La Justicia de Estados Unidos ha imputado este miércoles a Ri Myong Ho, un antiguo diplomático norcoreano que trabajó en Tailandia, por presunta evasión de sanciones y conspiración para cometer fraude bancario y blanqueo de capitales. La acusación ha indicado que Ri habría organizado el envío de mercancías a Corea del Norte utilizando transferencias bancarias en dólares estadounidenses sin haber recibido previamente la licencia pertinente por parte del Departamento del Tesoro del país norteamericano, tal y como ha denunciado el Departamento de Justicia en un comunicado. En total se han presentado casi una veintena de cargos en su contra por blanqueo de capitales a nivel internacional len relación con un plan para introducir mercancías de contrabando desde Tailandia a través de la ciudad de Dalian, en China. "Este acusado supuestamente eludió las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra Corea del Norte para proteger nuestra seguridad nacional", ha indicado el fiscal de distrito de Columbia, Matthew Graves. "También se le acusa de haber burlado las leyes bancarias estadounidenses para poder realizar negocios para Corea del Norte, un Gobierno extranjero que está decidido a ampliar ilegalmente su programa nuclear", ha añadido. Estos delitos se remontarían a febrero de 2015, cuando Ri habría hecho uso de su posición como secretario económico y comercial adjunto de la Embajada de Corea del Norte en Tailandia para negociar contratos en nombre de una empresa norcoreana para el envío de estas mercancías. Según el Departamento de Justicia, Ri y sus cómplices ocultaron deliberadamente el destino previsto de las mercancías a instituciones bancarias situadas en Estados Unidos y dirigieron los envíos a través de Dalian para ocultar la verdadera naturaleza de sus negocios, por lo que las instituciones financieras estadounidenses "procesaron sin saberlo múltiples transacciones en dólares estadounidenses en beneficio de Corea del Norte".
Últimas Noticias
Israel carga contra España tras el cese de su embajadora y lo vincula a las amenazas de Irán en Ormuz
Tras el retiro de la representante diplomática española, Tel Aviv cuestiona las motivaciones de Madrid y sugiere que coinciden con demandas iraníes sobre Ormuz, mientras ambos países atraviesan un periodo de tensión por la crisis en Oriente Próximo
El espectáculo 'Málaga, la Bella' se adueña del Teatro Real de la mano de la histórica Peña Juan Breva
Artistas consagrados como Juan de Juan y La Lupi lideran una puesta en escena que rinde tributo a la tradición y el arte andaluz, con funciones exclusivas dentro de la programación de Flamenco Real este mes de marzo en Madrid
Aagesen ve "un cambio radical" en la decisión de EE.UU. de levantar sus sanciones al petróleo ruso
La vicepresidenta española expresó sorpresa por el levantamiento temporal de las restricciones estadounidenses al petróleo ruso, señalando que la Unión Europea mantendrá sanciones y la hoja de ruta actual pese a la decisión de la administración Trump
La OMS condena la muerte de 14 sanitarios en ataques en el sur de Líbano
Lenovo apuesta por liderar la era del PC con IA con Copilot+ como motor de productividad
La multinacional tecnológica ha mostrado en el Mobile World Congress una nueva línea de ordenadores inteligentes, integrando sistemas avanzados de inteligencia artificial y colaboraciones estratégicas, con el objetivo de transformar la experiencia informática y responder a las demandas de distintos perfiles de usuarios
