、FATFが要求する15の措置のうち8つが実施されていると主張し、「法律の変更、リスク分析の包括的な開発、規制の実施、最終受益者登録の開発、調査の増加など、7つはまだ欠けている」と認めている。公式情報によると、外国の犯罪歴に注目しています。 「リストから外れるために私たちが取っている措置は、私たちの行動を深めるために必要な措置です」と大臣は述べた。 1つは、企業の最終的な受益者に関する一連の情報が破棄される情報システムに関係し、もう1つは、会社に対して常に監視する必要がある情報システムに関係しています」と彼は説明します。 2014年、パナマはFATFのマネーロンダリングとテロ資金供与に欠陥のある国のグレーリストに含まれた。2016年に発売できたが、2019年6月に再入国して以来ずっと残っている。 昨年2月、欧州連合（EU）は、アメリカ領サモア、フィジー、グアム、パラオ、トリニダード・トバゴ、米領バージン諸島、バヌアツとともに、パナマをタックスヘイブンとして含めました。彼らは自分たちが犯した改革をしなかったし、改革もしなかった。 パナマの場合、透明性と税務情報の交換に関する国際基準を満たしておらず、EUが有害とみなす外国所得免除制度があります。 しかし、中米諸国は、2023年秋に再検討される多国籍企業による国家宣言に関連して、OECDの課税基盤の侵食に関する枠組みの勧告を遵守することを約束している。取締役会が承認した文書に記載されているとおり。産業大臣。チーフテン adl/gf/cfa (写真) (動画)