"La Moneta", una conocida casa de cambio con sede en Mar del Plata, está siendo investigada en los Estados Unidos por supuesto lavado de dinero a través de una cuenta en la sucursal de Manhattan del Banco Nación. La presunta maniobra formó parte de una operación de blanqueo de al menos 24 millones de dólares.
Según informó este lunes el diario Wall Street Journal, un fiscal del estado de Montana presentó una denuncia centrada en más de 20 mil cheques que entre 2005 y 2012 fueron procesados por la sucursal neoyorquina del Banco Nación y que serían parte de una red de fondos ilícitos.
Fundada en 1971, La Moneta es propiedad de Francisco Pagano y Daniel Fumaroni, y es una de las casas de cambio más antiguas de Tandil y Mar del Plata, donde tiene su casa central. Ambos dueños, junto a un individuo identificado por las autoridades como Germán Cóppola, se encuentran en la mira de la Justicia norteamericana hace ya más de un año.
La fiscal de Montana Victoria Francis denunció en mayo del 2013 que los directivos de La Moneta habían cambiado 20 mil cheques en la sucursal neoyorquina del Banco Nación por 24 millones de dólares. Vale destacar que la totalidad de los depósitos del Banco Nación en Nueva York era de 364 millones hasta fines del 2012, por lo que La Moneta era una parte importante de su negocio.
De acuerdo a la nota periodística aparecida en el WSJ, Cóppola, un ciudadano argentino que los fiscales creen que trabajaba para La Moneta, transfirió alrededor de USD 60 millones a través de una red de empresas de Estados Unidos, entre ellas una registrada en Montana, entre 2009 y 2011.
Más Noticias
ATU anuncia desvíos en el Metropolitano, corredores y buses por la procesión del Señor de los Milagros: conoce las rutas alternas
El desplazamiento de la imagen del Señor de los Milagros obligará a modificar los trayectos de diversos servicios de transporte público
Mujeres empresarias de Guatemala reciben créditos por USD 2,27 millones entre enero y septiembre de 2026, según el Ministerio de Economía
El mecanismo CREDIMUJER canalizó los recursos mediante entidades financieras calificadas, que evalúan las solicitudes y realizan los desembolsos para propietarias de micro y pequeñas empresas mayores de 18 años en todo el país
Un militar de la Armada es condenado a prisión por ocultar que derramó por accidente miles de litros de combustible al mar: no tendrá que indemnizar al Estado por su error
El brigada era el responsable directo de la gestión del combustible y los aceites en la fragata. La Armada le reclama 2.895 euros por las pérdidas
Modalidad 40 del IMSS para trabajadores independientes: con qué salario te vas a jubilar tras los nuevos cambios
El nuevo acuerdo publicado limita el salario de inscripción al último sueldo registrado ante el IMSS, más el valor de una UMA, equivalente a 117.31 pesos diarios en 2026
Últimas horas para inscribirse al “Encuentro con los jóvenes” de León XIV: los artistas, los horarios y todas las actividades
El plazo vence este miércoles 28 de octubre. Habrá sectores para más de 100.000 jóvenes de 15 a 35 años cerca del escenario y del recorrido del papamóvil en Palermo. León XIV llegará a las 20.15 y dará un discurso
