गल्फ कबीले से $33 बिलियन से अधिक की लॉन्डरिंग करने वाले नौ लोगों पर मुकदमा चलाया जाता है

अर्जेंटीना रणनीति के बीच में, अधिकारियों ने नौ लोगों पर कब्जा कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया, जो कोलंबिया के गैतानिस्ता सेल्फ-डिफेंस फोर्सेस (एजीसी) को लाभान्वित करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होंगे, जिन्हें खाड़ी कबीले के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिवादियों को एक अवैध संगठन के तहत समूहीकृत किया जाएगा, जो जाहिरा तौर पर प्राप्त हुआ था और उसके पास पैसा था जो उक्त आपराधिक संरचना को अन्य अवैध आचरण के बीच जबरन विस्थापन, जबरन वसूली, नशीले पदार्थों की तस्करी से प्राप्त किया गया था।

यह पता चला कि प्रतिवादी छह पुरुष थे, जिनकी पहचान मिगुएल elngel ofsuga फर्नांडीज, झोजन एंड्री, सुगा ग्रासियानो, जोस अल्वेइरो गोमेज़ ग्रेनेडा, हर्नांडो यूसुगा ग्रासियानो, एडविन जहीर कार्मोना सिफुएंटेस और एंड्रेस फेलिप क्लैविजो जिमेनेज के रूप में की गई थी। इसके अलावा, तीन महिलाएं हैं, जो कारमेन सेसिलिया ग्रेसियानो लोइज़ा, यूलियानी एंड्रिया, सुगा डेविड और एलेजांद्रा नारंजो अलारकोन के नाम से जाती हैं।

राष्ट्रीय पुलिस के आपराधिक जांच निदेशालय (डीआईजेआईएन) के समन्वय में, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ विशेष निदेशालय और लोक अभियोजक के कार्यालय के डोमेन अधिकारों के विलुप्त होने के लिए विशेष निदेशालय ने स्थापित किया कि प्रतिवादियों ने अपना नाम उधार दिया होगा चल संपत्ति, अचल संपत्ति और पशुधन प्राप्त करें। इसके अलावा, संसाधनों को वैधता की उपस्थिति देने और उन्हें राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में प्रसारित करने के लिए फ्रंट कंपनियों की स्थापना की गई थी।

ये लेनदेन जाहिरा तौर पर 33 बिलियन से अधिक पेसो को लूटने में कामयाब रहे। इसके अलावा, खोज कार्यवाही के दौरान जिसमें गिरफ्तारियां की गई थीं, 1,154 मिलियन पेसो नकदी में जब्त किए गए थे जो एक कोव में थे।

इस प्रकार, नेटवर्क के कथित सदस्यों पर व्यक्तियों के अवैध संवर्धन, मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से अपराध करने के लिए एक संगीत कार्यक्रम, और संगठित आपराधिक समूहों और संगठित सशस्त्र समूहों को सलाह देने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा, यह संकेत दिया गया था कि कोव में पाया गया धन संबंधित प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक डोमेन विलुप्त होने वाले अभियोजक को उपलब्ध कराया जाएगा।

अपराधों की गंभीरता और अधिकारियों द्वारा रखे गए सबूतों के कारण, आठ प्रतिवादियों को सुरक्षा उपाय प्राप्त हुए: पांच जेल में और तीन निवास स्थान पर। नौवीं न्यायपालिका, जिसे एंड्रेस फेलिप क्लैविजो के रूप में पहचाना जाता है, जांच से जुड़ा रहेगा, लेकिन जब कोई निर्णय लिया जाता है, तो वह स्वतंत्र रहेगा।

हिरासत में रखे जाने के अलावा, डोमिनियन लॉ के विलुप्त होने के लिए विशेष निदेशालय ने प्रतिवादियों पर डिवाइस की शक्ति, जब्ती, अपहरण और एक अरब से अधिक पेसो की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए एहतियाती उपाय किए। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि ये 'गल्फ क्लान' के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से संबंधित हैं या अधिग्रहित किए गए थे।

यह पता चला कि गुण मेडेलिन, बेलो, कोपाकबाना, बरिटिका, केरपा, टर्बो, अपार्टडो और चिगोरोडो (एंटिओक्विया) में स्थित हैं। ये 36 संपत्तियां, 8 कंपनियां, 6 वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, 79 वाहन, 21 वाहन, बैंक खातों में $107′000,000 से अधिक जमा और एक व्यापारिक प्रतिष्ठान में पाए जाने वाले लगभग $22′000,000 नकद हैं।

जांच ने स्थापित किया कि वित्तीय और राजकोषीय फिल्टर से बचने के प्रयास में कुछ संपत्ति तीसरे पक्ष के हाथों में चली गई थी। इनमें से कई संभावित मोर्चा पुरुषों में अनुचित पूंजी वृद्धि होगी। इसलिए, कंपनी फॉर स्पेशल एसेट्स (SAE) स्वामित्व के विलुप्त होने के उद्देश्यों के लिए प्रभावित संपत्तियों का प्रबंधन संभालेगी।

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