Guatemala: La intendencia de verificación especial reporta 3,030 transacciones sospechosas en el primer semestre
La dependencia registró al 30 de junio a 4.496 sujetos obligados y elevó 165 denuncias por más de USD 708 millones, tras revisar más de 133.800 operaciones financieras bajo análisis.
El Ejecutivo de Guatemala sanciona el Decreto 15-2026 contra el lavado de dinero y cobrará vigencia en tres meses
La norma integral unifica la prevención, detección y sanción del blanqueo de capitales, el apoyo a grupos terroristas y la proliferación de armas, y empezará a aplicarse tres meses después de publicarse
Remesas, exportaciones y crédito, en riesgo si Guatemala cae en la lista gris del GAFI por falta de ley antilavado
La Superintendencia de Bancos emitió una advertencia formal sobre las consecuencias económicas y financieras que enfrentaría el país si el Congreso no aprueba la iniciativa 6593 antes de la evaluación de GAFILAT prevista para febrero de 2027
Guatemala: Las denuncias por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo registraron un aumento en marzo de 2026
Los datos oficiales demuestran que la actividad de monitoreo sobre movimientos irregulares y el número de sujetos señalados creció durante el primer trimestre, reflejando la intensificación de los esfuerzos contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
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Avanza regulación en Panamá para la esterilización voluntaria en el sistema público de salud
La edad para este procedimiento se estableció en 23 años para los hombres y mujeres, y además se abrió la posibilidad de realizar este procedimiento en menores de edad
Exdiputados guatemaltecos deberán pedir disculpas públicas tras exigir plazas laborales como favor político
El Tribunal de Mayor Riesgo D sumó resarcimientos a las condenas de 3 a 7 años contra tres exdiputados del caso Asalto al Ministerio de Salud
Honduras: Ministerio Público ratifica acusación contra Juan Orlando Hernández y aclara que pidió su detención judicial
El Ministerio Público de Honduras ratificó la acusación contra Juan Orlando Hernández en Pandora II y aclaró que solicitó su detención judicial, aunque el juez impuso otras medidas cautelares
David Faitelson señala a dueños de clubes por incumplir promesa del ascenso y descenso: “Nos engañaron”
El comentarista lamentó que en el Futbol Mexicano el mérito deportivo ya no es un requisito, lo cual afecta a los equipos de la Expansión Mx
Universidad de Costa Rica destina USD 1.1 millones para aumentar beneficios de becas y reforzar el apoyo a estudiantes de menores ingresos
La UCR incrementará, a partir del segundo ciclo lectivo de 2026, los montos de varios beneficios dirigidos a estudiantes con becas socioeconómicas de las categorías 4 y 5, como parte de una inversión extraordinaria para enfrentar el aumento en el costo de vida.
