El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray quedó más complicado en la investigación judicial por la denominada "ruta del dinero K", luego de que el juez Sebastián Casanello resolvió citarlo a indagatoria y además le prohibió la salida del país. Lo mismo resolvió con Ángel Rubén Toninelli, ex titular de la Dirección General Impositiva. Echegaray y Toninelli deberán presentarse ante el juez el 3 y 4 de mayo, respectivamente.
Los dos ex funcionarios quedaron en la mira de la Justicia por presunto encubrimiento del accionar del empresario patagónico Lázaro Báez, quien habría evadido impuestos con su empresa Austral Construcciones usando facturas apócrifas, algo que debía controlar el organismo que dirigía el ahora titular de la AGN.
En un largo texto, el juez indicó que Echegaray y Toninelli fueron advertidos de la evasión por inspectores de Bahía Blanca, pero no solo no las tomaron en cuenta, sino que disolvieron la regional de la AFIP-DGI de esa ciudad y desplazaron a quienes la integraban.
En el escrito, el juez indicó: "Nos encontramos ante una compleja defraudación tributaria, llevada a cabo por Austral Construcciones S.A., y de la cual se habrían capitalizado millones de pesos provenientes de las arcas públicas del Estado. Tal como ya se ha dicho, toda esa grotesca operatoria llamó la atención de algunos de los inspectores de la AFIP-DGI Bahía Blanca, pero estas alertas no fueron bien recibidas en los cargos jerárquicos del organismo, cuya reacción fue la disolución de la Regional Bahía Blanca mediante las disposiciones AFIP 299/12 y el 285/12 SGRH, provocando reubicaciones de cargos y hasta desplazamiento de inspectores de la dependencia".
Lázaro Báez, procesado con prisión preventiva
El magistrado también procesó con prisión preventiva a Báez y al contador Daniel Pérez Gadín por presunto lavado de dinero. El juez hizo lo mismo con Martín Báez, César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Perez Gadín, trabó embargos por 100 millones de pesos y ordenó la captura internacional de Jorge Chueco.
LEA MÁS:
Más Noticias
Temblor hoy 3 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Michoacán
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes
EN VIVO | Reunión Gustavo Petro y Donald Trump en Washington D. C.: siga las últimas noticias
El encuentro entre ambos mandatarios será en la Casa Blanca a las 12:00 p. m. y contará con la presencia de la canciller colombiana Rosa Villavicencio y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio
Cómo consumir toronja para desintoxicar el hígado de forma natural
Este cítrico es una fuente natural de vitamina C y antioxidantes
Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de febrero
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes
Jefa del Reniec denuncia que trabajadores son amenazados para frenar entrega de tickets y dificultar trámites
La máxima autoridad del organismo estatal advirtió sobre la presencia de mafias que condicionan el acceso a trámites y detalló que ya notificaron a la Policía Nacional del Perú y al Ejecutivo
