湾岸一族から330億ドル以上を洗濯したであろう9人が起訴される
被告は、動産、不動産、家畜を取得するために自分の名前を貸していたでしょう。さらに、リソースに合法性を示すためにフロント企業が設立されました
Nove persone che avrebbero riciclato più di 33 miliardi di dollari dal Gulf Clan sono perseguite
Gli imputati avrebbero prestato i loro nomi per acquistare beni mobili, beni immobili e bestiame. Inoltre, sono state istituite società di copertura per dare l'apparenza di legalità alle risorse
Neun Personen, die mehr als 33 Milliarden Dollar vom Golfclan gewaschen hätten, werden strafrechtlich verfolgt
Die Angeklagten hätten ihre Namen verliehen, um bewegliches Vermögen, unbewegliches Vermögen und Vieh zu erwerben. Darüber hinaus wurden Frontfirmen gegründet, um Ressourcen den Anschein einer Legalität zu verleihen.
गल्फ कबीले से $33 बिलियन से अधिक की लॉन्डरिंग करने वाले नौ लोगों पर मुकदमा चलाया जाता है
प्रतिवादियों ने चल संपत्ति, अचल संपत्ति और पशुधन हासिल करने के लिए अपने नाम उधार दिए होंगे। इसके अलावा, संसाधनों को वैधता की उपस्थिति देने के लिए फ्रंट कंपनियों की स्थापना की गई थी।
Nine people who would have laundered more than $33 billion from the Gulf Clan are prosecuted
The defendants would have lent their names to acquire movable property, immovable property and livestock. In addition, front companies were set up to give the appearance of legality to resources
дев'ять людей, які відмили б понад 33 мільярди доларів з клану Перської затоки, притягнуті до відповідальності
Підсудні позичили б свої імена на придбання рухомого майна, нерухомого майна та худоби. Крім того, фронтові компанії були створені, щоб надати зовнішній вигляд законності ресурсів
Nove pessoas que teriam lavado mais de $33 bilhões do Clã do Golfo são processadas
Os réus teriam emprestado seus nomes para adquirir bens móveis, bens imóveis e gado. Além disso, empresas de fachada foram criadas para dar a aparência de legalidade aos recursos.
Neuf personnes qui auraient blanchi plus de 33 milliards de dollars du Clan du Golfe sont poursuivies
Les défendeurs auraient prêté leurs noms pour acquérir des biens mobiliers, des biens immobiliers et du bétail. En outre, des sociétés écrans ont été créées pour donner une apparence de légalité aux ressources
九名本来会从海湾氏族洗钱超过 330 亿美元的人被起诉
被告本来会借出自己的名字来购买动产、不动产和牲畜。此外，成立幌子公司是为了使资源看起来合法
걸프 클랜으로부터 330억 달러 이상을 세탁했을 9명이 기소된다.
피고인들은 움직일 수있는 재산, 부동산 및 가축을 얻기 위해 이름을 빌려주었을 것입니다.또한 자원에 적법성을 나타 내기 위해 프론트 회사가 설립되었습니다.
Últimas Noticias
‘La Voz 2025’ elige a su ganadora con una final repleta de artistas invitados: Pablo Alborán, Melody, Ana Torroja, Beret y muchos más
Pablo López se hizo con su cuarta victoria en el concurso tras una final en la que Sebastián Yatra tenía dos finalistas y Mika ninguno
La impactante imagen que subió Jake Paul tras confesar que Anthony Joshua le rompió la mandíbula durante la pelea
El youtuber mostró en redes sociales el resultado de la lesión sufrida tras su enfrentamiento con el británico
Estudiantes y Platense definirán al ganador del Trofeo de Campeones: hora, TV y formaciones
El Pincha, ganador del Clausura, y el Calamar, vencedor del Apertura, se verán las caras en el Estadio Único de San Nicolás
REINFO: Una estructura paralela que dicta la política ambiental nacional
Hay decisiones que no se explican por error, sino por diseño. La nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) es una de ellas
Sergio Díaz-Granados fue reelecto al frente de la CAF: “América Latina necesita inversión para volver a crecer, no puede perder los próximos cinco años”
Los países miembros ratificaron al dirigente colombiano al frente de la entidad. Lo acompañará el argentino Christian Asinelli. La entrevista con Infobae del presidente ejecutivo, donde planteó el punto de partido y los desafíos pendientes de la región
