Perú recuperó lingote de oro valorizado en más de 2.2 millones de soles: barra provenía de la minería ilegal
Barra de 10 kilos constituía un incremento patrimonial injustificado asociado a una empresa cuyo negocio operaba como una fachada, instrumentalizando el Reinfo
Perú logra inmovilizar lingotes de oro valorizados en más de 11 millones de soles que iban a ser enviados a India e Italia
Según la Fiscalía de la Nación, las personas identificadas en la investigación preliminar por lavado de activos y presunta vinculación con la exportación del oro son Jorge Zuazo, Jesús y Manuel Maldonado
Expolicía del Callao condenado a 20 años por robo de lingotes de oro de un millón de dólares
Víctor Hinostroza Luque deberá además pagar 842 mil dólares de reparación civil y enfrenta posible nueva investigación por otro millonario atraco
Fiscalía inmoviliza barra de oro valorizada en más de medio millón de dólares vinculada a minería ilegal en Puno
El Ministerio Público incautó en el Callao una barra de oro de más de 5 kg que iba a ser enviada a la India. Tres empresarios y dos compañías son investigados por presunto lavado de activos
Fiscales implicados en cambio de lingotes de oro valorizados en S/2,3 millones por cobre son investigados: ANC inició proceso disciplinario
Medida incluye la inhabilitación temporal de seis meses de uno de los fiscales, mientras siguen las investigaciones sobre la cadena de custodia y la responsabilidad de funcionarios
Recuperan lingote de oro y vehículo en el Callao, valorizados en más de USD 600 mil: empresas son vinculadas a la minería ilegal
Las empresas Metales Monte Sinai S.A.C. e Ironclad Services E.I.R.L. figuran dentro de la investigación por su presunta participación en estos hechos
Oro ilegal, empresas fantasma y mochilas de efectivo: así operaba ‘Los Kilates’, la red criminal que movió 13 millones de dólares
Durante un megaoperativo en varias regiones, se incautaron lingotes valorizados en millones de dólares y grandes sumas de dinero en efectivo
Robo de oro en el Callao: siete policías involucrados y chats que revelan cómo planearon el asalto
En los mensajes se detallan puntos de encuentro, rutas de escape y hasta el pedido de auxilio de un policía herido. El grupo fue creado una semana antes del asalto y eliminado tras ejecutarlo
Perú recuperó lingotes de oro valorizados en más de 3 millones de soles que iban a ser enviados a India
Ambas barras, de 6.28 kg y 7.92 kg respectivamente, fueron incautadas cuando intentaban exportarlas. Bienes provenían de actividades ilícitas relacionadas con minería ilegal y lavado de activos
Policía que lideró robo de lingote de oro en el Callao estuvo preso por el mismo delito, y fue reincorporado a la PNP
El suboficial Víctor Alfonso Hinostroza León, alias ‘Rayo’, cayó en Arequipa, en el 2021, con 15 kilos de oro. Estuvo en prisión preventiva por nueve meses, y luego fue absuelto y repuesto en la institución policial
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Adrián Villar afronta audiencia de prisión preventiva hoy: PJ evalúa 9 meses de investigación en la cárcel por muerte de Lizeth Marzano
A partir de las 8:00 p. m., el juez Adolfo Farfán evaluará el requerimiento fiscal contra el investigado, quien permanece detenido tras el accidente en la avenida Camino Real. La familia de la deportista exige la máxima medida coercitiva
