Una juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a cinco de los seis presuntos implicados en lo que habría sido el multimillonario caso de estafa, a través de empresas multinivel que ofrecían generosos rendimientos económicos, gracias a un supuesto modelo de criptomonedas. Y que recaudaron más de $130.000 millones.
Los cobijados con la decisión de la togada del caso fueron Leonardo Galindo Jiménez, Ómar Hernández DouxRuisseau, Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahíta Giraldo, que irán a prisión mientras se adelanta el juicio en su contra. En tanto que Luis Fernando Marín Lasprilla seguirá en libertad, pero vinculado a la investigación por esta masiva defraudación.
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Los involucrados en este caso fueron imputados los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dinero, y enriquecimiento ilícito de particulares, pero pese a la evidencia que los incriminaría en este presunto desfalco, los señalados no aceptaron los cargos y desistieron de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
La desarticulación de lo que sería esta red se produjo tras las capturas efectuadas por agentes de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Ibagué, al igual que en Medellín y Cali, tras meses de seguimiento del modus operandi de esta organización, luego de conocerse denuncias de afectados que entraron al negocio y, al parecer, no recibieron los beneficios prometidos en estas transacciones virtuales.
Así operaría la red de estafa a través de criptomonedas
De acuerdo con la evidencia recolectada por el ente investigador, los procesados habrían creado una sofisticada red de empresas, compuestas por al menos 14 firmas, que habrían sido usadas para camuflar el origen ilegal de este negocio, el cual operaba sin tener los permisos requeridos por las autoridades colombianas. Y recaudaba, mes a mes, millonarias cifras que fueron invertidas en llamativas adquisiciones.
La Fiscalía indicó que la moneda virtual a través de la cual prometían jugosas ganancias a sus asociados era ofrecida no solo a través de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, también en conciertos y demás eventos masivos, aprovechando la concentración de miles. Entre los porcentajes de ganancias que ofrecían a sus clientes estaban del 0,5% diarios, que al mes llegaban al 12%; más que los intereses que ofrecen entidades bancarias a nivel nacional.
Según cálculos preliminares presentados por la entidad, al menos 120.000 usuarios cayeron en lo que sería esta forma de estafa, y entregaron recursos del orden de los 130.000 millones de pesos, como se mencionaba, a cambio de rendimientos que jamás llegaron a sus cuentas bancarias. Lo que derivó en esta redada, que habría puesto fin a esta red multinivel que habría cometido malversaciones masivas de recursos.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos fue el que los presentó ante la juez de control de garantías, para que fueran judicializados por los mencionados punibles. Los implicados estarían asociados con personas que residen fuera del territorio nacional, por lo que, durante las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, se solicitó la expedición de circular azul de Interpol en pro de dar con la captura de los demás implicados en este mediático caso.