意大利因洗钱而对亚历克斯·萨博、他的妻子及其三个亲戚发出了逮捕令

罗曼·卡米拉·法布里（Roman Camilla Fabri）是一位 28 岁的前意大利模特，是亚历克斯·萨博的妻子，据称是尼古拉斯·马杜罗的前锋，目前被监禁在美国。这是罗马调查法官在检察官弗朗切斯科·卡西尼（Francesco Cascini）的协调下对洗钱活动进行调查后签发的逮捕令上列出的五个名字中的两个。

法院要求的其他三人是法布里姐姐的丈夫洛伦佐·安东内利（Lorenzo Antonelli），他在国外，以及妻子的两个阿姨，分别为47岁和45岁的阿里安娜和帕特里齐亚·菲奥雷，他们是发出命令时唯一在罗马的阿里安娜和帕特里齐亚·菲奥雷。

根据 Corriere della sera 的说法，他们都被指控犯有犯罪团伙以及各种洗钱、自我洗钱和欺诈性资产转移案件。

这是三年前开始的一项复杂调查的结论，该调查将委内瑞拉的人道主义援助丑闻与愿意隐瞒萨博巨额资本的国家银行交织在一起，据称萨博没收了分配给民众的人道主义援助的部分资金，然后把它们藏在俄罗斯。还有一些避税天堂。

亚历克斯·萨博还成立了许多公司，通过这些公司清洗非法收益。

2019年10月，在意大利专门从事金融的警察部门进行调查后，调查法官弗朗西斯卡·西拉纳（Francesca Ciranna）下令没收法布里的财产，罪名是涉嫌洗钱罪。

事实是，这位年轻的意大利妇女在发现当局宣布的月薪为1840欧元后，她负担得起奢侈品，例如每月支付5,800欧元的租金和拥有价值54,500欧元的揽胜极光汽车，因此引起了当局的注意。

这些举措收购了位于罗马最精致的街道之一康多蒂大街（Via Condotti）四楼的价值约500万欧元的房产，以及在一家意大利银行开设的经常账户中的180万欧元，这清楚地表明出了点问题。

正如意大利报纸所发现的那样，最后一笔款项相当于法布里的两位阿姨因为充当掩护人物试图筛选这笔钱的非法来源而赚到的钱。

至于安东内利，卡米拉的姐姐比阿特丽斯的丈夫安东内利在Via Condotti公寓的历史上起着核心作用，调查法官在绑架时总结说：“根据合同，法布里购买了终身400万的居留权27.5万欧元，而该裸露财产由洛伦佐·安东内利代表的英国公司Kinloch Investments以47.5万欧元的价格收购。安东内利成为几家公司的所有者，所有公司的办公室都与 Kinloch 相吻合。但是对英国商会的一项调查显示，商会的股本完全掌握在卡米拉·法布里（Camilla Fabri）手中。”

在这对夫妇的第二个孩子出生的俄罗斯待了一段时间之后，法布里现在在委内瑞拉，在那里她开展了一场公开运动，要求释放丈夫。

马杜罗政权官员认为萨博是 “绑架” 的受害者，并试图在委内瑞拉争取民众的支持以要求他获得自由。在他被捕时，他们表示，他正在伊朗执行人道主义任务，就购买粮食进行谈判，由于美国的制裁切断了委内瑞拉与西方金融体系的联系，加剧了以多年恶性通货膨胀为标志的经济崩溃，食品的进口变得更加困难，停电和普遍短缺。

但是随着案件的进展，有消息称，在他被捕前的几年中，萨博向美国当局透露了有关他向马杜罗政府高级官员行贿的信息。

在主持刑事案件的罗伯特·斯科拉法官取消了他一年前发布的程序令中的保密印章之后，周三公布了有关与美国当局合作的更多细节，而萨博试图避免将他引渡到美国。

根据新开封的文件，萨博和他的律师于2016年初在哥伦比亚首都会见了DEA和FBI特工。2018年6月2日，他向代理商承认，他曾向政府官员行贿以换取住房合同。不到一个月后的 6月27日，他成为 “活跃的线人”，这意味着他可能收到了美国官员的指示。他还同意交出从他的阴暗生意中获得的利润。

根据斯科拉长达五页的命令中包含的事实摘要，在2019年4月在欧洲与美国检察官的会晤中，双方讨论了在当年5月30日之前交付萨博的问题。

但是根据法庭文件，截止日期过去了，萨博从未露面，结束了与美国官员的所有沟通。几周后他被起诉。

（来自美联社的信息）

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