Moneyval considera que Mónaco cumple ahora casi todo el marco normativo contra el blanqueo
Moneyval destaca significantemente los avances legislativos de Mónaco en la lucha contra el blanqueo de capitales, alcanzando niveles de conformidad elevados en las recomendaciones internacionales desde 2022
El Consejo de Europa exigió reforzar la regulación y supervisión de las criptomonedas
El órgano de control para la lucha contra el blanqueo de capitales instó a los gobiernos a movilizar esfuerzos para “frenar los abusos de lavado de dinero” ligados a activos virtuales
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