La Superintendencia de Bancos de Guatemala analiza nuevas amenazas para la supervisión financiera
El encuentro 2026, realizado el 17 y 18 de septiembre, convocó a expertos locales y extranjeros para debatir prevención de riesgos, ciberataques, fraude con IA generativa y tensiones geopolíticas en el sector
La junta monetaria de Guatemala oficializa a 21 aspirantes para dirigir la superintendencia de bancos
El listado de postulantes quedó habilitado para la revisión técnica y legal a cargo de la secretaría del órgano colegiado, que luego evaluará perfiles antes de someter a votación tres nombres
Se hizo pasar por inspector bancario y lo capturaron por estafa en Guatemala
Según la PNC, Denis “N” extorsionaba a una empresa de microcréditos al suplantar a un inspector de la Superintendencia de Bancos en San Pedro Sacatepéquez
Guatemala: La intendencia de verificación especial reporta 3,030 transacciones sospechosas en el primer semestre
La dependencia registró al 30 de junio a 4.496 sujetos obligados y elevó 165 denuncias por más de USD 708 millones, tras revisar más de 133.800 operaciones financieras bajo análisis.
El Ejecutivo de Guatemala sanciona el Decreto 15-2026 contra el lavado de dinero y cobrará vigencia en tres meses
La norma integral unifica la prevención, detección y sanción del blanqueo de capitales, el apoyo a grupos terroristas y la proliferación de armas, y empezará a aplicarse tres meses después de publicarse
Remesas, exportaciones y crédito, en riesgo si Guatemala cae en la lista gris del GAFI por falta de ley antilavado
La Superintendencia de Bancos emitió una advertencia formal sobre las consecuencias económicas y financieras que enfrentaría el país si el Congreso no aprueba la iniciativa 6593 antes de la evaluación de GAFILAT prevista para febrero de 2027
Guatemala: Las denuncias por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo registraron un aumento en marzo de 2026
Los datos oficiales demuestran que la actividad de monitoreo sobre movimientos irregulares y el número de sujetos señalados creció durante el primer trimestre, reflejando la intensificación de los esfuerzos contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
