Money Route K: Федеральна палата звільнила чиновника, обвинуваченого в участі у купівлі поля в Баесі

АнтоніоДемарко до цих пір був одним з трьох обвинувачених, які досі розслідуються бізнесом Лазаро Баеса. Зокрема, його звинуватили в тому, що він є одним із посередників у придбанні поля «Ель Ентреверо», в Уругваї, справі, яка вже передана до кримінальної відповідальності. Післятривалої юридичної битви Федеральна палата щойно звільнила його на тій підставі, що немає доказів проти неї.

За це поле 152-га, розташоване між Хосе Ігнасіо та Ла-Барра, було виплачено 14 мільйонів доларів. Кілька компаній і фронтмени з Baez взяли участь в операції, щоб спробувати приховати справжніх власників.

КаянийЛеонардо Фарінья сказав, що було використано уругвайське суспільство Traline SA (Максиміліано Акоста був президентом, а потім загальний мандат був наданий Максиміліано Гофф Девілі). Коли стосунки з навколишнім середовищем Baez вже розірвалися, табір залишився в ім'я іншої компанії на ім'я Jumey SA під головуванням Даніеля Переса Гадіна.

Для цієї операції у квітні 2020 року суддя Себастьян Касанелло відправив Баеса, Хорхе Чуеко, Переса Гадіна, Фарінья, Максиміліано Акосту, Максиміліано Гоффа Девілу, фінансиста Сантьяго Каррадорі та Освальдо Гутукса на усне судове засідання.

Коли прийшла його черга втрутитися, Федеральна палата підтвердила всі переслідування, але постановила відсутність заслуг для Демарко. «Хоча призначник втрутився у запити про можливі розробки нерухомості та підписуючи зобов'язання купувати та продавати для придбання перебування, це не доведено - навіть із ступенем впевненості, необхідної на цьому етапі, - що призначник міг запідозрити помилкового походження коштів. Його втручання зводилося лише до пошуку можливих інвестицій в Уругвай, оскільки він проживав там і знав людей у цьому районі, а також підписати зобов'язання купувати та продавати, все на прохання тодішнього чоловіка своєї невістки, навіть не претендуючи на збір зборів за його управління, його єдиний сподіваючись на можливе придбання великої кількості нерухомості», -трибунал провів у 2020 році.

Демарко залишився під слідством. Фактично, у вересні минулого року Палата розпорядилася суддею визначення процесуального статусу трьох осіб, яким не вистачало заслуг: Крістіна Кірхнер, ХуанПедро Даміані Собреро (колишній президент Уругваю Пеньяроль) та Антоніо Демарко.

ЗахистДемарко - колишнього чиновника міста Буенос-Айрес, який в даний час служить в басейні Матанца Ріачуело (ACUMAR) - продовжив свої звернення і в решті-решт виграв звільнення на цьому тижні.

ПалатаII врахувала відсутність доказів проти Demarco і плин часу з початку розслідування. «Через десять років після початку розслідування події, і через три роки після того, як Де Марко був пасивно легітимізований, прожитковий мінімум - виключити алею виключення - суперечливі події, що підлягають виробництву доказів, не можуть бути дійсно витримані», - сказав суддя Едуардо Фарах його голос.

Тим часом Маріано Льоренс також проголосувала за звільнення: «ПФР та АФІП у своїй ролі приватних обвинувачів не запропонували жодних нових доказових заходів, без шкоди для яких вони підтвердили свою зацікавленість у продовженні провадження та, особливо останнього з організації, призначені, наголосили на ролі судді у вирішенні порядку, накладеного цим будинком. З огляду на вищесказане, час, який минув, і що сказав пан прокурор, у мене немає альтернативи, окрім як підтвердити те, що я сказав у резолюції від 19 лютого 2020 року: недостатньо доказів, які дозволяють мені підтвердити - навіть із ступенем визначеності, яку вимагає цей етап - суб'єктивний аспект злочину, за який своєчасно передбачалося притягнути до відповідальності Демарко».

«k грошовий маршрут» - єдина причина, в якій Крістіну Кіршнер покликали свідчити і не в кінцевому підсумку притягувалася до кримінальної відповідальності. Цебула підкреслена сама в декількох її останніх судових виступах, коли вона скаржилася на «закон» і що всі її справи потрапили до рук суддів Клаудіо Бонадіо та Джуліана Ерколіні.

На суді Лазаро Баес був засуджений в кінці лютого до 12 років позбавлення волі. Його четверо дітей, колишній бухгалтер Даніель Перес Гадін, адвокат Хорхе Чуеко, Фабіан Россі, серед інших, також отримали засудження. Післязвернень визначення тепер залишилося в руках IV Палати Касаційної палати.

ЯПРОДОВЖУВАВ ЧИТАТИ