Caso del ‘cambiazo’ del lingote de oro: Coronel e implicados en delitos deberán enfrentar acusaciones en prisión
La jueza Roxana Choquehuanca dictó 15 meses de prisión preventiva contra el coronel Rafael Gonzalo Morón Díaz, exjefe de la División de Investigación de Bandas Criminales
Ministerio Público incluye a perito en investigación en caso de “cambiazo” de lingote de oro por cobre
La Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro evalúa la solicitud de prisión preventiva contra varios implicados en el presunto intercambio de material valioso
Rafael Morón Díaz: ¿quién es el coronel detenido por su vínculo con el millonario ‘cambiazo’ de lingote de oro por cobre?
Es uno de los principales implicados en la red criminal ‘Los Oropeza’, acusada de sustraer este material de la Dirincri y reemplazarlo por uno falso. La Dirección Contra la Corrupción lidera los allanamientos en La Molina, San Juan de Lurigancho y El Agustino
‘Cambiazo’ de lingotes de oro: siete policías detenidos en operativo que alcanza al entorno del exministro Carlos Malaver
La investigación apunta a una organización criminal integrada por policías y civiles, entre ellos allegados a exfuncionarios, acusados de delitos como peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos
Escándalo en la PNP: detienen al coronel Rafael Morón Díaz al ser vinculado con el ‘cambiazo’ de lingote de oro
Autoridades despliegan un megaoperativo en distintos puntos del país por la supuesta sustitución de un lingote auténtico por una copia, bajo sospecha de una red criminal que involucra a altos mandos policiales
Perú recuperó lingote de oro valorizado en más de 2.2 millones de soles: barra provenía de la minería ilegal
Barra de 10 kilos constituía un incremento patrimonial injustificado asociado a una empresa cuyo negocio operaba como una fachada, instrumentalizando el Reinfo
Perú logra inmovilizar lingotes de oro valorizados en más de 11 millones de soles que iban a ser enviados a India e Italia
Según la Fiscalía de la Nación, las personas identificadas en la investigación preliminar por lavado de activos y presunta vinculación con la exportación del oro son Jorge Zuazo, Jesús y Manuel Maldonado
Expolicía del Callao condenado a 20 años por robo de lingotes de oro de un millón de dólares
Víctor Hinostroza Luque deberá además pagar 842 mil dólares de reparación civil y enfrenta posible nueva investigación por otro millonario atraco
Fiscalía inmoviliza barra de oro valorizada en más de medio millón de dólares vinculada a minería ilegal en Puno
El Ministerio Público incautó en el Callao una barra de oro de más de 5 kg que iba a ser enviada a la India. Tres empresarios y dos compañías son investigados por presunto lavado de activos
Fiscales implicados en cambio de lingotes de oro valorizados en S/2,3 millones por cobre son investigados: ANC inició proceso disciplinario
Medida incluye la inhabilitación temporal de seis meses de uno de los fiscales, mientras siguen las investigaciones sobre la cadena de custodia y la responsabilidad de funcionarios
