Rafael Antonio Olvera Amezcua, propriétaire de la société de microfinance Ficrea, était lié au procès et risque jusqu'à cinq peines de prison pour divers crimes liés à la fraude, au blanchiment d'argent et au crime organisé.
Selon le rapport du bureau du procureur général, l'ancien partenaire majoritaire de la Sociedad Financiera Popol ar (Sofipo) est accusé d'avoir fraudé des centaines d'épargnants, y compris des particuliers et des sociétés qui ont contribué des ressources à la société de microfinance.
Mais une fois que l'entreprise a reçu l'argent, Olvera Amezcua a triangulé les dépôts pour atteindre des entités anonymes, provoquant la faillite de l'association et corrompant les dommages en capital qui en résultaient pour ses épargnants.
L'ancien propriétaire de Ficrea a été expulsé des États-Unis le 2 mars. Depuis, il a finalement fait face à la justice après avoir été en liberté et près de huit ans après avoir fraudé six mille huit cents Mexicains pour des montants totalisant plus de 7,5 milliards de pesos.
Informations en cours de développement...
Más Noticias
Evita sanciones en Bogotá: consulta si puedes circular con tu automóvil hoy, martes 20 de enero
Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad
América habría ofrecido renovar a Ralph Orquin mientras su entorno apunta a Europa
La directiva azulcrema analiza el escenario contractual del lateral izquierdo de 22 años
Efemérides del 20 de enero: qué se celebra un día como hoy
Eventos que cambiaron el camino de la humanidad y se recuerdan este lunes
Andrea Legarreta responde críticas por andar con un hombre 20 años menor: “Aquí viendo a qué hora comienzan a importarme”
La conductora de ‘Hoy’ está envuelta en controversia desde que se filtró la edad de su novio Luis Carlos Origel
Profeco a fans de BTS: qué evidencia guardar y cómo conciliar rápido si hay problemas con la venta de boletos en CDMX
La dependencia respondió a Infobae qué podrán hacer las Armys en caso de que surja alguna inconformidad
