Wie vom IWF gefordert, wird die Regierung Kryptowährungstransaktionen regulieren, um Geldwäsche zu verhindern

Plattformen für den Austausch von Kryptowährungen in Argentinien könnten gezwungen sein, die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten und in diesem Jahr den zuständigen Behörden Bericht zu erstatten, wie vom Internationalen Währungsfonds (IWF) gefordert.

Die Financial Information Unit (FIU) - die für die Analyse, Verarbeitung und Übermittlung von Informationen zur Verhinderung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständige Stelle - möchte Kryptowährungsdienstleister zu ihrer Liste der Unternehmen, die zur Meldung und Aufzeichnung von Kundentransaktionen verpflichtet sind.

Dies wurde Bloomberg Line von einer Quelle mit direkter Kenntnis des Themas mitgeteilt. Wie berichtet, besteht die Idee darin, die neue Verordnung in diesem Jahr zu veröffentlichen. In diesem Fall müssen Krypto-Asset-Unternehmen Verfahren implementieren, um ihre Kunden zu kennen und verdächtige Transaktionen mit digitalen Assets zu melden. Die FIU-Pressestelle ihrerseits gab diesbezüglich keine offizielle Erklärung ab.

Regulierung der Kryptowährung

Kryptowährungen haben seit ihrer Verwendung im Jahr 2009 weltweit großes Interesse geweckt. Diejenigen, die in diese Art von Währung investieren möchten, sind sich ihrer Veränderungen, ihrer Werte und des Marktverhaltens bewusst. Sie sind jedoch nicht die einzigen Akteure, die sich für Krypto-Assets interessieren: Jetzt zielen die Staaten auch auf sie ab und streben nach ihrer Regulierung.

Im Jahr 2013 verzeichnete Bitcoin einen starken Anstieg und erreichte 1000 USD. Eine Tatsache, die einen Wendepunkt markierte und die Bedeutung aufmerksam machte, die Kryptowährungen allmählich anzunehmen begannen. „Bis heute haben nur wenige Länder Kryptowährungsvorschriften verabschiedet, aber in mehreren Ländern werden bereits Rechnungen behandelt, getestet und Studienkommissionen durchgeführt“, sagte Hernán Piñeiro, CEO von Worldsys (einem RegTech-Unternehmen, das Lösungen für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zur Verhinderung von Geldwäsche entwickelt) .

Argentinien

Es sei daran erinnert, dass in Argentinien von den Abgeordneten der Front of All Liliana Schwindt und Marcos Cleri, Mitgliedern des Verwaltungsrats des Circle of Legislators of the Nation, ein Gesetz vorgelegt wurde, das darauf abzielt, Krypto zu regulieren. Es gibt auch einen Entwurf, der vom Abgeordneten von Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, unterzeichnet wurde und der von mehreren Börsen im Land unterstützt wird.

„Trotz der Tatsache, dass es immer noch keine Regulierung von Kryptowährungen oder eine zentrale Aufsichtsbehörde gibt, wurde die fiskalische Kontrolle ausgeübt. Mit dem Dekret 796/2021 werden Unternehmen, die Transaktionen mit Kryptowährungen durchführen, mit Bankkrediten und Lastschriftensteuer besteuert. Auf diese Weise fällt es nicht direkt auf den Endkäufer, sondern auf die Sammelkonten der Geldbörsen, die die Transaktion ausführen. Gleichzeitig sind lokale Börsen sowie Zahlungsdienstleister verpflichtet, monatlich das Informationsregime zu ihren Transaktionen gemäß der AFIP-Resolution 4164/2019 einzureichen „, sagte Worldsys diese Woche.

Andererseits deckt die Einkommensteuer auch Transaktionen ab, die in Kryptowährungen getätigt werden, da das Gesetz das Ergebnis des Kaufs und Verkaufs von „digitalen Währungen“ als Gewinn betrachtet.

In Bezug auf die Mehrwertsteuer werden Benutzer, die mit Krypto-Assets handeln, nicht erreicht, da sie nicht in eine regulierte Kategorie fallen. Die Provisionen, die die Börsen ihren Nutzern in Rechnung stellen, sind jedoch durch die von der Federal Public Revenue Administration (AFIP) regulierte Mehrwertsteuer abgedeckt.

Laut Worldsys gibt es auf regionaler Ebene zwei Fälle mit klaren Positionen zur Kryptoregulierung: „Das einzige Land, das seine Verwendung genehmigt hat, ist El Salvador, wo Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt ist. Daher wird jede mit dieser Währung durchgeführte Operation durch dieselbe Regelung erreicht, die sich auf einen in Dollar getätigten Handel auswirkt. Im Gegenteil, es gibt den Fall Bolivien, dessen Zentralbank die Verwendung und Vermarktung von Kryptowährungen verboten hat. Die Verwendung dieses Zahlmittels für den Kauf und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen ist in diesem Land illegal.“

Für den Fall Argentiniens „erwarten wir neue Vorschriften gemäß den Forderungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Verwirklichung des Abkommens mit dem Land“, schlossen sie.

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