阿曼多·贝内代蒂被要求扩大对涉嫌洗钱的调查

周二，最高法院再次召集参议员阿曼多·贝内代蒂（Armando Benedetti）扩大他在涉嫌洗钱的案件中的陈述。诉讼将于4月1日下周五在高等法院调查分庭法官克里斯蒂娜·隆巴纳（Cristina Lombana）的办公室进行。

对国会议员的诉讼之所以开始，是因为他向国税局提交了所得税申报表。根据法院的说法，在交叉开支、投资和购买时，金额与他作为共和国参议员获得的资源不成比例。

最高法院解释说：“根据对阿曼多·贝内代蒂先生的实际现金流的分析，他必须证明不是来自其经济活动的2,919,809,5 95美元，” 最高法院解释说，这位参议员报告说，他是唯一的经济活动。他的遗产中的这些违规行为始于2002年。

最高法院发出传票后，阿曼多·贝内代蒂在他的 Twitter 帐户上对此做出了反应。“一年前，我开始对非法致富进行调查。既然既没有证人也没有证据，他们毫无道理地改变了罪行，那不是迫害吗？他们不是在调查我，而是在寻找犯罪。我有 7 项调查，300 名证人，但他们没有让我走，” 这位参议员写道。

反过来，他表示，12月10日，他要求隆巴纳在下令提供所有辩护证据之后延长调查时间。他补充说：“我会和我的辩护人一起去法庭，检查我的证据是否已经下令。”

另一方面，国会议员曾多次表示，该案的法官没有考虑到她拥有的贷款和延期的好处。“因为我是立法者，所以由于我的经济活动，我有一个守则，那就是 8411，是 DIAN 之前的代码，但是根据他们对我所做的研究，你知道吗？根据 B lu Rad io 的说法，贝内代蒂评论说，有了 0010，就是员工的 0010。

检察官办公室的调查

在总检察长办公室的初步调查中，确定贝内代蒂的资产据称存在违规行为。在调查过程中，去年司法机构占领了参议员拥有的八座建筑物和另外三座属于其他人的建筑物，其中包括位于波哥大北部的 Altos del Retiro 的公寓。

过去，被指控将公寓卖给参议员的妇女露比·科雷多·迪亚斯（Ruby CorredorDíaz）无法证明购买同一套公寓的16亿美元来源是合理的。在将其出售给贝内代蒂之前，他是通过前国家麻醉品局举行的拍卖获得的。

2009年，检察官办公室指控Corredor犯有洗钱和非法致富罪。正如 El Tiempo 去年解释的那样，该决定是由检察官在针对 “无规范的个人” 的案件中从统治权灭绝的方向做出的。

关于终止统治权的问题，司法机构保证，这完全是与最高法院教学分庭共同进行的调查，该庭指出，这套公寓是财产的一部分，是 “据称资产不合理增加的产物”参议员阿曼多·贝内代蒂”。

来自国家税务局的信息使它能够确定国会议员将出示与 2009 年、2014 年、2016 年和 2017 年相对应的合理资产。“这些可能是参议员的欺诈手段，通过第三人将价值可观的商品纳入其遗产中，该商品在拍卖过程中被已灭绝的国家麻醉药品局疏远，这将对公共行政造成损害。”，阅读通信。

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