Perú recuperó lingote de oro valorizado en más de 2.2 millones de soles: barra provenía de la minería ilegal
Barra de 10 kilos constituía un incremento patrimonial injustificado asociado a una empresa cuyo negocio operaba como una fachada, instrumentalizando el Reinfo
Perú logra inmovilizar lingotes de oro valorizados en más de 11 millones de soles que iban a ser enviados a India e Italia
Según la Fiscalía de la Nación, las personas identificadas en la investigación preliminar por lavado de activos y presunta vinculación con la exportación del oro son Jorge Zuazo, Jesús y Manuel Maldonado
Expolicía del Callao condenado a 20 años por robo de lingotes de oro de un millón de dólares
Víctor Hinostroza Luque deberá además pagar 842 mil dólares de reparación civil y enfrenta posible nueva investigación por otro millonario atraco
Fiscalía inmoviliza barra de oro valorizada en más de medio millón de dólares vinculada a minería ilegal en Puno
El Ministerio Público incautó en el Callao una barra de oro de más de 5 kg que iba a ser enviada a la India. Tres empresarios y dos compañías son investigados por presunto lavado de activos
Fiscales implicados en cambio de lingotes de oro valorizados en S/2,3 millones por cobre son investigados: ANC inició proceso disciplinario
Medida incluye la inhabilitación temporal de seis meses de uno de los fiscales, mientras siguen las investigaciones sobre la cadena de custodia y la responsabilidad de funcionarios
Recuperan lingote de oro y vehículo en el Callao, valorizados en más de USD 600 mil: empresas son vinculadas a la minería ilegal
Las empresas Metales Monte Sinai S.A.C. e Ironclad Services E.I.R.L. figuran dentro de la investigación por su presunta participación en estos hechos
Oro ilegal, empresas fantasma y mochilas de efectivo: así operaba ‘Los Kilates’, la red criminal que movió 13 millones de dólares
Durante un megaoperativo en varias regiones, se incautaron lingotes valorizados en millones de dólares y grandes sumas de dinero en efectivo
Robo de oro en el Callao: siete policías involucrados y chats que revelan cómo planearon el asalto
En los mensajes se detallan puntos de encuentro, rutas de escape y hasta el pedido de auxilio de un policía herido. El grupo fue creado una semana antes del asalto y eliminado tras ejecutarlo
Perú recuperó lingotes de oro valorizados en más de 3 millones de soles que iban a ser enviados a India
Ambas barras, de 6.28 kg y 7.92 kg respectivamente, fueron incautadas cuando intentaban exportarlas. Bienes provenían de actividades ilícitas relacionadas con minería ilegal y lavado de activos
Policía que lideró robo de lingote de oro en el Callao estuvo preso por el mismo delito, y fue reincorporado a la PNP
El suboficial Víctor Alfonso Hinostroza León, alias ‘Rayo’, cayó en Arequipa, en el 2021, con 15 kilos de oro. Estuvo en prisión preventiva por nueve meses, y luego fue absuelto y repuesto en la institución policial
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